Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft hat gerade Anklage gegen Herrn Tran Qui Thanh (71 Jahre, Direktor der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) und seine beiden Töchter Tran Uyen Phuong (44 Jahre, stellvertretende Direktorin der Tan Hiep Phat Company) und Tran Ngoc Bich (40 Jahre) erhoben. Ihnen wird gemäß Klausel 4, Artikel 175 des Strafgesetzbuchs von 2015 der Missbrauch des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum vorgeworfen.
Im November 2023 schloss die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den Fall ab. Nach Erhalt des Falls gab die Oberste Volksstaatsanwaltschaft die Akte zurück und forderte eine zusätzliche Untersuchung von fünf Akten. Diese Akten dienen hauptsächlich der Neubewertung des von Herrn Tran Qui Thanh und seinem Sohn angeeigneten Vermögens; insbesondere gibt es zusätzliche Akten, die die strafrechtliche Verantwortlichkeit der einzelnen Angeklagten mindern.
Herr Tran Qui Thanh wurde als Anführer und Drahtzieher im Fall der Aneignung von Vermögenswerten im Wert von über 1.040 Milliarden VND von vier Unternehmen und Einzelpersonen identifiziert.
Ende Januar 2024 legte die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ein ergänzendes Ermittlungsergebnis vor. Darin stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass sich der Wert der Vermögenswerte, die Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter den vier Opfern unterschlagen hatten, auf 1.040 Milliarden VND belief, während das ursprüngliche Ermittlungsergebnis lediglich 767 Milliarden VND ergeben hatte.
Den Aufzeichnungen zufolge liehen Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Söhne im Zeitraum 2019/2020 über verschiedene Makler Geld an verschiedene Unternehmen und Privatpersonen. Herr Tran Qui Thanh, seine Söhne und die Kreditnehmer unterzeichneten keine Kreditverträge mit Sicherheiten, sondern zwangen die Unternehmen und Privatpersonen, Verträge über die Übertragung von Projekten, Projektanteilen und Immobilien zu unterzeichnen, deren Wert um ein Vielfaches unter dem tatsächlichen Wert der Vermögenswerte lag.
Um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen und die Art der Kreditaufnahme zu verschleiern, unterzeichneten Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn „Wiederverkaufsverpflichtungen“, legalisierten Darlehenszinsen mit Quittungen über Anzahlungen zum Rückkauf von Projekten und Immobilien und versprachen, Kapital und Zinsen vollständig zu zahlen und das Eigentum zurückzugeben …
Unter der Leitung von Herrn Thanh stellten sich seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, zur Übernahme der Vermögensübertragung bereit. Anschließend schloss die Gruppe von Herrn Thanh rasch die Formalitäten zur Namensänderung ab, um die Kontrolle zu übernehmen und über das Vermögen zu entscheiden.
Als der Kreditnehmer seiner Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und Zinsen wie vereinbart vollständig nachgekommen war, erfanden Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn unberechtigte Gründe, um die Zahlung zu verweigern und das Eigentum nicht zurückzugeben. Sie behaupteten, der Eigentümer habe die Vertragsbedingungen verletzt und deshalb das Rückkaufrecht verloren ... oder sie erfanden andere Gründe, wie etwa: den Eigentümer zu zwingen, mehr Geld zu zahlen, ihm die Zahlung jeder Rate zu verweigern, ihn aber zur Zahlung des gesamten Kapitals zu zwingen ... Letztlich bestand das Ziel der Gruppe von Herrn Tran Qui Thanh darin, sich das Eigentum des Opfers vorsätzlich anzueignen.
Aus der Akte geht hervor, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Komplizen zwischen Januar 2019 und November 2020 viermal das Vertrauen missbraucht und sich das Eigentum von vier Opfern angeeignet haben.
Zu den Vermögenswerten gehören insbesondere: 2 Projekte Minh Thanh, Nhon Thanh in Dong Nai von Frau Dang Thi Kim Oanh (Vorsitzende des Vorstands der Kim Oanh Real Estate Group); 29 Grundstücke, abgetrennt von Grundstück 452 im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Van Chung, 4 Grundstücke in Thu Duc City von Herrn Lam Son Hoang und 2 Grundstücke im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Huy Dong.
Der Gesamtwert des Vermögens wird von der Staatsanwaltschaft auf 1.040 Milliarden VND geschätzt.
In diesem Fall wurde Herr Tran Qui Thanh als Drahtzieher identifiziert. Seine beiden Töchter wurden der aktiven Mittäterschaft beschuldigt. Keiner der drei Väter und Töchter gab zu, Geld verliehen oder sich durch Tricks Vermögenswerte angeeignet zu haben; sie erklärten lediglich, Vermögenswerte gesetzeskonform mit Unternehmen und Privatpersonen gekauft und verkauft zu haben.
In ihrem Antrag erwähnte die Ermittlungsbehörde, dass Herr Tran Qui Thanh die Straftat mehrfach mit raffinierten und listigen Tricks begangen habe, um sich Vermögenswerte von besonders großem Wert anzueignen. Daher wird vorgeschlagen, diesen Angeklagten mit einer strengen Strafe nach dem Gesetz zur Aufklärung , Abschreckung und allgemeinen Prävention zu bestrafen.
Bei Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich wurden mildernde Umstände festgestellt. Sie waren Ersttäter und in der Leitung von Unternehmen tätig, die zur sozioökonomischen Entwicklung beitrugen und Arbeitsplätze für Tausende von Arbeitnehmern schufen. Der Gesetzesverstoß erfolgte auf Anweisung von Herrn Tran Qui Thanh. Daher beantragte die Ermittlungsbehörde eine Berücksichtigung bei der Verurteilung der beiden Angeklagten Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich.
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