Anklage gegen den ehemaligen Asanzo-Vorsitzenden Pham Van Tam wegen Steuerhinterziehung

Am 23. Juni leitete die Polizeiermittlungsbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt ein Strafverfahren ein, erhob Anklage gegen Pham Van Tam, 43 Jahre alt, wohnhaft im 11. Bezirk, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Asanzo Group Joint Stock Company (kurz: Asanzo Company), und gegen den Angeklagten Pham Xuan Tinh (gesetzlicher Vertreter und Generaldirektor der Asanzo Company) und verhängte ein Reiseverbot wegen Steuerhinterziehung.

Herr Pham Van Tam

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass der Angeklagte Pham Van Tam Pham Xuan Tinh, den gesetzlichen Vertreter und Direktor der Asanzo Group Joint Stock Company, anwies, Vorverträge mit der Viet Tai Investment and Trading Company Limited, der An Thien Production Investment Company Limited und der Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited zu unterzeichnen. Anschließend wurden keine Rechnungen ausgestellt, und die Umsatzerlöse der Asanzo Refrigeration Company Limited, einer Tochtergesellschaft der Asanzo Group Joint Stock Company, wurden nicht in den Büchern erfasst. Die illegalen Rechnungen dienten dazu, Waren und Rohstoffe in steuerpflichtigen Geschäftsvorgängen zu verbuchen, mit dem Ziel, Steuern in Höhe von über 15,7 Milliarden VND zu hinterziehen.

Bereits 2019 hatte das Finanzamt von Ho-Chi-Minh-Stadt beschlossen, die Akte der Asanzo Company aufgrund des Verdachts auf kriminelle Aktivitäten zur Strafverfolgung an die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt zu übergeben. Die Steuerbehörden verhängten zudem eine Steuernachzahlung und Strafzahlungen in Höhe von insgesamt 68,57 Milliarden VND gegen die Asanzo Company.

Laut den Ergebnissen der Steuerprüfung hat die Asanzo Company von 2016 bis Juli 2019 gegen eine Reihe von Vorschriften in Bezug auf Mehrwertsteuer, Körperschaftsteuer und Rechnungen verstoßen und keine Verbrauchsteuererklärungen abgegeben.

Des Weiteren versäumte es die Asanzo Company, in ihren Büchern zu erfassen, dass die von Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd., An Thien Investment and Production Co., Ltd. und Tran Thoan Import-Export Investment Co., Ltd. gekauften Klimaanlagenkomponenten die Auslagerung der Bearbeitung eines Teils (Kondensator- und Verdampfereinheiten) beinhalteten, während die übrigen Teile hergestellt und zu fertigen Klimaanlagen montiert wurden, die das Asanzo-Etikett und die Verpackung mit dem Aufdruck der Marke Asanzo trugen.

Anschließend wurde das Produkt an Unternehmen innerhalb des Asanzo-Konzerns verkauft, wobei Eingangsrechnungen verwendet wurden, die fälschlicherweise als Klimaanlagen gekennzeichnet waren (und irrtümlicherweise angaben, es handele sich um Klimaanlagenkomponenten), um Waren und Vorleistungen zu verbuchen und so die Zahlung der Verbrauchssteuer zu vermeiden.

Im August 2020 übermittelte die Kriminalpolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit (C03) dem Generalzollamt die Untersuchungsergebnisse. Darin empfahl die C03, dass das Generalzollamt weiterhin Kontrollen nach der Zollabfertigung bei der Asanzo Company und verbundenen Unternehmen durchführt, die Waren der Marke Asanzo sowie Komponenten für die Herstellung von Produkten der Marke Asanzo importieren. Sollten Anzeichen für Schmuggel oder Steuerhinterziehung vorliegen, sind die Akten und Dokumente an die Kriminalpolizei von Ho-Chi-Minh-Stadt (PC03) zur weiteren Untersuchung gemäß deren Zuständigkeit zu übergeben.

Hinsichtlich des mutmaßlichen Schmuggels und der Hinterziehung von Verbrauchssteuern und Mehrwertsteuer durch die Firma Asanzo hat C03 die Akte zur Untersuchung, Aufklärung und weiteren Bearbeitung gemäß den geltenden Vorschriften an die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt übergeben.

Quelle: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm