Quellen von VietNamNet bestätigten, dass die Justizpolizei am 22. Februar den Transfer von Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) und 80 weiteren Angeklagten aus den Haftlagern in den nördlichen Provinzen nach Ho-Chi-Minh-Stadt abgeschlossen hatte.

Dies geschieht in Vorbereitung auf den Prozess vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt, der Anfang März stattfindet .

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Am 5. März verhandelte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group ereignet hatte.

Demzufolge wurden Frau Truong My Lan und 85 Angeklagte (mit Ausnahme von 5 Angeklagten, nach denen noch gefahndet wird) in diesem Fall wegen der Verbrechen der „Veruntreuung von Eigentum“, „Bestechung“, „Annahme von Bestechungsgeldern“, „Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Geschäftsbetrieb von Kreditinstituten“, „Amtsmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten“, „Mangelnde Verantwortung mit schwerwiegenden Folgen“ und „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“ angeklagt.

Seit ihrer Anklageerhebung befinden sich die Angeklagten im oben genannten Fall in Haftlagern des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , des Verteidigungsministeriums und der Polizei der nördlichen Provinzen und Städte.

Wie mitgeteilt wurde, soll das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt am 5. März die Hauptverhandlung in diesem Fall eröffnen. Die Verhandlung wird vom 5. März bis zum 29. April dauern.

An der Verhandlung nahmen zehn Staatsanwälte der Obersten Volksstaatsanwaltschaft und der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt teil. Knapp 200 Anwälte verteidigten die Rechte und Interessen der 86 Angeklagten.

Darüber hinaus beschloss das Gericht, 2.404 Personen mit damit verbundenen Rechten und Pflichten vorzuladen, darunter juristische Personen, die bei der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) Geld leihen und erhalten, Einzelpersonen bei der Staatsbank; Einzelpersonen im Namen von Unternehmen, Kreditnehmern und verpfändeten Vermögenswerten bei der SCB, die Ein- und Auszahlungen vornehmen; Personen, die zur Gruppe der SCB-Bankangestellten gehören, und andere Personen mit damit verbundenen Rechten und Pflichten.

Gleichzeitig erließ das Volksgericht eine Mitteilung, in der es fünf Angeklagte, ehemalige Führungskräfte der SCB-Bank, die im Zusammenhang mit dem Fall gesucht werden, aufforderte, sich bald zu stellen, um im Rahmen des Gesetzes Strafmilderung zu erhalten.

Zu den fünf gesuchten Personen gehören: Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats), Chiem Minh Dung (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor), Tram Thich Ton (Mitglied des Verwaltungsrats), Nguyen Thi Thu Suong (ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrats) und Nguyen Lam Anh Vu (ehemaliger stellvertretender Direktor der Ben Thanh-Niederlassung).

In diesem Fall stehen der Angeklagten Truong My Lan 5 Anwälte zur Seite, um ihre Rechte und Interessen zu schützen.

Frau Lan wurde wegen dreier Straftaten angeklagt: „Veruntreuung von Vermögenswerten“, „Verstoß gegen Bankvorschriften“ und „Bestechung“. Gleichzeitig ist Frau Lan auch ein Opfer im Fall von Nguyen Cao Tri (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Capella Group Corporation) wegen „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Vermögenswerten“.

Laut Anklageschrift erwarb und hielt Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 nahezu alle Aktien der SCB Bank (85–91,5 %) und wurde dadurch zu einer einflussreichen Aktionärin. Frau Lan manipulierte sämtliche Geschäftstätigkeiten der SCB, um verschiedene persönliche Ziele zu verfolgen.

Frau Truong My Lan und zahlreiche Komplizen führten eine Reihe von Straftaten durch, darunter: die Auswahl und Besetzung von Schlüsselpositionen bei der SCB durch ihr vertrautes Personal; die Einrichtung mehrerer Abteilungen innerhalb der SCB, die auf die Kreditvergabe und -auszahlung gemäß den Anweisungen von Frau Lan spezialisiert waren; die Gründung und Nutzung von Tausenden von Scheinfirmen und die Einstellung zahlreicher Personen; die Zusammenarbeit mit Führungskräften vieler verbundener Unternehmen zur Begehung von Straftaten.

Gleichzeitig arbeiteten Frau Lan und ihre Komplizen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen zusammen, um den Wert von Sicherheiten künstlich aufzublähen; sie stellten eine große Anzahl gefälschter Kreditanträge, um Geld von der SCB abzuheben; sie erstellten Pläne, um Geld abzuheben und den Geldfluss nach der Auszahlung zu unterbrechen.

Die Anklage lautet, dass der Vorsitzende der Van Thinh Phat Group vom 1. Januar 2012 bis zum 7. Oktober 2022 eine große Anzahl gefälschter Kreditanträge erstellt habe, um außergewöhnlich hohe Geldsummen abzuheben.

Konkret veranlasste Frau Truong My Lan im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2017 die Erstellung von 368 gefälschten Kreditanträgen, um Geld von der SCB-Bank für verschiedene Zwecke abzuheben. Zum 17. Oktober 2022 beliefen sich die ausstehenden Schulden auf 132,247 Milliarden VND und waren nicht mehr einzutreiben.

Durch das Handeln von Frau Truong My Lan entstand der SCB Bank ein Schaden von mehr als 64,621 Milliarden VND.

Vom 9. Februar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 leitete Frau Truong My Lan die Erstellung von 916 gefälschten Kreditanträgen, wodurch mehr als 304.096 Milliarden VND von der SCB-Bank veruntreut und ein Schaden von mehr als 129.372 Milliarden VND verursacht wurde.