Gericht verurteilte Truong My Lan zum Tode und zahlte der SCB eine Entschädigung von über 673.800 Milliarden VND

Das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt verurteilte die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group) wegen Unterschlagung zum Tode, zu 20 Jahren Gefängnis wegen Bestechung und zu 20 Jahren Gefängnis wegen Verstoßes gegen die Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten. Gesamtstrafe für Truong My Lan: die Todesstrafe.

Heute Morgen, am 11. April, begann das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt mit der Urteilsverkündung im Fall von Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group) und 84 weiteren Angeklagten. Sie haben Verbrechen begangen und der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) laut Anklage einen Schaden von über 677.000 Milliarden VND zugefügt. Das Richtergremium wird das Urteil voraussichtlich innerhalb eines Tages verkünden.

Am Nachmittag des 11. April verurteilte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group) wegen Unterschlagung zum Tode, zu 20 Jahren Gefängnis wegen Bestechung und zu 20 Jahren Gefängnis wegen Verstoßes gegen die Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten. Das Todesurteil für Truong My Lan.

In Bezug auf die Schäden der SCB stellte das Gremium fest, dass 1.284 Scheinkredite die Methode und der Trick von Truong My Lan waren, um sich mehr als 677.000 Milliarden VND von der SCB anzueignen – Stand 17. Oktober 2022.

Gleichzeitig wurde der gesamte Geldbetrag im Wesentlichen von Truong My Lan verwendet oder gemäß den Wünschen des Beklagten verwendet, sodass Truong My Lan verpflichtet ist, SCB vollständig zu entschädigen.

Das Gremium stellte jedoch auch fest, dass bis zum 1. April 2024 einige der 1.284 Kredite zurückgezahlt worden waren und Truong My Lan eine gewisse Entschädigung gezahlt hatte, sodass der Beklagte Truong My Lan nur mehr als 673.800 Milliarden VND bzw. 1.243 Kredite entschädigen musste.

Truong My Lan wurde zum Tode verurteilt

Das Richtergremium entschied, 1.000 Milliarden VND, die der Angeklagte Nguyen Cao Tri für Truong My Lan bezahlt hatte, an die SCB zu überweisen und sämtliches Geld, das andere Angeklagte freiwillig für die Folgen bezahlt hatten, an die SCB zu überweisen, um die Verpflichtungen von Truong My Lan in diesem Fall sicherzustellen.

Das Volksgericht beschloss, weiterhin Immobilien im Zusammenhang mit Truong My Lan zu beschlagnahmen, darunter die alte Villa in 112 Vo Van Tan (Bezirk 3) und das Gebäude in 19 Nguyen Hue (Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt) …

Das Richtergremium im Fall Truong My Lan – Van Thinh Phat

JUGENDLICHE

Das Gericht erlaubte Truong My Lan nicht, die alte Villa zu behalten.

Bezüglich der alten Villa in der Vo Van Tan 110-112 (Bezirk 3), deren rotes Buch noch nicht beschlagnahmt wurde, beantragte Chu Duyet Phan, die Tochter des Angeklagten Truong My Lan, die Aufhebung der Beschlagnahmung. Nach Angaben des Gerichts sind die Anteilseigner des Unternehmens, dem dieses Gebäude gehört, tatsächlich Nachkommen von Truong My Lan, sodass es sich um Eigentum des Angeklagten handelt. Daher beschloss das Richtergremium, die Beschlagnahmung fortzusetzen, um die Entschädigungsverpflichtung des Angeklagten zu erfüllen. Das Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt erlaubt lediglich die Rückgabe dieses Eigentums, und der aktuelle Status kann nicht geändert werden.

Gleichzeitig stellte das Richtergremium hinsichtlich des Gebäudes in der Nguyen Hue 75, das die Van Thinh Phat Group an SCB vermietet hatte, fest, dass es sich um Eigentum von Truong My Lan handele, und erklärte daher, es weiterhin zu beschlagnahmen, um die Verpflichtung zur Vollstreckung des Urteils sicherzustellen.

Bezüglich einer Reihe von Immobilien in den Distrikten 1, 7, 4 und Phu Nhuan ... entschied das Volksgericht außerdem, diese weiterhin zu beschlagnahmen, um die zivilrechtlichen Verpflichtungen des Angeklagten Truong My Lan sicherzustellen.

