Vorschlag zur strafrechtlichen Verfolgung des ehemaligen FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet und 50 Angeklagten

Die Ermittlungsbehörde der Polizei (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die ergänzenden Ermittlungen abgeschlossen und vorgeschlagen, 51 Angeklagte wegen „Manipulation des Aktienmarkts, betrügerischer Aneignung von Vermögenswerten, vorsätzlicher Veröffentlichung falscher Informationen oder Verschleierung von Informationen bei Wertpapieraktivitäten und Ausnutzung von Positionen und Machtbefugnissen bei der Ausübung offizieller Pflichten“ strafrechtlich zu verfolgen. Diese Vorwürfe beziehen sich auf die FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) und verbundene Unternehmen und Einheiten.

Zuvor hatte C01 im Oktober 2023 die Ermittlungen abgeschlossen und vorgeschlagen, 21 Angeklagte in diesem Fall wegen zweier Straftatbestände der Börsenmanipulation und des Vermögensbetrugs strafrechtlich zu verfolgen. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab die Akte jedoch zurück und forderte zusätzliche Ermittlungen, um „die Strafverfolgung sicherzustellen“. Im Zuge der weiteren Ermittlungen klagte C01 30 weitere Angeklagte an.

Die Investigation Police Agency durchsuchte am Abend des 29. März 2022 das FLC-Hauptquartier.

Von den 51 Angeklagten, gegen die dieses Mal Anklage erhoben werden soll, wurden 13 wegen Börsenmanipulation angeklagt. 23 Angeklagte sollten wegen Betrugs und Vermögensveruntreuung strafrechtlich verfolgt werden. Gegen vier Angeklagte wurde vorgeschlagen, sie wegen Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung ihrer Amtspflichten strafrechtlich zu verfolgen. Gegen drei Angeklagte wurde vorgeschlagen, sie wegen der vorsätzlichen Offenlegung falscher Informationen oder der Verschleierung von Informationen im Zusammenhang mit Wertpapieraktivitäten strafrechtlich zu verfolgen. Acht Angeklagte sollten wegen zweier Straftaten der Börsenmanipulation und des Betrugs strafrechtlich verfolgt werden, darunter auch Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group.

Dem zusätzlichen Untersuchungsergebnis zufolge wies Herr Quyet vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 seine Schwester Trinh Thi Minh Hue und seine Komplizen an, den Aktienmarkt für fünf Aktienkürzel AMD, HAI, GAB, FLC und ART zu manipulieren und so illegal einen Gewinn von über 723 Milliarden VND zu erzielen.

Vorschlag zur strafrechtlichen Verfolgung von 30 weiteren Angeklagten im Fall der Aktienmanipulation von Herrn Trinh Van Quyet

C01 stellte außerdem fest, dass Herr Quyet von 2014 bis September 2016 auch Personen anleitete, die Führungskräfte und Mitarbeiter der Faros Company und von Unternehmen der FLC Group waren. Verwandte und Familienmitglieder traten als Aktionäre auf, die Kapital einzahlten, wendeten Tricks an, um gefälschte Kapitaleinzahlungsdokumente zu erstellen und zu unterzeichnen, blähten die Kapitaleinzahlung an die Faros Company um mehr als 3.102 Milliarden VND auf und erhöhten so das Stammkapital des Unternehmens von 1,5 Milliarden VND auf mehr als 4.300 Milliarden VND; Erstellen Sie dann ein Profil, beantragen Sie bei den staatlichen Wertpapierverwaltungsbehörden die Genehmigung zur Registrierung eines öffentlichen Unternehmens, registrieren Sie ein Wertpapierdepot und listen Sie 430 Millionen Aktien, die aus der gefälschten Kapitaleinlage der Faros Company entstanden sind, an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt auf.

Nachdem die Aktien der Faros Company an der Börse notiert worden waren, verkauften Herr Quyet und seine Komplizen zwischen September 2016 und März 2022 über 391 Millionen Aktien, die aus gefälschten Kapitaleinlagen der Faros Company bestanden, und verdienten damit mehr als 4,818 Milliarden VND, von denen mehr als 3,620 Milliarden VND von Investoren unterschlagen wurden.

Neben denjenigen, die Herrn Quyet bei der Begehung des Verbrechens geholfen haben, klärte C01 auch die Verstöße von Einzelpersonen auf, die der staatlichen Verwaltungsbehörde angehören, die befugt ist, die Registrierung von Aktiengesellschaften, die Verwahrung von Wertpapieren und die Notierung an der Börse zu genehmigen.

C01 hat vier Angeklagte der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse wegen Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung offizieller Pflichten sowie drei Angeklagte der Abteilung für die Aufsicht öffentlicher Unternehmen (Staatliche Wertpapierkommission) und des Vietnam Securities Depository Center wegen der vorsätzlichen Offenlegung falscher Informationen oder der Verschleierung von Informationen bei Wertpapieraktivitäten strafrechtlich verfolgt.

Schnellansicht 12:00 am 24. Februar: Vorschlag zur Strafverfolgung von Herrn Trinh Van Quyet | Im Fall Alibaba stehen 200 Goldstücke zur Beschlagnahmung an

Quellenlink: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm