Unterschlagung von 12 Milliarden VND durch den stellvertretenden Direktor der Vietnam Gold Company

Am 27. November eröffnete das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den erstinstanzlichen Prozess gegen die Angeklagten Truong Cong Dao (37 Jahre alt, ehemaliger stellvertretender Direktor der Niederlassung der Vietnam Gold Investment and Trading Joint Stock Company in Ho-Chi-Minh-Stadt), Nguyen Thi Nga (Schatzmeisterin) und Hoang Thi Mai Phuong (Buchhalterin) wegen des Verbrechens der Unterschlagung von Eigentum.

Ende 2017 unterzeichnete Dao einen Arbeitsvertrag mit der Vietnam Gold Investment and Trading Joint Stock Company (Vietnam Gold Company) und wurde zum stellvertretenden Direktor der Niederlassung in Ho-Chi-Minh-Stadt ernannt.

Angeklagte vor Gericht (Foto: Xuan Duy).

Dao ist vom Filialleiter bevollmächtigt, Kauf- und Verkaufsdokumente, Quittungen und Zahlungen, Import- und Exportbelege sowie Inventar- und Kassenunterlagen für Gold in Ho-Chi-Minh-Stadt zu unterzeichnen und im Namen des Filialleiters Buchhaltungsunterlagen und Kassenunterlagen in Ho-Chi-Minh-Stadt zu prüfen und zu kontrollieren.

Von Januar 2019 bis September 2019 wies Dao Nguyen Thi Nga, den Schatzmeister der Filiale, wiederholt an, Geld und Gold der Filiale für seinen Gebrauch zu überweisen. Gleichzeitig forderte dieser Mann die Buchhalterin Hoang Thi Mai Huong auf, dem Unternehmen falsche Daten zu melden, um eine Entdeckung zu vermeiden.

Im September 2019 wies der Vorstand der Vietnam Gold Company die Niederlassung in Ho-Chi-Minh-Stadt an, Gold in die neue Zentrale zu transferieren und stellte fest, dass gegenüber den Geschäftsbüchern ein Defizit von 172 Tael SJC-Gold und 6,2 Milliarden VND vorlag.

Dao gestand der Ermittlungsbehörde, dass es ihm während seiner Arbeit bei der Vietnam Gold Company aufgrund der relativ hohen Zielvorgaben schwergefallen sei, den einfachen Kauf und Verkauf von Gold zu bewerkstelligen. Deshalb habe er überlegt, wie er das Gold, das die Firma der Zweigstelle gegeben hatte, verkaufen und gegen Zinsen verleihen könne, um die Zielvorgaben der Firma zu erfüllen.

Im Mai 2019 erlitten die 200 Tael SJC-Gold, die Dao zuvor verkauft hatte, aufgrund des steigenden Goldpreises einen hohen Verlust. Dao kontaktierte Goldgeschäfte, um einen Leerverkauf zu vereinbaren. Sollte der Goldpreis fallen, würde er die Differenz vom Goldgeschäft erhalten. Zu dieser Zeit stiegen die Goldpreise jedoch kontinuierlich, sodass der Leerverkauf von Gold einen noch größeren Verlust darstellte.

Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass Dao für die Unterschlagung von Vermögenswerten in Höhe von insgesamt 12,7 Milliarden VND zur Verantwortung gezogen werden muss. Nguyen Thi Nga und Hoang Thi Mai Phuong müssen ebenfalls strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, da sie Dao als Komplizen unterstützten.

Während der heutigen Gerichtsverhandlung gab der Angeklagte Dao seine Verfehlungen zu. Der ehemalige stellvertretende Direktor sagte jedoch, dass von den 12,7 Milliarden VND ein Betrag von über 300 Millionen an einen Kunden überwiesen worden sei, um den Kauf von Gold zu bezahlen, nicht um es sich anzueignen.

Der Unternehmensvertreter erklärte, Dao habe das Geld aus der Staatskasse abgehoben und zum Kauf von Gold deklariert. Die Überprüfung habe jedoch ergeben, dass kein Gold in die Unternehmenskasse gelangt sei. Daher habe das Unternehmen Dao gebeten, für dieses Geld die Verantwortung zu übernehmen.

Nach Beratung kam das Richtergremium zu dem Schluss, dass der Betrag von über 300 Millionen VND, den Dao angeblich an Kunden überwiesen hatte, weder untersucht noch geklärt worden sei. Daher beschloss es, die Akte zur weiteren Untersuchung zurückzugeben.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/thu-doan-tham-o-12-ty-dong-cua-pho-giam-doc-cong-ty-vang-viet-nam-20231127172846437.htm