Darüber hinaus erhielten die TH Ha Long Joint Stock Company und die Au Lac Company von Truong My Lan über 6,090 Milliarden VND für die Übertragung von 18 Millionen Aktien. Das Gericht ist der Ansicht, dass die Beklagte Lan eine sehr große Verpflichtung zu erfüllen hat, da das Geld, das sie den beiden oben genannten Unternehmen gab, von der SCB stammt. Daher ist das Gericht der Ansicht, dass die SCB dieses Geld zurückerhalten muss, sodass die TH Ha Long Joint Stock Company und die Au Lac Company die 6,090 Milliarden VND zurückzahlen müssen.

In Bezug auf das beschlagnahmte Eigentum der Angeklagten Truong Hue Van (Nichte von Truong My Lan) stellte das Gericht fest, dass die Angeklagte seit ihrer Kindheit von der Angeklagten Lan aufgezogen wurde und das Eigentum naturgemäß dem Vorsitzenden von Van Thinh Phat gehört. Daher beschloss das Gericht, es weiterhin zu beschlagnahmen, um die Verpflichtung zur Vollstreckung des Urteils sicherzustellen.

Truong My Lan dominiert SCB

Am 11. April gegen 10:00 Uhr stellte das Richtergremium fest, dass die Aussagen der Angeklagten vor Gericht größtenteils ein Eingeständnis der ihnen zur Last gelegten Straftaten darstellten. Die Aussagen stimmten miteinander, mit den Zeugenaussagen, den beteiligten Personen und anderen Beweismitteln in der Akte überein und bildeten eine ausreichende Grundlage für die Feststellung, dass Truong My Lan Eigentümer des Ökosystems der Van Thinh Phat Group (kurz: Van Thinh Phat Group) ist.

Gleichzeitig wird anhand von Dokumenten und Zeugenaussagen anderer Angeklagter im Prozess nachgewiesen, dass der Angeklagte Lan der wahre Eigentümer ist und mehr als 91,5 % der SCB-Aktien kontrolliert. Er ist die Person, die tatsächlich die absolute Macht hat, alle Aktivitäten von SCB zu leiten und durchzuführen sowie Schlüsselpersonal bei SCB auszuwählen und einzusetzen.

Daher ließ das Richtergremium die Verteidigung der Angeklagten Lan und ihrer Anwälte nicht gelten, wonach die Angeklagte tatsächlich nur 15 % der Aktien besitze, einschließlich der Angeklagten und ihrer beiden Töchter. Während der Untersuchung gaben die Personen, deren Namen auf mehr als 75 % der Aktien von SCB standen, alle zu, im Auftrag von Truong My Lan zu handeln.

Laut Volksgericht ist die SCB eine Aktiengesellschaft. Laut Gesetz wird der Beschluss der Hauptversammlung mit Zustimmung der Mehrheit der Aktionäre gefasst. Mit einem Anteil von über 91,5 % an der SCB kontrollierte und leitete Truong My Lan somit praktisch alle Aktivitäten der Bank.

Die Angeklagten vor dem Urteil der Jury

NHAT THINH

Das Gericht äußerte sich zu den Anklagen gegen Truong My Lan.

Nach Ansicht der Jury stellten alle Handlungen von Truong My Lan in den letzten zehn Jahren den Straftatbestand der Unterschlagung dar. Vor 2018 war die Unterschlagung von Eigentum gegenüber nichtstaatlichen Unternehmen jedoch nicht strafrechtlich verfolgt worden. Daher war die Strafverfolgung des Angeklagten in zwei Anklagepunkten in den beiden Zeiträumen vor und nach dem 1. Januar 2018 angemessen. Die Jury schloss sich daher der Ansicht der Verteidigung nicht an, dass die Strafverfolgung des Angeklagten Lan in zwei Anklagepunkten für ihn nachteilig sei.

Der Angeklagte ordnete die Erstellung gefälschter Kreditdokumente an und legalisierte 368 Kredite für 304 Kunden mit einem Gesamtschuldenstand von über 132.000 Milliarden VND. Nach dem für den Angeklagten günstigen Grundsatz wird festgestellt, dass die kriminellen Handlungen von Truong My Lan der SCB einen Schaden von über 64.600 Milliarden VND verursachten, nach Abzug des Wertes der als Sicherheiten hinterlegten Vermögenswerte in Höhe von über 67.600 Milliarden VND.

Im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 ordnete Truong My Lan die Erstellung von 916 gefälschten Kreditanträgen an, um Geld von der SCB abzuheben und zu beschlagnahmen. Am 17. Oktober 2023 hatten diese Kredite einen ausstehenden Kapitalbetrag von mehr als 415.600 Milliarden VND und ausstehende Zinsen von mehr als 129.300 Milliarden VND.

Während dieser Zeit begingen Truong My Lan und ihre Komplizen das Verbrechen der Vermögensveruntreuung gemäß Punkt a, b, Klausel 4, Artikel 353 des Strafgesetzbuchs von 2015. Unter Anwendung des für den Angeklagten günstigen Grundsatzes wird nach Abzug des Wertes der als Sicherheit für die Kredite dienenden Vermögenswerte festgestellt, dass Truong My Lan mehr als 304.000 Milliarden VND des Kapitalsaldos unterschlagen und einen Zinsverlust von mehr als 129.000 Milliarden VND verursacht hat, der sich aus dem oben genannten unterschlagenen Kapitalbetrag ergibt.

Angeklagter Truong My Lan am Morgen des 11. April

NHAT THINH

Um 11 Uhr setzte das Richtergremium seine umfassende Betrachtung des Falls fort und bekräftigte, dass es für Truong My Lan „die härteste Strafe geben muss“.

Nachdem Truong My Lan die Kommentare der Richter zu ihrem Verhalten gehört hatte, verursachte sie einen Tumult, sodass die Richter sie daran erinnern und die Polizei bitten mussten, im Gerichtssaal für Ordnung zu sorgen.

Truong My Lans Antrag, 1.350 Milliarden VND (bezahlt von Nguyen Cao Tri und einer weiteren Person) an die Beklagte Truong Hue Van (Truong My Lans Nichte) als Entschädigung für den Schaden zu überweisen, wurde von der Jury abgelehnt. Denn nach Ansicht des Gerichts hat die Beklagte Lan eine sehr hohe Entschädigungsverpflichtung und ihr Vermögen reicht nicht für die Entschädigung.

Was den Angeklagten Chu Lap Co (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Times Square Investment Joint Stock Company) betrifft, so hat der Angeklagte laut Gericht eine eingeschränkte Rolle, da er Ausländer ist, kein Vietnamesisch spricht und von seiner Frau, der Angeklagten Truong My Lan, abhängig ist.

Der Angeklagte Chu Lap Co ist der erste Geschäftsmann aus Hongkong, der in Vietnam investiert hat. Er wurde vom vietnamesischen Staat mit der Arbeitsmedaille ausgezeichnet und erhielt zahlreiche Verdiensturkunden vom Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt für seine aktive Teilnahme und seinen Beitrag für die Gemeinschaft durch wohltätige Aktivitäten und die Prävention von Covid-19.

Angeklagter Chu Lap Co am Morgen des 11. April

NHAT THINH

Die Forderung nach 5,2 Millionen Dollar zum Schutz der Familie … ist „unbegründet“

In Bezug auf die Inspektionstätigkeiten des staatlichen Bankinspektionsteams bei der SCB stellte das Richtergremium fest, dass Truong My Lan während des Inspektionsprozesses mit Do Thi Nhan (ehemaliger Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II), dem Leiter des Inspektionsteams, zusammentraf, sich mit ihm besprach und austauschte. Gleichzeitig wies der Angeklagte Vo Tan Hoang Van (Generaldirektor der SCB) an, Do Thi Nhan 5,2 Millionen USD zu geben.

Darüber hinaus entschädigte SCB die Mitglieder des Inspektionsteams mit Geld und Geschenken, wobei der höchste Betrag 390.000 USD betrug.

Von da an verheimlichte Do Thi Nhan die Verstöße der SCB, berichtete unehrlich und unvollständig, und zwar auf eine für die SCB mildernde und vorteilhafte Weise, sodass diese Bank nicht unter besondere Kontrolle gestellt werden musste, und schlug weiterhin und immer wieder die Schaffung von Bedingungen für eine Umstrukturierung vor.

Nach Ansicht der Richter hatten die Angeklagten im Inspektionsteam aus persönlichen Gründen unwahre und unvollständige Berichte erstellt und verfasst, um die Verstöße der SCB zu vertuschen. Dies führte dazu, dass Truong My Lan und ihre Komplizen nicht rechtzeitig daran gehindert wurden, illegal Geld der SCB abzuheben und zu verwenden, was der Bank extrem große Verluste bescherte.

Vor Gericht erklärte der Angeklagte Nhan, er habe 5,2 Millionen US-Dollar erhalten, um seine Familie zu schützen. Die Richter hielten diese Aussage jedoch für unbegründet. Denn der Prozess der Geldübergabe an den Angeklagten erstreckte sich über einen langen Zeitraum. Hätte er das Geld nicht erhalten wollen, hätte er es nicht annehmen können. Darüber hinaus gab der Angeklagte Vo Tan Hoang Van das Hauspasswort, damit dieser das Geld in sein Haus bringen konnte.

Aufgrund der obigen Analyse kam das Richtergremium zu dem Schluss, dass Truong My Lan das Verbrechen der Bestechung und Do Thi Nhan das Verbrechen der Bestechung begangen haben.

Der Betrag von 5,2 Millionen US-Dollar, den der Angeklagte Nhan als Bestechungsgeld erhielt, und die Beträge, die 16 Angeklagte des Inspektionsteams erhielten, müssen nach Ansicht des Richtergremiums zurückgefordert und an die SCB zurückgegeben werden, um die Folgen des Falls teilweise zu beheben.

Die Staatsanwaltschaft hatte vorgeschlagen, den ehemaligen Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II wegen der Annahme eines Bestechungsgeldes in Höhe von 5,2 Millionen US-Dollar zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen.

JUGENDLICHE

Das Richtergremium stellte fest, dass der Angeklagte Nhan eine außergewöhnlich hohe Geldsumme angenommen hatte. Dies stellt ein äußerst gefährliches Korruptionsverbrechen dar, das die Politik von Partei und Staat beeinträchtigt. „Während des Prozesses war der Angeklagte Nhan nicht ehrlich und gab die Tat zu. Daher ist die härteste Strafe erforderlich. Da der Angeklagte jedoch das gesamte Bestechungsgeld zurückgezahlt hat, sollte die Strafe reduziert werden“, verlas der vorsitzende Richter das Urteil.

Unter den 16 Angeklagten in der Gruppe der Straftaten des Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung offizieller Pflichten befand das Volksgericht, dass der Angeklagte Nguyen Van Hung (ehemaliger stellvertretender Chefinspektor der Bankeninspektions- und Aufsichtsbehörde der Staatsbank) die Person war, die die Inspektionsentscheidung traf.

Dem Gericht zufolge war der Angeklagte derjenige, der die Inspektionstätigkeiten des Inspektionsteams bei der SCB leitete und beaufsichtigte, Berichte entgegennahm und der Führung der Staatsbank und dem Premierminister über die Inspektionsergebnisse berichtete. „Der Angeklagte Hung war auch derjenige, der den größten Geldbetrag erhielt, daher sollte er im Vergleich zu anderen Angeklagten in dieser Verbrechensgruppe die höchste Strafe erhalten“, heißt es im Urteil.

Den wesentlichen Inhalt des erstinstanzlichen Urteils, das das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt im Fall Truong My Lan – Van Thinh Phat verkündet hat, finden Sie hier.

 

Angeklagter bei der Verhandlung am Morgen des 11. April

NHAT THINH

 

Anwälte nahmen heute Morgen an der Verteidigung des Angeklagten im Prozess teil

NHAT THINH

 

Anwälte nahmen heute Morgen an der Verteidigung des Angeklagten im Prozess teil

NHAT THINH

 

Hauptsitz des Volksgerichts von Ho-Chi-Minh-Stadt am Morgen des 11. April

NHAT THINH

Während des Prozesses kam der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt (Prokuratur), der bei dem Prozess die Anklage vertritt, zu dem Schluss, dass der Angeklagte Lan die Politik des Staates zur Umstrukturierung des Bankensystems ausgenutzt und versucht habe, sämtliche Aktivitäten der SCB zu übernehmen, zu kontrollieren und zu verwalten.

