Diese beiden Goldschmuggelringe wurden von Nguyen Thi Minh Phung (geb. 1981, aus Binh Dinh) und Nguyen Thi Kim Phuong (geb. 1985, aus Tay Ninh ) angeführt. Die Angeklagten wurden vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt wegen Schmuggels angeklagt.

Der Anklage zufolge ist der Angeklagte Nguyen Thi Minh Phung ein Freiberufler in Ho-Chi-Minh-Stadt; Nguyen Thi Kim Phuong ist Freiberuflerin in Tay Ninh und Nguyen Thi Thuy Hang ist Besitzerin des Goldgeschäfts Kim Oanh Hang in Tay Ninh City.

Den Angeklagten war es untersagt, Rohgold (Barren) aus Kambodscha nach Vietnam zum Verkauf einzuführen. Im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit stellten sie fest, dass der Goldpreis auf dem vietnamesischen Markt höher war als in Kambodscha. Daraufhin verhandelten sie und vereinbarten, Bestellungen für geschmuggeltes Gold an einheimische Goldhändler anzunehmen. Anschließend kontaktierten sie kambodschanische Staatsangehörige und Nguyen Thi Ngoc Giau (eine Grenzbewohnerin am Grenzübergang Chang Riec in der Provinz Tay Ninh), um geschmuggeltes Gold aus Kambodscha zu bestellen und es über den Grenzübergang Chang Riec nach Vietnam zu bringen, um es dort gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Die Anklage wirft den Angeklagten vor, zwei Goldschmuggelringe betrieben zu haben. Einer dieser Ringe wurde von Nguyen Thi Minh Phung angeführt, die mit Nguyen Thi Ngoc Giau in Verbindung stand und 20 Personen für den Schmuggel von 4.830 kg Goldbarren im Wert von über 6,644 Milliarden VND von Kambodscha nach Vietnam zwischen August und September 2022 rekrutierte.

Ein weiterer Ring unter der Führung von Nguyen Thi Kim Phuong und Nguyen Thi Ngoc Giau verleitete fünf weitere Personen dazu, zwischen Juli und September 2022 1.320 kg Goldbarren im Wert von 1.817 Milliarden VND von Kambodscha nach Vietnam zu schmuggeln.

Am 28. September 2022 überwachte und beaufsichtigte die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den gesamten Prozess des Transports und Imports von Gold aus Kambodscha nach Vietnam zum Zwecke des Konsums und erließ unmittelbar nach der Goldlieferung und -annahme in der Hong Lac Straße im Bezirk Tan Binh in Ho-Chi-Minh-Stadt einen Notfall-Durchsuchungsbefehl für 2 Fahrzeuge von 2 Personengruppen.

Die Ermittlungsbehörde nahm eine Reihe von Verdächtigen fest und weitete die Ermittlungen in dem Fall aus. Sie verfolgt weiterhin mehr als 20 weitere Personen, die an den beiden oben genannten Goldschmuggelringen beteiligt sind.

Laut Ermittlungsdokumenten erhielt die erste Führungsebene unter der Leitung von Nguyen Thi Minh Phung den Auftrag, Gold an eine Reihe von Kunden zu verkaufen und bestellte anschließend von kambodschanischen Untertanen geschmuggeltes Gold, das über den Grenzübergang Chang Riec zur Auslieferung gebracht werden sollte.

In diesem Schmugglerring wies Nguyen Thi Ngoc Giau drei weitere Personen an, US-Dollar nach Kambodscha zu transferieren, um dort Gold zu kaufen, das dann über den Grenzübergang Chang Riec nach Vietnam gebracht und dort an Phung übergeben wurde.

Die 22 Angeklagten dieses Rings kauften und verkauften insgesamt 4.830 kg Goldbarren im Wert von mehr als 6,644 Milliarden VND und erzielten dabei einen Gewinn von mehr als 17,6 Milliarden VND.

Die zweite Linie wurde von Nguyen Thi Kim Phuong (der jüngeren Schwester des Angeklagten Ngoc Giau) angeführt. Von Juni bis Juli 2022 erhielt Phuong den Auftrag, geschmuggeltes Gold an Nguyen Thi Thuy Hang zu verkaufen. Anschließend brachte Phuong gemeinsam mit einem Kambodschaner namens Pich Hen Kapital ein, um geschmuggeltes Gold aus Kambodscha zu kaufen. Dieses Gold wurde dann über Giau und Tran Thanh Thang durch den Grenzübergang Chang Riec geschmuggelt und an weitere Angeklagte übergeben.

Phuongs Bande schmuggelte erfolgreich 1.320 kg Gold im Wert von mehr als 1.817 Milliarden VND und erzielte damit einen Gewinn von mehr als 6,8 Milliarden VND.

Gemäß Regierungsverordnung Nr. 24/2012/ND-CP vom 3. April 2012 zur Regelung des Goldhandels gilt Folgendes: „Der Staat hat das Monopol auf den Export und Import von Rohgold zur Herstellung von Goldbarren.“ Daher kontrolliert die Staatsbank seit 2012 die Einfuhr von Goldbarren und Rohgold streng.

Die Angeklagten nutzten die Marktnachfrage nach Goldbarren und Rohgold aus und erkannten, dass der Goldpreis im Inland höher war als in Kambodscha. Seit Anfang 2011 haben sie sich zusammengetan, um zwei Goldschmuggelrouten von Kambodscha nach Vietnam über den Grenzübergang Chang Riec in der Provinz Tay Ninh einzurichten, zu organisieren und zu betreiben, um das Gold mit illegalen Gewinnen an inländische Kunden weiterzuverkaufen.