Die Sicherheitsermittlungsbehörde ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) hat soeben vorgeschlagen, Herrn La Quang Binh (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Electricity and Telecommunications Payment Solutions Joint Stock Company - ECpay) wegen Verstoßes gegen Vorschriften im Zusammenhang mit Bankgeschäften, anderen mit Bankgeschäften verbundenen Aktivitäten und Bestechung zu verfolgen.

Obwohl ECpay im Jahr 2016 die Voraussetzungen für ein Kreditlimit nicht erfüllte, arbeiteten Herr Binh und seine Schwester La Thi Phuong Lien mit einer Reihe von Bankangestellten zusammen, um gefälschte Dokumente zu erstellen, um ein Kreditlimit zu erhalten und Milliarden von VND auszuzahlen.

Herr Binh besprach und vereinbarte mit anderen, Herrn Dao Hoang Thang (Direktor einer Bankfiliale) 200.000 EIN-Aktien der Electricity Investment, Trade and Services Joint Stock Company (ECInvest) zu bestechen, um das Problem zu lösen, damit die Thinh Phat Company nicht in den Status eines notleidenden Kredits überführt wird und weiterhin entgegen den Vorschriften Kapitalauszahlungen erhält.

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Tycoon La Quang Binh. Foto: ECpay

Herr Binh war Vorsitzender des Verwaltungsrats von ECpay, Vorsitzender des Verwaltungsrats von ECInvest, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Laluna Group und der Marina Hotel JSC.

ECInvest besitzt das Electricity Tourism Hotel (Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt), das Vung Tau Electricity Tourism Hotel (Bezirk 12, Stadt Vung Tau) und eine Reihe weiterer Resort-Hotelprojekte in Can Tho, Phu Quoc,...

Bemerkenswert ist, dass die Marina Hotel JSC im Jahr 2016 gegründet wurde. Dieses Unternehmen besitzt das Royal Marina Projekt (Swisstouches La Luna Resort) in Nha Trang, Provinz Khanh Hoa .

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Perspektive des Royal Marina-Projekts. Foto: Marina Hotel

Zwei Banken, Agribank und VietinBank, haben im Rahmen dieses Projekts mehrfach Forderungen verkauft.

Im September 2023 kündigte die Agribank-Filiale Dong Da den Verkauf von Forderungen mit einem Startpreis von 1,145 Billionen VND an. Laut Agribank sind die Forderungen der Marina Hotel JSC durch sämtliche Nutzungsrechte und versteigerten Vermögenswerte des Grundstücks besichert, das im Rahmen des zukünftigen Projekts „Royal Marina Center – Bereich B“ im Stadtbezirk Vinh Hoa der Stadt Nha Trang entstehen soll.

Dazu gehören 690 Wohnungen und Garten-Penthäuser im 36. Stock, ein Untergeschoss und 35 Etagen mit Gewerbeflächen. Allesamt zukünftige Vermögenswerte.

Nach zehn Auktionen gab die Agribank im August 2024 bekannt, dass der Startpreis für die Schulden 948,2 Milliarden VND betrug. Derzeit liegen keine weiteren Informationen über die Auktionsergebnisse vor.

Zuvor hatte die VietinBank-Filiale Thanh An eine durch das Projekt Royal Marina Center – Bereich A – besicherte Forderung zur Tilgung eines Darlehens der Marina Hotel JSC zum Verkauf angeboten. Der gesamte ausstehende Kreditbetrag belief sich zum Zeitpunkt des ersten Verkaufs (August 2022) auf über 540 Milliarden VND.

Bei der 6. Auktion im Juni 2024 sank der Startpreis auf knapp 486 Milliarden VND.

Die Sicherheiten für die oben genannte Schuld umfassen Landnutzungsrechte, Hauseigentumsrechte und andere Vermögenswerte, die mit einem Grundstück von fast 6.000 Quadratmetern im Rahmen des Hotel- und Touristenapartmentbauprojekts verbunden sind, mit einer Nutzungsdauer bis 2064.

Dazu gehören auch alle im Rahmen des Projekts entstandenen Immobilien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Maschinen, Ausrüstung, Möbel, Werkzeuge, Transportmittel und andere Immobilien.

Seitdem hat die Bank keine weiteren Informationen zu dieser Verschuldung veröffentlicht.