Anklage gegen Herrn Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter wegen Veruntreuung von 1,04 Milliarden VND

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft hat soeben Anklage gegen Herrn Tran Qui Thanh (71 Jahre, Direktor der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) und seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong (44 Jahre, stellvertretende Direktorin der Tan Hiep Phat Company) und Tran Ngoc Bich (40 Jahre), wegen des Verbrechens des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum gemäß Artikel 175 Absatz 4 des Strafgesetzbuches von 2015 erhoben.

Im November 2023 schloss die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit die Ermittlungen ab. Nach Erhalt des Falls gab die Oberste Volksstaatsanwaltschaft die Akte zurück und forderte weitere Ermittlungen zu fünf Punkten. Diese Punkte betrafen im Wesentlichen die genaue Höhe des von Herrn Tran Qui Thanh und seinem Sohn entwendeten Vermögens; zudem enthielten sie Anhaltspunkte zur Minderung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Angeklagten.

Herr Tran Qui Thanh wurde als Anführer und Drahtzieher im Fall der Aneignung von Vermögenswerten im Wert von mehr als 1.040 Milliarden VND von 4 Unternehmen und Einzelpersonen identifiziert.

Ende Januar 2024 legte die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit einen ergänzenden Ermittlungsbericht vor. Darin stellte die Behörde fest, dass der Wert der Vermögenswerte, die Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter den vier Opfern entwendet hatten, 1.040 Milliarden VND betrug, während der ursprüngliche Ermittlungsbericht lediglich 767 Milliarden VND ermittelt hatte.

Den Akten zufolge vergaben Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Söhne im Zeitraum 2019–2020 über mehrere Vermittler Kredite an diverse Unternehmen und Privatpersonen. Dabei verzichteten Herr Tran Qui Thanh und seine Söhne sowie die Kreditnehmer auf die Vergabe von Krediten mit Sicherheiten. Stattdessen zwangen sie die Kreditnehmer, Verträge zur Übertragung von Projekten, Projektanteilen und Immobilien abzuschließen, deren Wert um ein Vielfaches unter dem tatsächlichen Wert der Vermögenswerte lag.

Um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen und die wahre Natur der Geldaufnahme zu verschleiern, unterzeichneten Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn „Wiederverkaufsverpflichtungen“, legalisierten die Darlehenszinsen mit Quittungen über Anzahlungen zum Rückkauf von Projekten und Immobilien und versprachen, Kapital und Zinsen vollständig zurückzuzahlen und das Eigentum zurückzugeben...

Auf Anweisung von Herrn Thanh erhielten seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, die Eigentumsübertragung. Anschließend schloss die Gruppe um Herrn Thanh zügig die notwendigen Schritte zur Namensänderung ab, um die Kontrolle über das Grundstück zu erlangen und darüber zu entscheiden.

Nachdem der Kreditnehmer seine Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und Zinsen vereinbarungsgemäß vollständig erfüllt hatte, erfanden Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn unberechtigte Gründe, um die Zahlung zu verweigern und das Eigentum nicht zurückzugeben. Sie behaupteten, der Eigentümer habe gegen die Vertragsbedingungen verstoßen und daher das Rückkaufsrecht verloren. Sie führten auch andere Gründe an, wie beispielsweise die Forderung nach einer höheren Zahlung oder die Verweigerung der Ratenzahlung zugunsten der sofortigen Tilgung des gesamten Kapitals. Letztendlich verfolgte die Gruppe um Herrn Tran Qui Thanh das Ziel, sich das Eigentum des Opfers vorsätzlich anzueignen.

Aus den Akten geht hervor, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Komplizen von Januar 2019 bis November 2020 vier Fälle von „Missbrauch des Eigentums von vier Opfern“ begangen haben.

Im Einzelnen umfassen die Vermögenswerte: 2 Projekte Minh Thanh, Nhon Thanh in Dong Nai von Frau Dang Thi Kim Oanh (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Kim Oanh Real Estate Group); 29 Grundstücke, die von Grundstück 452 im Bezirk Binh Tan abgetrennt wurden, von Herrn Nguyen Van Chung; 4 Grundstücke in Thu Duc City von Herrn Lam Son Hoang; und 2 Grundstücke im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Huy Dong.

Der Gesamtwert der Vermögenswerte beträgt laut Einschätzung der Staatsanwaltschaft 1.040 Milliarden VND.

In diesem Fall wurde Herr Tran Qui Thanh als Drahtzieher identifiziert. Seine beiden Töchter wurden der Beihilfe beschuldigt. Alle drei – Vater und Töchter – räumten weder die Geldverleihung noch die Aneignung von Vermögenswerten durch Tricks ein; sie erklärten lediglich, dass sie Vermögenswerte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit Unternehmen und Privatpersonen gehandelt hätten.

Bei der Antragstellung erwähnte die Ermittlungsbehörde, dass Herr Tran Qui Thanh das Verbrechen viele Male mit raffinierten und listigen Tricks begangen habe, um sich besonders wertvolle Vermögenswerte anzueignen; daher wird empfohlen, diesen Angeklagten gemäß dem Gesetz mit einer harten Strafe zu belegen, um eine allgemeine Abschreckung und Prävention zu bewirken.

Im Fall von Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich wurden mildernde Umstände festgestellt, darunter ihr guter Leumund, ihre Tatsache, dass sie Ersttäter waren, ihre Beteiligung an Geschäftsaktivitäten, die zur sozioökonomischen Entwicklung beitrugen und Tausende von Arbeitsplätzen schufen; der Gesetzesverstoß erfolgte auf Anweisung von Herrn Tran Qui Thanh. Daher bat die Ermittlungsbehörde um Berücksichtigung dieser Umstände bei der Strafzumessung für die beiden Angeklagten Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich.

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