Zerschlagung eines Rings für Rechnungshandel im Wert von über 25 Billionen VND

Laut Angaben der Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei Da Nang vom 30. Dezember verfügt dieser illegale Rechnungshandelsring über ausgeklügelte und komplizierte Methoden.

Die Wirtschaftspolizei stellte fest, dass NTMH (mit Sitz im Bezirk Ngu Hanh Son in Da Nang ) illegal Mehrwertsteuerrechnungen gekauft und verkauft hatte.

Durch Ermittlungen und Informationssammlung stellte die Polizei fest, dass H. von 2019 bis heute 6 Unternehmen gegründet hat, um illegal 736 Rechnungen an 128 Unternehmen und Organisationen in Da Nang und benachbarten Provinzen zu verkaufen. Der Gesamtumsatz betrug mehr als 169 Milliarden VND, was einem Gewinn von 5,3 % auf den Vorsteuerumsatz entsprach.

Um die Behörden zu umgehen, legalisierte H. das Geschäft, indem er 716 Vorsteuer-Rechnungen (Gesamteinnahmen von fast 166 Milliarden VND) von 83 Unternehmen in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt zu einem Preis von 2,5-3,5 % des Vorsteuer-Rechnungsbetrags erwarb.

Die Polizei von Da Nang hat ein Verfahren eingeleitet und 16 Verdächtige im Zusammenhang mit einem Ring für Rechnungsfälschung angeklagt. (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)

Aufgrund der Aussage von H. weitete die Wirtschaftspolizei der Polizei von Da Nang die Ermittlungen aus und entdeckte und zerschlug zwei Handelsringe für Mehrwertsteuerrechnungen in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt, die von LMC (wohnhaft im Bezirk Tan Phu, Ho-Chi-Minh-Stadt), TTT (wohnhaft im Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) und D.TQH (wohnhaft im Bezirk Hai Chau, Da Nang) angeführt wurden.

Die drei Rädelsführer gründeten insgesamt 280 Firmen. Die Polizei stellte zunächst fest, dass diese Firmen 187.610 gefälschte Rechnungen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 25 Billionen VND verkauften (davon mehr als 23 Billionen VND Umsatz vor Steuern und mehr als 2,1 Billionen VND Mehrwertsteuer) und damit illegal etwa 500 Milliarden VND verdienten.

Die Wirtschaftspolizei von Da Nang hat ein Strafverfahren gegen 16 Mitglieder dieses Rings wegen „illegalen Handels mit Rechnungen“ eingeleitet. Zwölf von ihnen wurden vorläufig inhaftiert, vier weitere erhielten ein Wohnungsverbot.

Die Abteilung für Wirtschaftskriminalität koordinierte sich mit anderen Einheiten der Polizei von Da Nang, um 17 Orte zu durchsuchen, die die Wohnsitze und Arbeitsplätze der Angeklagten in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt waren, und entdeckte 154 runde Siegel von Unternehmen, die Rechnungen verkauften, viele Titelsiegel, Siegel von Geschäftsführern, viele USB-Sticks mit digitalen Signaturen, Telefone, Computer und Drucker, die für den illegalen Verkauf von Mehrwertsteuerrechnungen verwendet wurden.

Die Polizei hat alle Bankkonten der Angeklagten und der mit ihnen in Verbindung stehenden Personen mit einem Guthaben von mehr als 3 Milliarden VND eingefroren und die Transaktionen eines Autos und zahlreicher Immobilien vorübergehend ausgesetzt, um die Ermittlungen in dem Fall zu unterstützen.

CHAU THU

Quelle: https://vtc.vn/danh-sap-duong-day-mua-ban-hoa-don-tri-gia-hon-25-000-ty-dong-ar844517.html