Pham Thi Huyen Trang und ihre Komplizen betrogen 13.000 Menschen um 1 Billion VND und zerstörten damit zahlreiche Familien. Zuvor waren bereits der TikToker Mr. Pips mit 5 Billionen VND verhaftet worden, ebenso wie der CEO der Firma Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji.
Genügend Tricks, um den Opfern Geld abzunehmen
Am 24. Januar teilte die Provinzpolizei von Bac Ninh mit, dass sie sich soeben mit den zuständigen Abteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der Provinzpolizei abgestimmt habe, um einen grenzüberschreitenden Betrügerring, der mit ausgefeilten Methoden und hochentwickelter Technologie agierte und besonders schwerwiegende Folgen hatte, erfolgreich zu zerschlagen.
Diese Gruppe von Tätern operierte im Gebiet Tam Thai Tu (Stadt Ba Vet, Provinz Svay Rieng, Kambodscha) und gab sich als Polizeibeamte auf Bezirksebene, Polizeibeamte auf Kreisebene, Steuer-, Strom- und Bildungsbeamte aus, um Opfer anzurufen und sie aufzufordern, ihre Bürgeridentifikationsdaten zu aktualisieren, Online-Zulassungsanträge einzureichen, Gesundheitsuntersuchungen durchführen zu lassen, Steuern zu entrichten usw. Anschließend nahmen sie telefonisch Geld von den Bankkonten der Opfer entgegen.
Pham Thi Huyen Trang (26 Jahre, Hai Phong ) wurde als leitende Managerin identifiziert. Sie war verantwortlich für die Entwicklung von Betrugsszenarien sowie für die Schulung und das Coaching der Mitglieder des Betrügerrings. Von Mai 2024 bis heute haben diese Personen landesweit fast 1 Billion VND von über 13.000 Opfern erbeutet.
In der Vergangenheit gab es viele groß angelegte Betrügereien, die Menschen Geld kosteten, wie beispielsweise der Fall des TikTokers Mr. Pips, der mit 5.000 Milliarden verhaftet wurde, oder der des CEO der Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji...
Der TikToker Pho Duc Nam – auch bekannt als Mr. Pips (30 Jahre, Ba Ria – Vung Tau) – baute ein Betrugsnetzwerk auf, um sich Vermögenswerte anzueignen. Er ahmte dabei das Modell von Wertpapierhandelsfirmen nach. Unter dem Namen eines Unternehmens und einer Website, die im Bereich Telemarketing, Finanzberatung und Wertpapierhandel mit zahlreichen internationalen Börsenkürzeln wie Facebook und Apple tätig waren, beging er illegale Handlungen.
Pho Duc Nam und seine Komplizen lockten Kunden in private Chatgruppen und luden sie ein, sich Börsen anzuschließen. Sie rieten ihnen, große Aufträge zu erteilen, und nutzten geliehenes Geld als Hebel, um ihre Konten schnell zu plündern und so weiterhin das Vermögen der Opfer zu veruntreuen...
Die Polizei identifizierte landesweit mehr als 2.600 Opfer und fror Vermögenswerte im Wert von schätzungsweise über 5,2 Billionen VND ein, darunter fast 1.000 SJC-Goldbarren, 246 kg Massivgold, 31 Supersportwagen, Hunderte von Immobilien...
Ende 2024 stellte die Polizeibehörde außerdem fest, dass der Generaldirektor der Firma Trieu Nu Cuoi Anzeichen von Betrug beim Verkauf von virtueller Währung und dem damit verbundenen Verdienst von 30 Milliarden VND aufwies.
Mitte April 2024 leitete die Polizei von Hanoi ein Verfahren ein und nahm Frau Nguyen Thi Khuyen, Generaldirektorin der Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, vorläufig fest, um den Betrug zu untersuchen, bei dem es um die Aneignung von Vermögenswerten, die Mobilisierung von Kapital von Tausenden von Investoren und das Versprechen, hohe Zinsen zu zahlen, ging, um dann Gelder in Höhe von Milliarden VND zu veruntreuen.
Tam Loc Phat hat kontinuierlich Veranstaltungen mit Auftritten vieler bekannter Künstler, Schauspieler und Comedy-YouTuber in Vietnam organisiert und gleichzeitig im Internet das enorme Ausmaß des Unternehmens zur Schau gestellt, von Fernsehsendern und privaten Filmstudios bis hin zu Gold-, Silber-, Edelstein- und Schmuckmarken unter dem Markennamen Anji...
Anfang 2024 deckte die Polizei von Hanoi den Fall der Firma Sen Tai Thu auf, die trotz Insolvenz über 1 Billion VND mit hohen Zinsen eingesammelt hatte. Die Gelder wurden unter dem Deckmantel des Aktienhandels eingesammelt. Sen Tai Thu bot einen hohen Zinssatz von rund 12 % pro Jahr. Zudem verwendete das Unternehmen Gelder späterer Investoren, um frühere Investoren auszuzahlen. Zusätzlich zu den an die Investoren gezahlten Zinsen zahlte Sen Tai Thu den Vertriebsmitarbeitern eine sehr hohe Provision.
Die Gier treffen
Im November 2023 wurde Frau Pham My Hanh (geb. 1980), Vorstandsvorsitzende der My Hanh Group Joint Stock Company, von der Kriminalpolizei des Bezirks Cau Giay in Hanoi wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Vermögen angeklagt und vorläufig inhaftiert. Frau Hanh soll in mehreren Ortschaften falsche Angaben zum Investitionsprojekt für den Ginsenganbau in Ngoc Linh gemacht und so mehr als 1,2 Billionen VND von verschiedenen Privatpersonen eingesammelt und veruntreut haben.
Im Fall von Sen Tai Thu hat das Unternehmen wahrscheinlich aufgrund seiner hohen Gewinne und seines guten Rufs eine große Summe Geld aufgebracht.
Was Ngoc Linh My Hanh Ginseng oder Tam Loc Phat betrifft, so wurden die Anleger wahrscheinlich durch die sehr hohen Zinssätze und die protzige und laute Werbung, sogar in den etablierten Zeitungen, unter Verwendung von Bildern berühmter Künstler, getäuscht...
In letzter Zeit haben einige Leute Unterschriften von Milliardären gefälscht und Webseiten erstellt, die denen großer Konzerne wie Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities usw. ähneln, um Menschen mit dem Versprechen hoher Zinsen und großer Vorteile zu betrügen.
In den letzten Jahren ist es weit verbreitet, dass Menschen mit Geld durch Lockangebote zum Investieren in Gold und internationale Aktien verleitet werden. Viele erhalten täglich mehrere Anrufe von angeblichen Mitarbeitern bekannter Wertpapierfirmen, die sie zu Chatgruppen einladen, um sie zu internationalen Aktieninvestitionen zu beraten. Viele wurden beim Handel auf den Börsen um hohe Summen betrogen und können ihr Geld anschließend nicht mehr abheben.
Es zeigt sich, dass bei den meisten Betrugsfällen Menschen aufgrund von Unwissenheit und/oder Gier ausgenutzt werden. Betrüger sind oft hochgebildet und besitzen die Fähigkeit, die Psychologie ihrer Opfer zu verstehen.
Pho Duc Nam gilt als Talent, verfügt über eine sehr gute Ausbildung, erhielt ein Vollstipendium von einer Universität in Singapur, absolvierte eine Spezialausbildung im Bereich Informationstechnologie, spricht fließend Fremdsprachen, hat einen IELTS-Wert von 8,5 und kann sich ohne Dolmetscher mit Ausländern verständigen.
Huyen Trang, bekannt als schöne und talentierte junge Frau, spricht fließend Englisch, Koreanisch und Chinesisch und ist äußerst intelligent, entwickelte sich aber zum Kopf eines Betrügerrings. Mit ihrem Talent schuf sie perfekt inszenierte, realistische Szenarien, die Menschen in falscher Sicherheit wiegten und sie leicht in die Falle tappen ließen. Die Szenarien spielten mit der Psyche der Opfer. Sie gaben sich als Gerichts-, Polizei- oder Finanzbeamte aus, um einzuschüchtern, und boten Unterstützung bei der Dokumentenprüfung und der Installation von Apps an. Gleichzeitig installierten sie Schadsoftware auf den Handys ihrer Opfer, übernahmen deren Zugriff und zogen das Geld ab.
Die ausgeklügelten Szenarien von Pham Thi Huyen Trang haben Zehntausende von Menschen in die Falle gelockt und viele weitere sind täglich Opfer von Betrugsanrufen geworden.
Bei Betrug im Inland kann das Opfer dank des verbleibenden Vermögens des Unternehmens/Betrügers einen Teil des Geldes zurückfordern. Bei grenzüberschreitendem Betrug im Internet hingegen gehen viele Menschen fast vollständig leer aus. Kürzlich ist eine neue Betrugsmasche namens „Hilfe bei der Geldrückforderung“ aufgetaucht, die vom TikToker Mr Pips aufgegriffen wurde, um die Psychologie vieler Menschen auszunutzen, die ihr gestohlenes Geld zurückhaben wollen.
Quelle: https://vietnamnet.vn/pham-thi-huyen-trang-lua-13-000-nguoi-nhung-kich-ban-nguoi-viet-mat-nghin-ty-2366981.html
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