Der Beklagte hielt und kontrollierte schrittweise bis zu 91,5 % der SCB-Aktien und war die Person, die tatsächlich die absolute Macht hatte, alle Aktivitäten von SCB zu leiten und durchzuführen; er wählte und ordnete Schlüsselpersonal bei SCB ein.

Von da an nutzte Truong My Lan SCB als Finanzinstrument, mobilisierte Kapital von Organisationen und Einzelpersonen und verwendete dann viele ausgeklügelte Tricks, um gefälschte Kreditdokumente zu erstellen, den Wert von Sicherheiten aufzublähen, illegale Sicherheiten zu stellen, die gesicherte Transaktion nicht zu registrieren, Vermögenswerte von hohem Wert abzuheben und sie gegen Vermögenswerte von geringerem Wert einzutauschen, um Geld von SCB abzuheben.

Als SCB im Rahmen eines gefälschten Plans Geld auszahlte, wies der Angeklagte Lan seine Untergebenen an, einen Plan zur Geldabhebung zu erstellen und den Geldfluss zu unterbrechen, indem er einen gefälschten Vertrag erstellte, der die Übertragung von Aktien versprach, um so der Entdeckung durch die Behörden zu entgehen.

Der Staatsanwalt schlug die Todesstrafe für den Angeklagten Truong My Lan vor.

JUGENDLICHE

In den zehn Jahren von 2012 bis 2022 vergab die SCB mehr als 2.500 Kredite an die Gruppe des Beklagten Truong My Lan in Höhe von insgesamt über 1 Million Milliarde VND, was 93 % der Kredite der Bank entspricht. Bis 2022 hatte die Gruppe des Beklagten Lan in der Gruppe der uneinbringlichen Kredite noch 1.284 Kredite mit ausstehenden Schulden bei der SCB in Höhe von mehr als 677.000 Milliarden VND (fast 484.000 Milliarden VND Kapital, mehr als 193.000 Milliarden VND Zinsen).

Der Staatsanwalt schlug die Todesstrafe für den Angeklagten Truong My Lan vor.

Laut den Gerichtsverhandlungen vom 5. März bis 4. April haben mit Ausnahme des Angeklagten Lan alle übrigen im Gericht anwesenden Angeklagten ihre Verbrechen gestanden.

Konkret handelt es sich bei 66 Angeklagten, die bei SCB – dem Van Thinh Phat-Ökosystem, einem Unternehmen zur Sicherheitenbewertung und anderen Unternehmen – arbeiten, sowie bei Komplizen, die den Angeklagten Truong My Lan unterstützen, um die Verbrechen, die sie der Anklage zufolge gestanden haben, darum gebeten haben, für begrenzte Rollen in Betracht gezogen zu werden, gegen Gehalt arbeiten, Truong My Lan vollkommen vertrauen und nicht von dem Fall profitieren, um eine milde Strafe zu erhalten.

18 Angeklagte aus dem Inspektionsteam, dem Aufsichtsteam der Staatsbank bei der SCB und den Leitern der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde der Staatsbank erhielten während dieser Bankeninspektion Geld von der SCB, um Verstöße zu vertuschen und die besonders schwache Finanzlage zu verschleiern. Vor Gericht gaben sie alle ihre Verfehlungen zu.

Die Angeklagte Truong My Lan legte zahlreiche Erklärungen vor, in denen sie darlegte, dass sie die SCB nicht manipuliert und sich kein Geld der SCB angeeignet habe, sondern Vermögenswerte ihrer Familie, Verwandten und Freunde verwendet habe, um die SCB umzustrukturieren, was ihr jedoch nicht gelungen sei.

In dem Fall wurden fünf Angeklagte aufgrund von Fahndungsbedarf in Abwesenheit vor Gericht gestellt, und dem Antrag des Angeklagten, wegen Krankheit in Abwesenheit vor Gericht zu stehen, wurde vom Richtergremium stattgegeben.

Komplizen im Fall Truong My Lan, die SCB Schaden zufügen

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In der Anklageschrift schlug die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten Lan die Todesstrafe wegen Unterschlagung, 20 Jahre Gefängnis wegen Bestechung und 19 bis 20 Jahre Gefängnis wegen Verstoßes gegen Kreditvorschriften bei der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten vor. Die Gesamtstrafe ist die Todesstrafe.

