Inhalt des Prozesses im Fall Truong My Lan

Die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) wurde wegen dreier Verbrechen angeklagt: Veruntreuung; Bestechung; und Verstoß gegen Kreditvergabevorschriften im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kreditinstituten.

Angeklagter Truong My Lan vor Gericht am 5. März

Darüber hinaus wurden 85 Angeklagte wegen Veruntreuung, Bestechung, Amtsmissbrauchs, grober Fahrlässigkeit und Verstößen gegen Bankvorschriften angeklagt. Unter diesen 85 Angeklagten befinden sich 45 ehemalige Führungskräfte und Beamte der SCB, 15 ehemalige Beamte der Staatsbank, 3 ehemalige Beamte der staatlichen Aufsichtsbehörde , ein ehemaliger Beamter des staatlichen Rechnungshofs sowie 7 Angeklagte eines Bewertungsunternehmens.

Am ersten Verhandlungstag standen die Hintergrundüberprüfungen der 86 Angeklagten im Mittelpunkt. Rund 200 Anwälte absolvierten die erforderlichen Verfahren, um an der Verteidigung im Prozess teilnehmen zu können.

Die Angeklagten wurden in Dutzenden von Spezialtransportern vom Gefängnis zum Gericht gebracht, begleitet von Polizeiwagen. Die Sicherheitsvorkehrungen am Gerichtsstandort in Ho-Chi-Minh-Stadt wurden verschärft.

Angeklagter im Gerichtsverfahren

NGOC DUONG

Truong My Lan ist sowohl Angeklagte als auch Opfer.

Die Angeklagte Truong My Lan ist die einzige Angeklagte in diesem Fall, die sowohl als Angeklagte als auch als Opfer vor Gericht steht. Sie wird von fünf Anwälten verteidigt.

Am ersten Verhandlungstag gab das Richtergremium bekannt, dass 79 der 86 Angeklagten anwesend waren. Fünf gesuchte Angeklagte werden in Abwesenheit verurteilt; die beiden übrigen Angeklagten beantragten die Verurteilung in Abwesenheit aufgrund von Krankheit bzw. Schwangerschaft.

Für diejenigen mit entsprechenden Rechten und Pflichten wurden am ersten Verhandlungstag 68 von 1494 Organisationen und Einzelpersonen zur Anwesenheit vorgeladen...

Laut dem Richtergremium haben die Betroffenen mit entsprechenden Rechten und Pflichten bereits gegenüber der Ermittlungsbehörde Aussagen gemacht, sodass diese Abwesenheit den Inhalt des Verfahrens nicht beeinträchtigt. Daher wird das Verfahren fortgesetzt.

Angeklagter Truong My Lan: „Ich habe bis zur 12. Klasse gelernt.“

Aus der Anklageschrift geht hervor, dass es sich hierbei um den Fall handelt, der nachweislich den größten Schaden aller Zeiten verursacht hat, mit einem Gesamtschaden für die SCB Bank von etwa 498.000 Milliarden VND.

Heute fragte der Richter die Angeklagte Truong My Lan vor Gericht nach ihrem Schulabschluss. Die Angeklagte antwortete, sie habe die 12. Klasse abgeschlossen. Der Richter fragte weiter: „Welchen Beruf übten Sie vor der Tat aus?“ Die Angeklagte Truong My Lan antwortete: „Ich war Vorsitzende des Aufsichtsrats der Van Thinh Phat Group.“

In diesem Fall wurde vorgeschlagen, den Ehemann der Angeklagten Truong My Lan, Chu Lap Co (68 Jahre alt, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Times Square Investment Joint Stock Company), wegen Verstoßes gegen Vorschriften über Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften verbundene Aktivitäten zu verfolgen.

Aus der Anklageschrift geht hervor, dass der Angeklagte Chu Lap Co Gründer und Eigentümer von 99,26 % der Anteile an der Times Square Vietnam Joint Stock Company ist. Der Angeklagte und seine Ehefrau betreiben gemeinsam das Bauprojekt Times Square, das unter anderem einen Bürokomplex, ein Hotel, Luxuswohnungen und ein Einkaufszentrum auf den Grundstücken 22–36 Nguyen Hue und 57–69F Dong Khoi im 1. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt umfasst.

Als der Dolmetscher die Rechte und Interessen des Angeklagten Chu Lap Co erläuterte, erklärte dieser, er habe die Anklagepunkte nicht richtig verstanden. Das Gericht forderte den Dolmetscher auf, erneut zu übersetzen, doch der Angeklagte gab an, alles verstanden zu haben.

Der Angeklagte Nguyen Cao Tri (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company und der Capella Group Joint Stock Company) wurde wegen „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Vermögen“ angeklagt, da er versucht hatte, 1 Billion VND von der Angeklagten Truong My Lan zu veruntreuen. Im Rahmen der Hintergrundüberprüfung musste die Polizei den Angeklagten zur Anklagebank eskortieren, damit er die Fragen der Jury beantworten konnte.

Der Angeklagte Nguyen Cao Tri gab an, eine Rückenmarksverletzung erlitten zu haben, und beantragte daher, dass das Richtergremium ihn in Abwesenheit verurteilt.

Im Gerichtssaal verkündete der vorsitzende Richter, dass die am Prozess beteiligten Anwälte während der gesamten Verhandlung anwesend sein müssen und jede Abwesenheit als Verzicht auf ihre Rechte gilt. Er fügte hinzu, dass der Prozess sich verlängern könnte (voraussichtlich bis zum 29. April). Falls erforderlich, wird das Richtergremium auch samstags und sonntags tagen.

Am 6. März wurde der Prozess mit der Verkündung der Anklage und der Vernehmung fortgesetzt.

Truong My Lan übernahm die Macht und schwächte SCB.

Truong My Lan wurde vorgeworfen, keine Position bei SCB innegehabt zu haben, aber mit 91,5 % der Aktien kontrollierte und monopolisierte sie sämtliche Aktivitäten der SCB Bank.

Laut Anklageschrift nutzte Truong My Lan von 2012 bis 2022 ihr Ökosystem mit mehr als 1.000 in- und ausländischen Unternehmen, wobei die Van Thinh Phat Group das Zentrum bildete und sich dann in 4 Hauptgruppen aufteilte, die eng miteinander verbunden waren.

Zur Finanzgruppe gehören: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; eine Gruppe von Unternehmen, die in den Bereichen Hotels, Restaurants und Immobilien tätig sind; eine Gruppe von „Geisterfirmen“ in Vietnam; eine Gruppe von ausländischen Firmennetzwerken in vielen Gebieten und „Steueroasen“.

Anschließend wies die Angeklagte Truong My Lan Komplizen in dem Fall an, gefälschte Kreditdokumente zu erstellen. Die SCB vergab daraufhin 2.257 Kredite im Wert von mehr als 1 Million Milliarden VND, was 93 % des gesamten Kreditvolumens der Bank entspricht.

Bis 2022 hatten die Angeklagten noch 1.284 Kreditanträge, was einer ausstehenden Schuld von 677.286 Milliarden VND (Hauptschuld 483.971 Milliarden VND, Zinsen/Gebühren 193.315 Milliarden VND) in der Gruppe der uneinbringlichen Kredite entspricht.

Aus der Anklageschrift geht hervor, dass nach Abzug des Wertes der Sicherheiten der Angeklagte Lan der SCB einen Schaden von etwa 498.000 Milliarden VND zugefügt hat.

Um die äußerst schwache Lage und die Verstöße bei der SCB zu verschleiern, "gab" die Angeklagte Truong My Lan außerdem 5,2 Millionen USD für die ehemalige Direktorin der Abteilung II der Bankeninspektion und -aufsicht (Abteilung II) der Staatsbank, Do Thi Nhan, aus; außerdem gab sie zwischen 100 Millionen VND und fast 10 Milliarden VND für 16 weitere Beamte der Staatsbank aus.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm