Hongkong zerschlägt Geldwäschering mit 1,8 Milliarden Dollar – der größte jemals aufgedeckte Fall.

Einige der Waren, die vom Hongkonger Zoll während der Untersuchung beschlagnahmt wurden.

Der Hongkonger Zoll teilte mit, dass die Gruppe aus sieben Personen bestand, darunter fünf Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 23 und 74 Jahren. Einer von ihnen soll der Anführer des Geldwäscherings sein.

Laut Reuters vom 16. Februar gaben die lokalen Behörden die Nationalitäten der Verdächtigen nicht bekannt, sagten aber, dass alle ständige Einwohner Hongkongs seien.

Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmten die Behörden Vermögenswerte im Gesamtwert von 21,2 Millionen Dollar, darunter fünf Immobilien und drei Unternehmen.

Der Hongkonger Zollbeamte Yeung Yuk Man sagte, er habe die Ermittlungsinformationen mit mehreren Strafverfolgungsbehörden in der Region, darunter auch Indien, geteilt.

Es wird angenommen, dass der Geldwäschering mit Online-Betrügereien in Indien sowie dem Verkauf von Edelsteinen wie Diamanten in Verbindung steht.

Die Mitglieder des Rings nutzten Scheinfirmen und mehrere Bankkonten zur Geldwäsche; auf einem Konto gingen täglich über 50 Überweisungen ein. Die Behörden gaben die Namen der beteiligten Banken nicht bekannt.

Die Gruppe von sieben Verdächtigen wurde gegen Kaution freigelassen, während die Ermittlungen andauern. Die Hongkonger Polizei hat die Möglichkeit der Festnahme weiterer Verdächtiger nicht ausgeschlossen.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm