Strafverfolgung des Vorsitzenden der Thai Duong Group Joint Stock Company

Am 20. Oktober teilte das Ministerium für Öffentliche Sicherheit mit, dass nach einer Untersuchungsphase zur Aufklärung der illegalen Handlungen bei der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und dem Verbrauch von Seltenerd- und Eisenerz in der Mine Yen Phu, Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai , durch die Thai Duong Group Joint Stock Company; am 9. Oktober durchsuchte die Abteilung für Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggelkriminalität der Polizei gleichzeitig und dringend 21 Orte der Ausbeutung, der Lagerstätten, der Geschäftsräume und die Privatwohnungen von Beteiligten in der Provinz Yen Bai sowie in 3 weiteren betroffenen Provinzen und Städten.

Die Behörden beschlagnahmten vorübergehend schätzungsweise 13.715 Tonnen Seltenerd-Erz und mehr als 1.400 Tonnen Eisenerz.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Doan Van Huan, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor, und Nguyen Van Chinh, stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der Thai Duong Group Joint Stock Company, die illegale Ausbeutung und den Verbrauch von 11.233.102 kg Seltenerz im Wert von etwa 440 Milliarden VND und 152.856.646 kg Eisenerz im Wert von etwa 192 Milliarden VND anordneten und organisierten und dabei einen illegalen Gewinn von insgesamt etwa 632 Milliarden VND erzielten.

Darüber hinaus vereinbarten Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh mit der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und der Hop Thanh Phat Company im Rahmen des An- und Verkaufs von Seltenen Erden und Eisenerz die Ausstellung von Mehrwertsteuerrechnungen, um die Menge und den tatsächlichen Verkaufspreis zu reduzieren; sie halfen der Thai Duong Group Joint Stock Company, Einnahmen von über 28 Milliarden VND aus dem Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerz nicht in den Büchern zu verbuchen, ihrer Meldepflicht und Steuerpflicht nicht nachzukommen und dem Staat einen (vorübergehenden) Schaden von über 7,5 Milliarden VND zuzufügen.

Am 17. Oktober erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Erforschung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie wegen Verstoßes gegen die Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und verbundenen Unternehmen.

Die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat beschlossen, 6 Personen strafrechtlich zu verfolgen, vorläufig festzuhalten und zu durchsuchen.

In diesem Fall wurden Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh wegen der in Artikel 227 Absatz 2 und Artikel 221 Absatz 3 des Strafgesetzbuches festgelegten Verbrechen „Verstoß gegen Vorschriften über die Erforschung, Erkundung und Ausbeutung von Ressourcen“ und „Verstoß gegen Vorschriften über die Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“ angeklagt;

Dang Tran Chi, Direktor, und Pham Thi Ha, Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, Vorstandsvorsitzender, und Nguyen Thi Hien, Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, wurden wegen des Verbrechens der „Verletzung von Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Artikel 221 Absatz 3 des Strafgesetzbuches angeklagt.

Am 19. Oktober, nach Genehmigung durch die Oberste Volksstaatsanwaltschaft , setzte die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Entscheidungen und Verfahrensanordnungen gegen 6 Angeklagte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch.

Die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit konzentriert sich auf die Untersuchung und Aufklärung der Art, der Rolle und der kriminellen Handlungen der Verdächtigen und der damit verbundenen Personen, um die Ermittlungen auszuweiten, den Sachverhalt aufzuklären und Vermögenswerte für den Staat vollständig wiederzuerlangen.

Minh Die

Quelle: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-ar828366.html