Vorschlag zur Strafverfolgung des ehemaligen FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet und 50 Angeklagten

Die Ermittlungsbehörde der Polizei (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die ergänzenden Ermittlungen abgeschlossen und vorgeschlagen, 51 Angeklagte wegen „Manipulation des Aktienmarkts, betrügerischer Aneignung von Vermögenswerten, vorsätzlicher Veröffentlichung falscher Informationen oder Verschleierung von Informationen bei Wertpapieraktivitäten und Ausnutzung von Positionen und Machtbefugnissen bei der Ausübung offizieller Pflichten“ strafrechtlich zu verfolgen. Diese Vorwürfe beziehen sich auf die FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) und verbundene Unternehmen und Einheiten.

Zuvor hatte C01 im Oktober 2023 die Ermittlungen abgeschlossen und vorgeschlagen, 21 Angeklagte in diesem Fall wegen zweier Straftatbestände strafrechtlich zu verfolgen: Börsenmanipulation und Immobilienbetrug. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab die Akte jedoch zurück und forderte zusätzliche Ermittlungen, um die Strafverfolgung sicherzustellen. Im Zuge der zusätzlichen Ermittlungen verfolgte C01 30 weitere Angeklagte.

Die Investigation Police Agency durchsuchte am Abend des 29. März 2022 das FLC-Hauptquartier.

Von den 51 Angeklagten, die dieses Mal strafrechtlich verfolgt werden sollen, wurden 13 wegen Börsenmanipulation, 23 wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum, 4 wegen Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung ihrer Amtspflichten, 3 wegen vorsätzlicher Offenlegung falscher Informationen oder Verschleierung von Informationen bei Wertpapieraktivitäten und 8 wegen zwei Straftaten der Börsenmanipulation, des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum, darunter auch Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group, strafrechtlich verfolgt.

Dem zusätzlichen Untersuchungsergebnis zufolge wies Herr Quyet vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 seine Schwester Trinh Thi Minh Hue und seine Komplizen an, den Aktienmarkt für fünf Aktienkürzel AMD, HAI, GAB, FLC und ART zu manipulieren und so illegal einen Gewinn von über 723 Milliarden VND zu erzielen.

Vorschlag zur strafrechtlichen Verfolgung von 30 weiteren Angeklagten im Fall der Aktienmanipulation von Herrn Trinh Van Quyet

C01 stellte außerdem fest, dass Herr Quyet von 2014 bis September 2016 auch einzelne Führungskräfte und Mitarbeiter der Faros Company, Unternehmen der FLC Group, sowie Verwandte und Familienmitglieder anwies, als Kapitaleinleger aufzutreten, Tricks anzuwenden, um gefälschte Kapitaleinlagedokumente zu erstellen und zu unterzeichnen, die Kapitaleinlage bei der Faros Company um mehr als 3.102 Milliarden VND aufzublähen, wodurch sich das Stammkapital des Unternehmens von 1,5 Milliarden VND auf mehr als 4.300 Milliarden VND erhöhte; dann Dokumente erstellte, staatliche Wertpapierverwaltungsbehörden bat, die Registrierung einer Aktiengesellschaft zu genehmigen, ein Wertpapierdepot zu registrieren und 430 Millionen Aktien, die aus der gefälschten Kapitaleinlage der Faros Company gebildet wurden, an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt zu notieren.

Nachdem die Aktien der Faros Company an der Börse notiert worden waren, verkauften Herr Quyet und seine Komplizen zwischen September 2016 und März 2022 über 391 Millionen Aktien, die aus gefälschten Kapitaleinlagen der Faros Company bestanden, und verdienten damit mehr als 4,818 Milliarden VND, von denen mehr als 3,620 Milliarden VND von Investoren unterschlagen wurden.

Neben denjenigen, die Herrn Quyet bei der Begehung des Verbrechens geholfen haben, klärte C01 auch die Verstöße von Einzelpersonen auf, die der staatlichen Verwaltungsbehörde angehören, die befugt ist, die Registrierung von Aktiengesellschaften, die Verwahrung von Wertpapieren und die Notierung an der Börse zu genehmigen.

C01 hat vier Angeklagte der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse wegen Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung offizieller Pflichten sowie drei Angeklagte der Abteilung für die Aufsicht öffentlicher Unternehmen (Staatliche Wertpapierkommission) und des Vietnam Securities Depository Center wegen der vorsätzlichen Offenlegung falscher Informationen oder der Verschleierung von Informationen bei Wertpapieraktivitäten strafrechtlich verfolgt.

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Quellenlink: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm