Am Nachmittag des 15. November gab das Volksgericht der Provinz Thua Thien Hue nach mehrtägiger Beratung die Rückgabe der Akte im Fall der „Veruntreuung von Vermögenswerten“ bekannt, der sich bei der 878 Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company (Adresse: Ly Dao Thanh Straße 31, Bezirk Phu Bai, Stadt Huong Thuy, Provinz Thua Thien Hue) ereignet hatte. Zu den Angeklagten gehörten Le Huu Tien (ehemaliger Direktor), Tran Viet Hung (ehemaliger stellvertretender Direktor), Truong Van Huy (ehemaliger Leiter der Abteilung für Ausrüstung und Material) und Le Van Tuan (ehemaliger Hauptbuchhalter) des Unternehmens.
Der Grund für die Rückgabe der Akte durch das Provinzvolksgericht Thua Thien Hue liegt darin, dass die Provinzvolksstaatsanwaltschaft Thua Thien Hue die straf- und zivilrechtlichen Verantwortlichkeiten der weiteren Beteiligten klären kann. Gleichzeitig ermöglicht dies der Staatsanwaltschaft, die Beteiligten zu befragen, um die Höhe des von den Angeklagten veruntreuten Geldes zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen zur Rückgewinnung einzuleiten.
Die Angeklagten im Prozess. (Foto: Ngoc Sang)
Bereits im Februar 2023 erließ die Kriminalpolizei der Provinz Thua Thien Hue einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens, zur Anklageerhebung gegen die vier oben genannten Personen und zu deren vorläufiger Inhaftierung. Am 7. und 8. November fand vor dem Volksgericht der Provinz Thua Thien Hue die Hauptverhandlung in erster Instanz gegen die vier Angeklagten Tien, Hung, Huy und Tuan wegen „Veruntreuung von Vermögenswerten“ und „Steuerhinterziehung“ im Zusammenhang mit der Bau- und Maschinenbau-Aktiengesellschaft 878 statt.
Laut Akte handelt es sich bei der Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878 um ein Mitglied der Vietnam Railway Construction Corporation (Adresse: 33 Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi ).
Vor dem 31. Dezember 2017 war die Vietnam Railway Construction Corporation zu 100 % in Staatsbesitz. Seit dem 4. April 2018 hat das Unternehmen im Zuge der Privatisierung sein gesamtes staatliches Kapital veräußert.
Vor dem 31. Dezember 2015 hielt die Vietnam Railway Construction Corporation 51,44 % des Stammkapitals der Bau- und Maschinenbaugesellschaft Nr. 878. Vom 31. Dezember 2016 bis heute hält die Vietnam Railway Construction Corporation 61,34 % des Stammkapitals der Bau- und Maschinenbaugesellschaft Nr. 878.
Le Huu Tien (geboren 1959) ist bevollmächtigt, die Kapitalbeteiligung der Vietnam Railway Construction Corporation an der Construction and Mechanical Engineering Company 878 zu vertreten und bekleidet die Position des Vorsitzenden des Verwaltungsrats und des Direktors der Construction and Mechanical Engineering Company 878.
Le Van Tuan (geb. 1976) ist stellvertretender Leiter der Finanz- und Buchhaltungsabteilung und Hauptbuchhalter; Tran Viet Hung (geb. 1969) ist stellvertretender Direktor; und Truong Van Huy (geb. 1970) ist stellvertretender Leiter der Material- und Ausrüstungsabteilung der 878 Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company.
Zwischen August 2016 und Mai 2018 unterzeichnete Le Huu Tien Verträge mit einem Bauunternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt und einem weiteren Bauunternehmen in der Provinz Quang Ngai .
Le Huu Tien wies seine Untergebenen in Sitzungen der 878 Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company an, Mehrwertsteuerrechnungen zu kaufen und fiktive Zahlungsbelege zu erstellen, um Geld von der Firma abzuheben und damit den oben genannten Vertrag zu bezahlen.
Le Van Tuan und Tran Viet Hung waren für die Ermittlung von Unternehmen verantwortlich, die gefälschte Rechnungen verkauften. Anschließend fälschten und unterzeichneten Le Van Tuan, Tran Viet Hung und Truong Van Huy fiktive Bau- und Abnahmeverträge, um die Dokumente zu legitimieren. Sie unterzeichneten außerdem 21 Zahlungsanweisungen der Bau- und Maschinenbau-Aktiengesellschaft 878 an Unternehmen, die gefälschte Rechnungen verkauften, aber die Bauarbeiten tatsächlich nicht ausführten. Dadurch veruntreuten sie insgesamt 34.729.848.000 VND von der Bau- und Maschinenbau-Aktiengesellschaft 878.
Zusätzlich zu den zuvor genannten Straftaten verwendete Le Huu Tien auch 15 illegale Mehrwertsteuerrechnungen (fiktive Rechnungen), um Steuern für die Bau- und Maschinenbaugesellschaft 878 zu deklarieren und so die Mehrwertsteuer und die Körperschaftsteuer einzubehalten, wodurch dem Staat ein Steuerausfall von 7.693.004.234 VND entstand.
Quelle: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html
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