Die Transformation des „schwarzen Kredits“ aus Fußballwetten
Bei Online-Glücksspielkriminalität sind die Täter offen in ihrer Form, nutzen aber raffinierte und raffinierte Methoden, um ihre Identität zu verbergen. Glücksspielkriminalität ist zudem eng mit „Black Credit“-Aktivitäten verknüpft.
Laut der Kriminalpolizei der Stadtpolizei zeigen jüngste Fälle und Vorfälle, dass viele Glücksspielorganisatoren Eigentümer von Kreditinstituten sind und „Schwarzkredite“ als Trick nutzen, um sich Geld für ihre Glücksspielaktivitäten zu beschaffen. Nach Verlusten müssen Spieler oft auf „Schwarzkredite“ zurückgreifen, um Schulden zu begleichen oder sich sogar Geld für Glücksspielaktivitäten zu leihen. Die enge Verbindung zwischen Glücksspiel und „Schwarzkrediten“ hat zu zahlreichen komplexen Sicherheits- und Ordnungsproblemen geführt und schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft mit sich gebracht.
So deckte die Kriminalpolizei der Stadtpolizei beispielsweise zwischen 2020 und 2023 48 Fälle von Glücksspielaktivitäten auf (darunter 22 Fälle der Organisation von Glücksspielen oder Glücksspielen und 26 Fälle von Glücksspiel). Die Einheit untersuchte und klärte außerdem 48 Fälle auf und bearbeitete 259 damit verbundene Themen.
Die Kriminalpolizei hat 16 Spezialprojekte für Glücksspielkriminalität im Cyberspace eingerichtet, die 33 % aller Fälle im Zusammenhang mit Glücksspielaktivitäten in jüngster Zeit abdecken. Demnach wurden 16 Glücksspielkriminalitätsringe im Cyberspace zerschlagen und aufgeklärt, 148 Personen festgenommen, 128 Personen strafrechtlich verfolgt und 20 Personen verwaltungsrechtlich behandelt.
Einer der typischen Fälle und Vorfälle, die die Kriminalpolizei der Stadtpolizei Da Nang ausgemerzt hat, ist ein Glücksspielring, der gegen Ende Mai 2024 Glücksspiele in Form von Online-Fußballwetten im Umfang von über 200 Milliarden VND organisierte.
Nachdem ein besonderer Fall festgestellt worden war, koordinierte die Kriminalpolizei der Stadtpolizei am 21. Mai um 6:00 Uhr morgens mit der Abteilung für berufliche Angelegenheiten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Zerschlagung des Rings. Nguyen Tan Cong (36), wohnhaft im Bezirk Hoa Minh, Distrikt Lien Chieu, Nguyen Thanh Xuan (38), wohnhaft im Bezirk Tho Quang, Distrikt Son Tra, und Dang Ngoc Hieu (34), wohnhaft im Bezirk Man Thai, Distrikt Son Tra, Stadt Da Nang, wurden umgehend festgenommen, weil sie Glücksspiel in Form von Online-Fußballwetten organisiert hatten. Von den drei oben genannten Personen ist Nguyen Tan Cong der Rädelsführer; Dang Ngoc Hieu ist ein Komplize, der Xuan unterstützt.
Bei der Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei etwa 500 Seiten an Dokumenten, die die Geschichte der Fußballwetten vom 16. April 2024 bis zum 20. Mai 2024 im Wert von über 1,8 Millionen USD (entspricht etwa 40 Milliarden VND) belegen.
Im Laufe der Ermittlungen gestanden die Verdächtigen, dass Cong zwischen Januar 2024 und seiner Festnahme von einem Bekannten (Hintergrund unbekannt) einer Gruppe in der Telegram-Anwendung vorgestellt wurde, um direkt mit dem Buchmacher Kontakt aufzunehmen und ein Super-KC2Q-Konto mit dem Codenamen „Kkc.xx“ im Wert von 500.000 USD zu erhalten (1 USD Wette ist üblicherweise 7.000 VND wert und kann auf 25.000 VND erhöht werden).
Das Unternehmen teilte das Superkonto in 4 Masterkonten, 14 Agentenkonten und 69 Mitgliedskonten auf und verteilte sie an Untergebene und Spieler, um Glücksspiele oder Wetten in Form von Fußballwetten über das Internet zu organisieren.
Die Mitglieder dieses Netzwerks sind streng arbeitsteilig, hierarchisch und organisiert und nutzen hochtechnologische Mittel, um Verbrechen zu begehen. Die Task Force ermittelte zunächst, dass sich die Geldsumme, die dieses Netzwerk für die Organisation und das Glücksspiel verwendete, auf über 200 Milliarden VND belief.
Oder der Fall der Organisation von Glücksspielen und Wetten in Form von Online-Fußballwetten mit einem Gesamttransaktionsbetrag von bis zu etwa 100 Milliarden VND wurde beispielsweise am 1. Juli 2024 von der Kriminalpolizei der Stadtpolizei in Abstimmung mit entsprechenden Facheinheiten ausgemerzt.
Dieser Ring operiert über Provinzgrenzen hinweg und besteht aus Dutzenden von Teilnehmern. Als Drahtzieher und Anführer wurde Tran Minh Quang (46 Jahre alt), wohnhaft im Bezirk Hoa Quy, Distrikt Ngu Hanh Son, Stadt Da Nang, identifiziert …
Um die oben genannten Taten durchzuführen, kaufte Tran Minh Quang zwei Konten einer Person in sozialen Netzwerken. Jedes Konto hatte ein Wettpunktlimit von 620.000 bzw. 500.000 Punkten. Aus den obigen Konten erstellte Quang vier weitere Hauptkonten und wies sie seinen Untergebenen zu: Tran Van Hung (32 Jahre alt), wohnhaft im Bezirk Phuoc My, Distrikt Son Tra; Nguyen Van Thanh Vi (40 Jahre alt), wohnhaft im Bezirk Hai Chau; Vo Nhu Cuong (44 Jahre alt), wohnhaft im Bezirk Chinh Gian, Distrikt Thanh Khe und Nguyen Van Quang (46 Jahre alt), wohnhaft im Bezirk Tho Quang, Distrikt Son Tra. Angesichts des Ausmaßes der Operationen dieser Linie nahm die Zahl der teilnehmenden Spieler in vielen Distrikten der Stadt Da Nang und der Provinz Quang Nam zu.
Statistiken zeigen, dass der von Tran Minh Quang betriebene Online-Glücksspielring von Ende Mai 2024 bis zu seiner Verhaftung Tausende von Teilnehmern mit einem Gesamtspielbetrag von über 100 Milliarden VND organisierte.
Beseitigen Sie riesige Spielhöllen im Cyberspace
Gemeinsam mit der Kriminalpolizei hat die Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention und -bekämpfung (Abteilung Cybersicherheit) der Stadtpolizei in den ersten acht Monaten des Jahres 2024 mit der Abteilung für Cybersicherheit (Ministerium für öffentliche Sicherheit), den Polizeieinheiten und -orten zusammengearbeitet, um 4 Glücksspiel- und Glücksspielringe in Form von Fußballwetten im Cyberspace aufzudecken und zu bekämpfen und zu zerstören.
Beispielsweise koordinierte das Kriminalpolizeiteam der Bezirkspolizei Hai Chau am 20. Juni 2024, nachdem ausreichend Dokumente und Beweise gesammelt worden waren, die Mobilisierung mit der Cybersicherheitsabteilung und verwandten professionellen Einheiten und verteilte Dutzende von Beamten und Soldaten in mehrere Arbeitsgruppen, um gleichzeitig einen Plan zur dringenden Festnahme von zehn Personen mit Wohnsitz in Da Nang umzusetzen. Gleichzeitig koordinierte es die Festnahme von zwei weiteren Personen mit Bezug zur Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt. Dieser Glücksspielring hatte ein Transaktionsvolumen von über 1.000 Milliarden VND.
In Da Nang nahm die Polizei drei Personen in einer Notaufnahme fest: Nguyen Huynh Van Doi (58 Jahre alt), wohnhaft im Bezirk Phuoc Ninh, und Tran Dinh Ba (66 Jahre alt), wohnhaft im Bezirk Hoa Cuong Nam, Angehörige der Hai Chau-Armee; Doan Trong (59 Jahre alt), wohnhaft im Bezirk An Hai Bac, Distrikt Son Tra, und eine Reihe weiterer Personen, darunter Le Khac Trinh (41 Jahre alt), Dam Quang Hung (60 Jahre alt), Nguyen Van Hung (50 Jahre alt), Pham Chinh (59 Jahre alt), Nguyen Thanh Nhan (54 Jahre alt), Le Dinh Quang (61 Jahre alt), Luu Dien Vinh (56 Jahre alt), Tran Doan Tin (52 Jahre alt) und Le Vu (36 Jahre alt), alle wohnhaft in der Stadt Da Nang.
Darüber hinaus führte die Arbeitsgruppe der Polizei von Da Nang zur gleichen Zeit in Abstimmung mit der Polizei von Ho Chi Minh-Stadt eine Razzia in einem Hotel im Bezirk 1 durch und verhaftete zwei weitere Personen, die Wettwebsite-Anbieter für insgesamt 12 Personen in Da Nang waren.
Die Ermittlungen ergaben, dass die oben genannten Personen von August 2023 bis zur Razzia vom Buchmacher monatlich ein Limit von 3 Millionen US-Dollar (mehr als 60 Milliarden VND) erhielten, um an Gewinn- und Verlustwetten auf in- und ausländische Fußballspiele teilzunehmen. Anschließend teilten die Personen kleinere Konten für „Agenten“ und Untergebene auf, um viele Spieler für illegale Wetten zu gewinnen. Der Gesamttransaktionswert der Website, die die Personen zur Organisation von Glücksspielen nutzten, betrug über 1.000 Milliarden VND.
Um diese riesige Spielhölle zu zerstören, arbeitete die Kriminalpolizei der Bezirkspolizei Hai Chau intensiv an Aufklärungsaktivitäten, Überwachung und synchronen Maßnahmen über einen langen Zeitraum. Die Täter waren bei ihrer Festnahme äußerst schockiert und überrascht. Eine besondere Leistung der Stadtpolizei bestand darin, die Fußballwettenkette unmittelbar nach Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2024 zu unterbrechen und so zur Sicherheit und Ordnung in Da Nang beizutragen.
Man kann sagen, dass die professionellen Einheiten der Polizei von Da Nang in der Vergangenheit zwar viele große Glücksspielringe aktiv bekämpft, verhaftet und zerstört haben, die Summe der von den Tätern bei Glücksspielaktivitäten umgesetzten Gelder sich jedoch auf mehrere Milliarden VND beläuft. Allerdings erfreuen sich diese Glücksspielaktivitäten immer größerer Beliebtheit und die Polizeibehörden ändern ständig ihre Methoden und Tricks, um mit der Kriminalität umzugehen.
DANG NGUYEN
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Quelle: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=60848&_c=3
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