Eigentümerin des Grundstücks ist die Nguyen Khang Tourism Trading and Service Company Limited (Nguyen Khang Company). Es dient als Sicherheit für ein Darlehen der Thanh Tin Immigration Consulting Company Limited (Thanh Tin Company) bei der Agribank Nha Be Branch gemäß dem im Jahr 2018 unterzeichneten Kreditvertrag.

Die beiden oben genannten Unternehmen gehören zum Geschäftsumfeld des Geschäftsmanns Nguyen Lam Huy. Die Thanh Tin Company wird dabei von Herrn Nguyen Lam Huy rechtlich vertreten, die Nguyen Khang Company von Herrn Nguyen Lam Hanh.

Herr Nguyen Lam Huy ist ein bekannter Geschäftsmann in der Tourismus- und Hotelbranche in Hoi An.

In letzter Zeit hat die Agribank fortlaufend Sicherheiten beschlagnahmt, darunter alte Häuser in der Altstadt von Hoi An, die mit Schulden von Unternehmen des Herrn Nguyen Lam Huy in Zusammenhang stehen.

In einer Reihe von Immobilienauktionsankündigungen im November 2023 kündigte die Agribank die Versteigerung von 11 Häusern im Zentrum von Hoi An an.

Darunter befinden sich Vermögenswerte mit einer Fläche von bis zu über 340 m². Der Startpreis dieser Vermögenswerte liegt zwischen 8,5 Milliarden VND und 71,179 Milliarden VND. Der Gesamtwert der elf oben genannten Sicherheiten (berechnet anhand des Startpreises) beträgt über 252 Milliarden VND.

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Eine Reihe alter Häuser in Hoi An, die mit dem Tycoon Nguyen Lam Huy in Verbindung standen, wurden von der Bank beschlagnahmt und versteigert.

Die meisten dieser Unternehmen stehen in Verbindung zueinander.

Zu den Unternehmen mit verpfändeten Vermögenswerten gehören: Dong Duong Company (2 Immobilien), Dai Bao Nga Company Limited (3 Immobilien), Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited (4 Immobilien), NL Trong Nhan Company Limited (1 Immobilie) und die Privatperson Frau Pham Que Anh (1 Immobilie).

Unter den oben genannten juristischen Personen und Einzelpersonen werden Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited, NL Trong Nhan Company Limited und Dai Bao Nga Company Limited alle von Herrn Nguyen Lam Huy rechtlich vertreten.

Herr Nguyen Lam Huy wurde 1979 geboren. Sein Unternehmen Thien Nhat Viet ist als Investor eines Resortprojekts in Hoi An City bekannt.

Im Rahmen dieses Projekts wurde Herr Huy im Jahr 2020 von einem Direktor des Transaktionsbüros der Agribank in Ho-Chi-Minh-Stadt des Betrugs und der Veruntreuung von 40,5 Milliarden VND beschuldigt.

Bereits 2015 wurde die Tan Dong An Company Limited unter der Leitung von Herrn Nguyen Lam Huy vom Volksgericht der Stadt Hoi An zur Zahlung von 96 Milliarden VND an die BIDV-Niederlassung Quang Nam verurteilt (davon 67 Milliarden VND als Hauptforderung). Als Sicherheit für die Vollstreckung des Urteils diente das River Beach Resort Hotel in der Cua Dai Nr. 5 (Stadt Hoi An), das sich im Besitz von Tan Dong An befand.

Bezüglich der als Sicherheiten hinterlegten Immobilien in der Altstadt von Hoi An gab die Agribank Anfang August 2023 die Auswahl eines Unternehmens zur Bewertung der Immobilien von 23 Häusern in Hoi An bekannt. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Bank in naher Zukunft weitere Häuser in Hoi An zum Verkauf anbieten wird.