Am 18. Oktober leitete der stellvertretende Premierminister Le Minh Khai eine Sitzung des Lenkungsausschusses für Geldwäschebekämpfung, um die Arbeit zur Streichung Vietnams von der erweiterten Überwachungsliste (Graue Liste) der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) umzusetzen.
Der stellvertretende Premierminister Le Minh Khai leitete die Sitzung.
Bei dem Treffen sagte der stellvertretende Premierminister Le Minh Khai, dass die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Vietnam im Juni 2023 auf die Liste der verstärkten Überwachung (auch bekannt als Graue Liste) gesetzt und 17 Handlungsempfehlungen für Vietnam ausgesprochen habe, um Mängel im Mechanismus zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu beheben.
In diesem Zusammenhang hat sich die vietnamesische Regierung verpflichtet, den Präsidenten der FATF zu entsenden, um den von der FATF empfohlenen Aktionsplan mit einer Umsetzungsfrist von zwei Jahren umzusetzen.
Eine Aufnahme in die Enhanced Monitoring List (auch bekannt als „Graue Liste“) der FATF führt generell zu Nachteilen bei der internationalen Beurteilung, insbesondere im Hinblick auf Vietnams Wirtschafts- , Handels-, Investitions- und internationale Kooperationsaktivitäten.
Der stellvertretende Premierminister Le Minh Khai äußerte seine Unzufriedenheit über das Fehlen zahlreicher Mitglieder des Lenkungsausschusses bei der Sitzung und forderte, dass alle Mitglieder des Lenkungsausschusses an den folgenden Sitzungen teilnehmen müssten.
Der stellvertretende Premierminister sagte außerdem, dass die Asiatisch-Pazifische Gruppe für Geldwäsche (APG) kürzlich ebenfalls nach Vietnam gekommen sei, um mit Behörden und der Staatsbank zusammenzuarbeiten und Maßnahmen zur Entfernung des Falls von der erweiterten Überwachungsliste zu koordinieren. Nach Abschluss der Arbeitsgruppe entwickelte die Staatsbank einen Plan und übermittelte ihn den Mitgliedern des Lenkungsausschusses zur Prüfung und Kommentierung.
Vizepremierminister Le Minh Khai betonte, dass die Anforderungen der FATF dringend seien und die Zeit für ihre Umsetzung sehr knapp sei. Ohne proaktive und ineffektive Umsetzung werde die Situation sehr kompliziert. Er äußerte seine Unzufriedenheit über die Abwesenheit vieler Mitglieder des Lenkungsausschusses bei der Sitzung und forderte, dass an den folgenden Sitzungen alle Mitglieder des Lenkungsausschusses teilnehmen müssten. Die Staatsbank – das ständige Gremium des Lenkungsausschusses – sowie die Ministerien und Zweigstellen müssten dies aufmerksam verfolgen, ihre Verantwortung erhöhen und entschlossen sein, dies umzusetzen.
Insbesondere forderte der stellvertretende Premierminister Le Minh Khai den Lenkungsausschuss auf, „alle Maßnahmen entschlossen umzusetzen, um Vietnam innerhalb von zwei Jahren von der Grauen Liste zu streichen“.
Der stellvertretende Ministerpräsident betonte, dass die Aufgabenverteilung nicht so erfolgen dürfe, „als würde man einen Vogel fliegen lassen, ohne zu wissen, wann er zurückkehrt“. Er zog eine Analogie und forderte die Ministerien und Zweigstellen auf, die Verantwortung zu teilen, die Inspektion und Kontrolle zu verstärken und die Umsetzung der Aufgaben voranzutreiben …
Vizepremierminister Le Minh Khai betonte, dass die Verbesserung der Institutionen gemäß den Empfehlungen der FATF nicht nur dazu diene, von der erweiterten Beobachtungsliste gestrichen zu werden, sondern auch ganz praktische Bedeutung für den Aufbau eines Rechtsstaates habe. Sie müsse das allgemeine Rechtsumfeld zur Verhütung und Bekämpfung von Kriminalität, einschließlich der Korruptionsprävention und -bekämpfung, verbessern. Dies sei eine Arbeit von langfristiger Bedeutung für das Gemeinwohl.
Der stellvertretende Premierminister beauftragte die Staatsbank, sich mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um den Planentwurf und die Verpflichtungen Vietnams gemäß den Anweisungen der FATF zu prüfen und fertigzustellen und ihn dem Premierminister bald zur Verkündung vorzulegen.
Legen Sie der Regierung in Kürze den Risikobewertungsbericht zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Genehmigung vor, veröffentlichen Sie einen nationalen Aktionsplan zur Bewältigung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die nächste Phase, stellen Sie den Entwurf der Betriebsvorschriften des Lenkungsausschusses fertig, überprüfen und bewerten Sie die Umsetzung der Entscheidung 941 und beschleunigen Sie in der kommenden Zeit die im Jahr 2023 noch nicht abgeschlossenen Aufgaben.
Der stellvertretende Premierminister forderte das Ministerium für öffentliche Sicherheit außerdem auf, die Ermittlungen zu Geldwäsche und den Ursachen von Geldwäschedelikten entsprechend den im Bericht identifizierten Geldwäscherisiken zu intensivieren. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft und der Oberste Volksgerichtshof sollten eng mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit zusammenarbeiten, um die juristischen Aktivitäten, die Strafverfolgung und die Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu intensivieren.
Die Staatsbank und die Ministerien für Finanzen, Justiz, Bauwesen, Industrie und Handel sowie Information und Kommunikation sollen ihre Propaganda, Leitung, Inspektion und Prüfung von Themen verstärken und über die Ergebnisse der Umsetzung der Aufgaben zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß dem Aktionsprogramm Bericht erstatten, damit internationale Organisationen die Bemühungen Vietnams zur Verhütung und Bekämpfung von Verbrechen, einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, erkennen können.
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