Strafverfolgung und vorübergehende Inhaftierung des Direktors und Buchhalters eines Mineralabbauunternehmens in Hoa Binh

Am 13. Juni leitete die Ermittlungsbehörde der Polizei (Wirtschaftspolizeibehörde) der Provinzpolizei Hoa Binh ein Verfahren ein, erhob Anklage gegen die Angeklagten und nahm Nguyen Van Day, Direktor, und Bui Yen Khanh, Buchhalter der Phat Dat One Member Limited Liability Company, vorübergehend fest, um den Verstoß gegen die Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen zu untersuchen.

Die Ermittlungsbehörde stellte zunächst fest, dass die Phat Dat One Member Limited Liability Company gemäß der Minerallizenz Nr. 100/QD-UBND vom 10. Dezember 2009 des Volkskomitees der Provinz Hoa Binh Kalkstein für gewöhnliche Baumaterialien abbaute und verarbeitete. Die Abbaukapazität für Rohprodukte beträgt 30.000 m³/Jahr; die Produktion von Fertigsteinen beträgt 37.500 m³/Jahr.

Beim Abbau und der Verarbeitung von Mineralien baute das Unternehmen schätzungsweise 305,37 m3 Rohstein ab, gab die Menge des abgebauten Steins jedoch falsch an und deklarierte sie falsch. Außerdem fälschte es Buchhaltungsunterlagen und lieferte und bestätigte absichtlich falsche Buchhaltungsinformationen und -daten, wodurch dem Staat Steuerverluste in Milliardenhöhe entstanden.

Die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei von Hoa Binh konsolidiert weiterhin Dokumente und Akten und untersucht den Fall dringend gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

TRAN HAO

Quelle: https://nhandan.vn/khoi-to-bat-tam-giam-giam-doc-va-ke-toan-cong-ty-khai-thac-khoang-san-tai-hoa-binh-post886888.html