Am 28. Mai leitete die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Tan Binh ein Verfahren ein und nahm Trinh Xuan Tuan (Jahrgang 1982, aus Thai Nguyen ) vorübergehend fest, weil er im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen Geld zu hohen Zinsen verliehen hatte.
Erste Informationen: Am 6. Mai um 17:00 Uhr war ein Streifenteam der Kriminalpolizei der Bezirkspolizei Tan Binh in der Gegend im Einsatz, um Trinh Xuan Tuan einer Verwaltungskontrolle zu unterziehen. Nach einem kurzen Streit gestand Tuan, Spenden gesammelt zu haben. Die Ermittler entdeckten auf Tuans Telefon zahlreiche Nachrichten im Zusammenhang mit hochverzinslichen Krediten.
Trinh Xuan Tuan bei der Ermittlungsbehörde. (Foto: Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt)
Anschließend brachte die Polizei Tuan zum Verhör zur Polizeiwache 10 (Bezirk Tan Binh). Tuan gestand, zusammen mit Vu Tung Lam (Jahrgang 1993, aus Lao Cai) und Vu Dinh Hung (Jahrgang 1995, aus Hai Phong ) als Geldeintreiber gearbeitet zu haben. Alle drei mieteten ein Haus an der Provinzstraße 10 (Bezirk Binh Tri Dong B, Bezirk Binh Tan).
Trinh Xuan Tuan wurde von Nguyen Dac Hieu (Jahrgang 1982, aus Hai Phong) eingestellt und erhielt 8 Millionen VND pro Monat. Tuans Aufgabe bestand darin, Kunden zu finden und Geld gegen Zinsen zu verleihen.
Darüber hinaus musste Tuan persönlich Anzeigen mit dem Inhalt „Kredit ohne Dokumente, keine Hypothek“ in Tan Binh, Binh Tan und Distrikt 6 aufhängen. Kunden in Not riefen direkt die Telefonnummer 0906.807.6xx an, um Hieu zu treffen. Hieu beauftragte Tuan dann, vor Ort zu gehen, um die Angaben zu überprüfen und die Auszahlung vorzunehmen.
Um das Kreditvolumen zu „erweitern“, bat Hieu Tuan, die beiden Kollegen Vu Tung Lam und Vu Dinh Hung anzuwerben. Lam und Hung sollten gemeinsam mit Tuan Geld an Kunden verleihen und täglich Ratenzahlungen für Tuan eintreiben. Ihr Gehalt betrug 8 Millionen VND pro Monat.
Beschlagnahmte Exponate. (Foto: Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt)
Darüber hinaus wird die Gruppe von Tuan, Hung und Lam weitere Flyer erhalten, die Hieu über soziale Netzwerke verschickt, diese dann ausdrucken und an Strommasten und Hauswänden in den Bezirken von Ho-Chi-Minh-Stadt anbringen, um für das Darlehen zu werben.
Diese Gruppe lieh 23 Kunden 469 Millionen VND und verdiente damit illegal mehr als 104 Millionen VND. Lam war an der Kreditvergabe an 8 dieser Kunden beteiligt und kassierte täglich Beiträge in Höhe von 162 Millionen VND, wodurch er illegal mehr als 39 Millionen VND verdiente.
Hung lieh einem Kunden 10 Millionen VND und verdiente illegal mehr als 1,5 Millionen VND. Neben diesen 23 Kunden verlieh dieser Wucherring auch mehreren anderen Kunden Geld. Die Angaben der Kreditnehmer werden jedoch noch überprüft.
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Tuan Geld zu einem Zinssatz von über 304 % pro Jahr verliehen und dadurch illegal einen Gewinn von über 100 Millionen VND erzielt hatte.
Die Bezirkspolizei Tan Binh hat ein Strafverfahren eingeleitet, den Angeklagten strafrechtlich verfolgt und Trinh Xuan Tuan vorübergehend in Gewahrsam genommen. Vu Tung Lam befindet sich derzeit gegen Kaution bei seiner Familie und sammelt weiterhin Beweise für die Ermittlungen.
Hieu und Hung sind geflohen, die Polizei sucht aktiv nach Informationen über diese beiden Personen.
Hoang Tho
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