Nach einer Woche des erstinstanzlichen Prozesses gegen die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group) waren die Entwicklungen im Prozess recht überraschend, da sich herausstellte, dass diese Angeklagte sehr "großzügig" war, indem sie riesige Geldsummen an Untergebene sowie Partner ausgab, von Dutzenden Milliarden Dong bis hin zu Tausenden von Milliarden Dong.
Angeklagter Truong My Lan
Konkret soll der Angeklagte Truong Khanh Hoang (ehemaliger kommissarischer Generaldirektor der Saigon Commercial Joint Stock Bank – SCB) Truong My Lan bei der Veruntreuung von über 183 Billionen VND von der SCB geholfen haben. Er behauptete, Truong My Lan habe ihm ein monatliches Gehalt von 130 bis 500 Millionen VND gezahlt. An Feiertagen und während des Tet-Festes habe Hoang zudem zahlreiche Bonuszahlungen in Höhe von insgesamt etwa 5 Milliarden VND erhalten.
Bis Juli 2022 erhielt Hoang von Truong My Lan außerdem 10 Millionen SCB-Aktien im Nennwert von 100 Milliarden VND. Hoang gab die Bonusaktien seiner Frau und seinen Schwiegereltern und bat sie, alle Aktien zurückzugeben, um die entstandenen Folgen zu beheben.
Beispielsweise erhielt der ehemalige Vorstandsvorsitzende der SCB, Bui Anh Dung, während seiner Tätigkeit für die Angeklagte Truong My Lan ein Gehalt von 500 Millionen VND pro Monat. Zusätzlich zu diesem Gehalt erhielt Dung von Truong My Lan 500.000 Aktien und Ende 2020/21 eine Tet-Prämie in Höhe von 40 Milliarden VND.
Neben dem Angeklagten Bui Anh Dung erhalten auch die Angeklagten, die enge Vertraute sind und Schlüsselpositionen bei der SCB innehaben, weil sie der Angeklagten Truong My Lan geholfen haben, Geld von der SCB abzuheben, monatliche Gehälter zwischen 200 und 500 Millionen VND.
Oder: Die Angeklagte Pham Thu Phong (ehemalige Vorsitzende des Aufsichtsrats der SCB) fühlte sich nach elf Jahren im Dienst Ende 2018 unwohl und ihre Gesundheit war nicht mehr geeignet, weshalb sie um ihre Kündigung bat. Nachdem sie gekündigt hatte, rief Truong My Lan sie an, um die Angelegenheit zu besprechen, und gab ihr anschließend 20 Milliarden VND.
Der Angeklagte Duong Tan Truoc (ehemaliger Generaldirektor der Tuong Viet Company), einer der Komplizen von Truong My Lan, half dem Angeklagten Lan dabei, der SCB einen Schaden von mehr als 4.700 Milliarden VND zuzufügen, und gab außerdem an, dass der Angeklagte Truong My Lan ihn mit 1.500 Milliarden VND für die Bereitstellung von Rechtshilfe und Lizenzen für den Angeklagten Truong My Lan in den beiden Projekten Mui Den Do und Sai Gon Binh An belohnt habe.
Um die Verstöße der SCB zu vertuschen, wies Truong My Lan ehemalige SCB-Führungskräfte nachdrücklich an, der Angeklagten Do Thi Nhan (ehemalige Direktorin der Abteilung II für Bankenaufsicht der Staatsbank) ein Bestechungsgeld in Höhe von 5,2 Millionen US-Dollar zu zahlen. Darüber hinaus wies Lan ihre Untergebenen an, den meisten Mitgliedern des Aufsichtsteams der Staatsbank Beträge zwischen 20 Millionen und fast 10 Milliarden VND zu zahlen.
Dem Prozess zufolge vernahm das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt während der einwöchigen Verhandlung 84 der 86 Angeklagten. Morgen (11. März) wird das Volksgericht die beiden verbleibenden Angeklagten, Truong My Lan und Nguyen Cao Tri, vernehmen.
Laut Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft veruntreute Truong My Lan mit zahlreichen Tricks mehr als 304 Billionen VND an Kapital und über 129 Billionen VND an Zinsen von der SCB; verstieß gegen Kreditvergabevorschriften und verursachte der SCB dadurch Verluste von mehr als 64 Billionen VND; und zahlte gleichzeitig der Angeklagten Do Thi Nhan ein Bestechungsgeld in Höhe von 5,2 Millionen USD.
In diesem Fall war lediglich der Angeklagte Nguyen Cao Tri (54 Jahre alt, Vorstandsvorsitzender der Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Capella Company) kein Komplize von Truong My Lan bei der Schädigung der SCB. Tri wurde wegen des Versuchs angeklagt, sich nach Lans Verhaftung 1 Billion VND anzueignen.
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