Wie VietNamNet berichtete, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft in Bezug auf die zweite Phase des Van Thinh Phat-Falls die Anklage gegen die Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, und 33 weitere Angeklagte abgeschlossen.

Zuvor, am 12. September 2023, veröffentlichte die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ein offizielles Schreiben mit einem Ersuchen um strafrechtliche Rechtshilfe, in dem sie den Generalstaatsanwalt der Britischen Jungferninseln, den Generalstaatsanwalt der Kaimaninseln (beide Teil des Vereinigten Königreichs) und das Justizministerium der Sonderverwaltungszone Hongkong (China) um Unterstützung bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit von 11 ausländischen Organisationen und deren gesetzlichen Vertretern in Bezug auf den Fall bat.

Insbesondere soll die Beziehung dieser 11 ausländischen Organisationen zu Frau Truong My Lan und ihrem Ehemann sowie die Beziehung zwischen den oben genannten Unternehmen und Organisationen und Einzelpersonen in Vietnam überprüft werden.

Am 14. Mai 2024 veröffentlichte die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ein offizielles Schreiben mit der Bitte um strafrechtliche Rechtshilfe zur Überprüfung der Personen Chiu Bing Keung Kenneth und Chen Yi Chung hinsichtlich der in diesem Fall relevanten Inhalte.

Bislang blieben die oben genannten Anträge auf Rechtshilfe jedoch erfolglos.

school my lan 2 788 3994.png
Frau Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

Laut Anklageschrift beauftragte Frau Truong My Lan von 2012 bis 2022 immer dann Trinh Quang Cong damit, sich mit Nguyen Phuong Anh und Chiu Bing Keung Kenneth (von Frau Lan mit der Verwaltung ausländischer Unternehmen beauftragten Anwälten) abzustimmen, um „Scheinverträge“ für den Kauf und Verkauf von Anteilen, Kapitaleinlagen und Beratungsleistungen zwischen Unternehmen in Vietnam und Unternehmen und Organisationen im Ausland zu erstellen (bei denen es sich um „Geisterfirmen“ handelt, die von Einzelpersonen der Van Thinh Phat Group verwaltet und betrieben werden).

Mithilfe dieser „gefälschten“ Verträge werden Darlehensgelder aus dem Ausland nach Vietnam transferiert und Schuldenrückzahlungsgelder werden über das SCB-Bankensystem von Vietnam ins Ausland überwiesen.

Die Gesamtsumme des Geldes, das Frau Lan und ihre Komplizen illegal über die Grenze transportierten, betrug mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar, was 106 Billionen VND entspricht.

Laut Anklage erfuhr Frau To Thi Anh Dao, stellvertretende Generaldirektorin der Van Thinh Phat Group, im August 2020 von Frau Truong My Lans Vorgehensweise, mit Hilfe von „Scheinfirmen“ Geldflüsse zu planen und Geld über „gefälschte“ Verträge mit ausländischen Partnern hin und her zu transferieren.

Im Jahr 2022 wurde Frau Dao von Frau Lan beauftragt, die Helios Company zu leiten, um Geld aus dem Ausland nach Vietnam zu erhalten und Geld aus Vietnam ins Ausland über einen "gefälschten" Darlehensvertrag zwischen der Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) und einem ausländischen Unternehmen zu transferieren.

Auf Anweisung von Frau Lan übergab Frau Dao die Unterlagen der Helios Company an Chiu Bing Keung Kenneth, damit dieser den Darlehensvertrag aufsetzen konnte.

Als ein Darlehensvertrag zustande kam, bereitete Frau Dao Dokumente und Akten vor, damit sie, sobald das Geld aus dem Ausland eintraf, die Formalitäten für die Helios Company erledigen konnte, um 40.000 USD bei der SCB Bank abzuheben und an Frau Lans Sekretärin, Tran Thi Hoang Uyen, zu überweisen, damit diese es für Frau Lans eigene Zwecke verwenden konnte.

Die Ermittlungsergebnisse zeigten, dass Frau Lan, nachdem das Geld ins Ausland überwiesen worden war, Frau Dao anwies, Kontakt zu Chiu Bing Keung Kenneth aufzunehmen, um die Vertragsauflösungsdokumente zu erhalten. Laut Vertrag musste die Helios Company 40.000 US-Dollar an das ausländische Unternehmen zahlen. Frau Lan wies Frau Dao außerdem an, Kontakt zu Trinh Cong Quang aufzunehmen, um die Herkunft des ins Ausland überwiesenen Geldes zu ermitteln.

In diesem Fall stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass Frau Dao und ihre Komplizen illegal Bargeld im Wert von mehr als 99 Millionen US-Dollar, was mehr als 2,445 Milliarden VND entspricht, über die Grenze transportierten.