Hongkong zerschlägt den 1,8 Milliarden Dollar schweren Geldwäschering – den größten aller Zeiten

Einige der Waren, die der Hongkonger Zoll während der Untersuchung beschlagnahmte.

Der Hongkonger Zoll teilte mit, dass es sich bei der siebenköpfigen Gruppe um fünf Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 23 und 74 Jahren handele. Einer von ihnen soll der Anführer des Geldwäscherings sein.

Laut Reuters vom 16. Februar gaben die örtlichen Behörden die Nationalitäten der Verdächtigen nicht bekannt, erklärten jedoch, dass alle von ihnen einen festen Wohnsitz in Hongkong hätten.

Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmten die Behörden Vermögenswerte im Gesamtwert von 21,2 Millionen Dollar, darunter fünf Immobilien und drei Unternehmen.

Der Hongkonger Zollbeamte Yeung Yuk Man sagte, er habe die Ermittlungsinformationen an mehrere Strafverfolgungsbehörden in der Region, darunter auch Indien, weitergegeben.

Der Geldwäschering steht vermutlich in Verbindung mit Online-Betrug in Indien sowie dem Verkauf von Edelsteinen wie Diamanten.

Der Ring nutzte Scheinfirmen und mehrere Bankkonten zur Geldwäsche. Auf ein Konto gingen täglich mehr als 50 Überweisungen ein. Die Behörden nannten die Namen der beteiligten Banken nicht.

Die Gruppe der sieben Verdächtigen wurde gegen Kaution freigelassen, während die Ermittlungen andauern. Die Hongkonger Polizei schließt die Möglichkeit der Festnahme weiterer Verdächtiger nicht aus.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm