Blockierung von Unternehmen, die Kapital aufnehmen, um 50 % Zinsen zu zahlen: Schulden bei mehr als 7.500 Personen, Hauptsumme über 3,7 Billionen VND

Am Nachmittag des 8. November veröffentlichte die Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei Da Nang Informationen zu dem Vorfall bei der GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Laut Polizeiangaben entdeckten die Beamten im Zuge der Ermittlungen Anzeichen für eine „betrügerische Aneignung von Eigentum“ bei der Firma GFDI. Daraufhin organisierten und setzten sie professionelle Maßnahmen ein, um den Fall umgehend zu überprüfen.

Erste Ergebnisse ergaben, dass die GFDI Investment Consulting Company Limited im Jahr 2018 gegründet wurde und über ein Stammkapital von 80 Milliarden VND verfügt (Sitz: 92, 29/3 Straße, Hoa Xuan Ward, Cam Le Bezirk, Da Nang ). Herr Nguyen Quang Hoang ist Direktor, gesetzlicher Vertreter und Vorsitzender des Verwaltungsrats sowie Eigentümer des Unternehmens.

Herr Nguyen Quang Hoang (zweiter von rechts). Foto von : Chau Anh

Seit der Gründung hat Nguyen Quang Hoang das Geschäftsmodell des Unternehmens darauf ausgerichtet, sich durch den Abschluss von Vermögensdarlehensverträgen Geld von Privatpersonen zu leihen.

Seit November 2023 verzeichnet das Unternehmen Verluste und eine sinkende Finanzkraft. Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, hat Nguyen Quang Hoang Mitarbeiter organisiert und angewiesen, Kundengelder zu veruntreuen und sich anzueignen, indem er Kreditverträge unterzeichnete und das Geld der Kunden nutzte, um die Schulden zu begleichen.

Anfang November 2024 war das Unternehmen nicht in der Lage, 7.541 Kunden zu bezahlen, wobei sich die ausstehenden Hauptsumme auf mehr als 3.700 Milliarden VND belief.

Die Polizei wurde mobilisiert, um die von der Firma gesammelten Dokumente in ein Spezialfahrzeug zu verladen.

Am 8. November führte die Polizei eine Notfalldurchsuchung im Hauptquartier, im Transaktionsbüro der GFDI Company sowie in den Privatwohnungen von Nguyen Quang Hoang und damit verbundenen Personen durch.

Laut Polizei wurden bei der Durchsuchung zahlreiche Dokumente, elektronische Daten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit den illegalen Handlungen der Verdächtigen beschlagnahmt, um die Ermittlungen zu unterstützen.

„Die Wirtschaftspolizei wird in der kommenden Zeit die illegalen Handlungen von Nguyen Quang Hoang und den damit verbundenen Organisationen und Einzelpersonen weiter untersuchen, aufklären und streng verfolgen sowie aktiv Vermögenswerte überprüfen und zurückerlangen, um die Folgen zu beheben und die legitimen Rechte der an dem Fall Beteiligten zu gewährleisten“, teilte die Wirtschaftspolizei mit.

Am Firmensitz versammelten sich zahlreiche Menschen.

Laut Berichten von VietNamNet wurden am späten Nachmittag desselben Tages, nach stundenlanger Durchsuchung des Hauptsitzes der Firma GFDI, zahlreiche Polizeibeamte in ein Spezialfahrzeug verladen.

Unterdessen sitzen noch immer Hunderte von Menschen vor dem Firmensitz, um den Vorfall zu beobachten und hoffen, mit Herrn Nguyen Quang Hoang in einen Dialog treten zu können, um die Höhe der investierten Geldsumme zu klären.

Seit 2018 hat die GFDI Company Kapital mit hohen Zinssätzen durch den Abschluss von Anlagendarlehensverträgen beschafft. Der Kapitalbeschaffungszins des Unternehmens liegt zwischen 30 und 50 % pro Jahr.

Vor dem Vorfall hatte die GFDI Company mitgeteilt, dass sie zahlreiche Büros und Niederlassungen in Provinzen und Städten im ganzen Land habe, wie zum Beispiel: Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... mit fast zehntausend Kunden und Hunderten von Mitarbeitern.

Die Polizei blockierte den Hauptsitz eines Unternehmens in Da Nang, das Kapital mit einem Jahreszins von 50% aufnahm.

Die Polizei von Da Nang ist am Hauptsitz der GFDI Investment Consulting Company in Da Nang im Einsatz. Auch draußen haben sich Menschen versammelt, um auf eine Stellungnahme der Unternehmensleitung zu warten.

Investoren umringen den Hauptsitz in Da Nang und vermuten, dass das Unternehmen, das fast 50 % Zinsen pro Jahr zahlt, bankrott ist.

Am Morgen des 6. November versammelten sich Hunderte von Menschen am Hauptsitz der GFDI Investment Consulting Company in der Straße des 29. März (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang), nachdem sie die Nachricht erhalten hatten, dass das Unternehmen den Handel im gesamten System vorübergehend ausgesetzt hatte.

Quelle: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html