Vorgeschlagen werden lebenslange Haftstrafen für vier Angeklagte, darunter drei Angeklagte, die ehemalige hochrangige Führungskräfte der SCB sind, und zwar: der Angeklagte Dinh Van Thanh, Vorstandsvorsitzender (gesucht, Prozess in Abwesenheit); der Angeklagte Bui Anh Dung, Vorstandsvorsitzender; der Angeklagte Vo Tan Hoang Van, Generaldirektor; und der Angeklagte Do Thi Nhan (ehemaliger Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II), der ein Bestechungsgeld in Höhe von 5,2 Millionen USD angenommen hat.

Für die übrigen Angeklagten schlug die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von drei Jahren auf Bewährung bis zu 24 Jahren vor, wobei für 15 Angeklagte eine Bewährungsstrafe vorgeschlagen wurde.

Wie hoch ist der Schaden in diesem Fall?

Die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt kam zu dem Schluss, dass Truong My Lan den Schaden verursacht und das gesamte veruntreute Geld verwendet habe. Aus zivilrechtlicher Sicht forderte sie daher, dass der Beklagte Truong My Lan SCB in voller Höhe in Höhe von über 677.000 Milliarden VND entschädigen müsse.

Um jedoch den Grundsatz der Begünstigung der Angeklagten zu wahren, hat die Staatsanwaltschaft den Wert der von Frau Lan bei SCB gehaltenen Sicherheiten abgezogen. Laut den Bewertungsergebnissen der Hoang Quan Valuation Company beläuft sich der Schaden für SCB auf rund 498.000 Milliarden VND.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft beläuft sich der Schaden für SCB auf über 677.000 Milliarden VND, das Volksgericht wird über etwa 498.000 Milliarden VND entscheiden.

In der Zwischenzeit forderte die SCB das Richtergremium auf, den Schaden der Bank zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Verhandlung (5. März 2024) auf 761.802 Milliarden VND zu beziffern. Davon entfielen knapp 484.000 Milliarden VND auf die Hauptschuld, die Zinsen und vorläufigen Gebühren beliefen sich auf über 277.800 Milliarden VND. Gleichzeitig forderte die SCB, dass die Beklagte Truong My Lan und ihre Komplizen gemeinsam für den Ersatz sämtlicher Schäden haften.

Der Angeklagte Nguyen Cao Tri erhielt weitere 10,5 Milliarden VND

Von den 86 vor Gericht gestellten Angeklagten ist der Angeklagte Nguyen Cao Tri (54 Jahre alt, Vorstandsvorsitzender der Van Lang Company und der Capella Company) der einzige, der nicht an der Angeklagten Truong My Lan beteiligt war und nichts mit den Verstößen bei der Van Thinh Phat Group (SCB) zu tun hat.

Angeklagter Nguyen Cao Tri

JUGENDLICHE

Der Angeklagte Nguyen Cao Tri wurde beschuldigt, versucht zu haben, 1.000 Milliarden VND von Truong My Lan zu unterschlagen, nachdem der Angeklagte Lan verhaftet worden war.

Vor Gericht gestand der Angeklagte Tri seine Tat. Während der Ermittlungen, der Anklage und des Prozesses mobilisierte der Angeklagte Tri seine Familie, um Frau Truong My Lan mit über 761 Milliarden VND zu entschädigen. Zudem wurden drei Vermögenswerte beschlagnahmt, um Frau Lans Schadenersatz zu gewährleisten. Daraufhin schlug die Staatsanwaltschaft für Nguyen Cao Tri eine Gefängnisstrafe von neun bis zehn Jahren vor.

Während die Jury beriet, erhielt die Ehefrau des Angeklagten Tri weitere 10,5 Milliarden VND in bar zurück.

Während der Beratung zahlten auch die Komplizen von Truong My Lan weitere Beträge, darunter: Der Angeklagte Duong Tan Truoc zahlte zusätzlich 5 Milliarden VND, der Angeklagte Truong Khanh Hoang zahlte 500 Millionen VND, der Angeklagte Nguyen Thanh Tung zahlte 200 Millionen VND und Nguyen Van Thanh Hai zahlte 50 Millionen VND.

Thanhnien.vn

Quelle: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm