Am 10. April eröffnete das Volksgericht der Provinz Quang Ninh den Prozess erster Instanz im Fall des Kaufs und Verkaufs von Rechnungen, der Gewährung und Annahme von Bestechungsgeldern und der betrügerischen Aneignung von Eigentum, in den der ehemalige Generalmajor Do Huu Ca verwickelt war.
Boss Truong Xuan Duoc im erstinstanzlichen Verfahren
Nachdem der Vertreter der Staatsanwaltschaft der Provinz Quang Ninh die Anklageschrift verlesen und die Anklagepunkte gegen jeden Angeklagten dargelegt hatte, lud der vorsitzende Richter die Betroffenen zur Vernehmung vor. Nach der Vernehmung stimmten alle Angeklagten der Anklageschrift und den Anklagepunkten zu. Darüber hinaus gaben die Angeklagten das illegal erlangte Geld zurück und hofften auf Milde.
Bemerkenswerterweise gab der Angeklagte Truong Xuan Duoc an, sich nur an den Namen der zuerst gegründeten Firma zu erinnern, nicht aber an die Namen der später gegründeten Firmen.
Angeklagter Nguyen Thi Ngoc Anh, Ehefrau von Truong Xuan Duoc
Vor Gericht sagte der „Rechnungsboss“ Truong Xuan Duoc: „Insgesamt wurden 26 Unternehmen gegründet, aber der Angeklagte erinnert sich nur an den Namen Khanh Dung Joint Stock Company. Die Namen der übrigen Unternehmen sind alle in der Anklageschrift aufgeführt.“
Als das Gericht ihn nach seinem Gewinn aus dem Rechnungshandel fragte, antwortete der Angeklagte Duoc, er könne sich nicht erinnern. Er sagte lediglich, er habe das Geld aus den illegalen Aktivitäten hauptsächlich für den Kauf von Grundstücken verwendet. Bei seiner Festnahme stellte er eigenständig 1,7 Milliarden VND sicher; die Polizei beschlagnahmte außerdem einige Grundbuchauszüge, doch er konnte sich nicht genau an deren Anzahl erinnern.
Kurzbericht, 10. April, 12 Uhr: Herr Do Huu Ca mit grauem Haar erscheint vor Gericht
Die Ehefrau von Herrn Duoc, die Angeklagte Nguyen Thi Ngoc Anh, antwortete auf Nachfrage des vorsitzenden Richters lediglich, dass sie ihr großes Bedauern ausdrückte. Auf die Frage des Richters, ob die Polizei bei der Durchsuchung ihrer Wohnung Gegenstände beschlagnahmt habe, verneinte die Angeklagte Ngoc Anh dies (im Gegensatz zur Aussage ihres Ehemanns, Truong Xuan Duoc – Zeuge).
Laut Anklageschrift leiteten und betrieben der Angeklagte Truong Xuan Duoc (53 Jahre alt, wohnhaft in Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City ) und seine Ehefrau Nguyen Thi Ngoc Anh (45 Jahre alt) seit 2007 die Khanh Dung Joint Stock Company, die illegal mit Mehrwertrechnungen handelte.
Laut Anklageschrift war der Angeklagte Ngoc Anh der Hauptbuchhalter des Unternehmens und wurde von Herrn Truong Xuan Duoc beauftragt, die Buchhaltungsabteilung zu leiten, Steuererklärungen abzugeben, Dokumente zu legalisieren und Verfahren zur Gründung von „Scheinfirmen“ durchzuführen.
Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands durfte der Angeklagte Do Huu Ca sitzen und der Anklageverlesung zuhören.
Konkret nutzten der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Ehefrau von 2014 bis 2021 ihre eigenen Personalausweise sowie die von Verwandten, Bekannten, Freunden oder Angestellten, um weitere Firmen zu gründen und illegal mit Rechnungen zu handeln. Insgesamt gründeten, verwalteten und betrieben sie 26 Firmen, um illegal mit Rechnungen mit Mehrwert zu handeln.
Die Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Ehefrau zwischen März 2013 und Mai 2022 15.674 Rechnungen kauften und verkauften und dabei illegal über 41 Milliarden VND Gewinn erzielten. Als die Polizei der Provinz Quang Ninh Ermittlungen wegen des illegalen Rechnungshandels aufnahm, suchten der Drahtzieher Truong Xuan Duoc und seine Ehefrau Herrn Do Huu Ca auf, um einer Bestrafung zu entgehen.
Demnach zahlten der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Ehefrau Herrn Do Huu Ca zwischen Ende Oktober und Dezember 2022 insgesamt 35 Milliarden VND in vier Raten. Am 3. Februar 2023 wurde Herr Truong Xuan Duoc von der Polizei der Provinz Quang Ninh wegen illegalen Handels mit Rechnungen festgenommen.
Nach der Verhaftung ihres Mannes ging Frau Ngoc Anh zu Herrn Ca nach Hause, um die 35 Milliarden VND zurückzufordern. Herr Ca gab ihr das Geld jedoch nicht nur nicht zurück, sondern beschimpfte Frau Ngoc Anh auch noch und jagte sie weg.
Am 7. Februar 2023 wurde Frau Ngoc Anh von der Ermittlungsbehörde wegen des illegalen An- und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt verhaftet.
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