Η αστυνομία ερευνά το άνοιγμα βιβλιαρίων ταμιευτηρίου όπως στις τράπεζες σε καταστήματα χρυσού

Η επαρχιακή αστυνομία της Νγκε Αν διερευνά μια υπόθεση στην οποία ένα χρυσοχοείο στην περιοχή Γεν Ταν άνοιξε βιβλιάρια ταμιευτηρίου όπως μια τράπεζα, κινητοποιώντας κεφάλαια από ανθρώπους.

Κάτοικοι της περιοχής Yen Thanh, στην επαρχία Nghe An, έστειλαν ένα αίτημα για να καταγγείλουν ένα κατάστημα χρυσού που άνοιγε τα βιβλιάρια ταμιευτηρίου σαν τράπεζα - Φωτογραφία: DOAN HOA

Το πρωί της 21ης ​​Νοεμβρίου, πληροφορίες από την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Nghe An ανέφεραν ότι η μονάδα χειριζόταν πληροφορίες σχετικά με το έγκλημα του κ. VDL και πολιτών στην περιοχή Yen Thanh, οι οποίοι κατήγγειλαν τον κ. Nguyen Vinh Tam και την κα Dau Thi Nham - που κατοικούν στην κοινότητα Cong Thanh, στην περιοχή Yen Thanh (ιδιοκτήτρια της ιδιωτικής επιχείρησης χρυσού και αργύρου Tam Nham) - για κατάχρηση εμπιστοσύνης για την ιδιοποίηση περιουσίας μέσω της κινητοποίησης καταθέσεων ταμιευτηρίου χρησιμοποιώντας "βιβλιάρια ταμιευτηρίου" με επιτόκιο 9,6%/έτος.

Έρευνα για την υπόθεση ενός χρυσοχοείου στο Nghe An που άνοιξε λογαριασμό ταμιευτηρίου όπως μια τράπεζα και στη συνέχεια κήρυξε πτώχευση - Βίντεο : DOAN HOA

Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα να αποπληρωθεί το κεφάλαιο και οι τόκοι, παρά το γεγονός ότι είχαν τις προϋποθέσεις και την ικανότητα, ο κ. Ταμ και η σύζυγός του δεν πλήρωσαν σκόπιμα για να οικειοποιηθούν την περιουσία. Το περιστατικό συνέβη το 2015-2016 στην περιοχή Γεν Ταν, στην επαρχία Νγκε Αν.

Η Αστυνομική Υπηρεσία Ερευνών της επαρχίας Nghe An ενημερώνει τα άτομα που έχουν καταθέσει χρήματα μέσω του «βιβλιαρίου ταμιευτηρίου» στην Ιδιωτική Επιχείρηση Χρυσού και Ασημιού Tam Nham και δεν έχουν επιστρέψει το πλήρες ποσό της κατάθεσης ταμιευτηρίου στην Αστυνομία της Περιφέρειας Yen Thanh και στην Αστυνομική Υπηρεσία Ερευνών της επαρχίας Nghe An να υποβάλουν μήνυση για το έγκλημα και να λάβουν καταθέσεις.

Αυτό είναι το περιστατικό που ανέφερε το Tuoi Tre Online στο άρθρο «Μαγαζί με χρυσάφι ανοίγει «βιβλία ταμιευτηρίου» σαν τράπεζα, ηλικιωμένοι ξέσπασαν σε κλάματα επειδή έχασαν χρήματα» στις 5 Ιανουαρίου 2024.

Σε μια επείγουσα έκκληση προς τις αρχές, πολλοί κάτοικοι της περιοχής Yen Thanh δήλωσαν: Πριν από το 2017, επειδή εμπιστεύονταν το κατάστημα χρυσού και ασημιού Tam Nham για την άντληση κεφαλαίων με υψηλά επιτόκια, κατέθεταν χρήματα και τους δόθηκε ένα «βιβλίο ταμιευτηρίου» από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος χρυσού.

Ωστόσο, όταν έφτασε η προθεσμία για την ανάληψη χρημάτων που ήταν καταχωρημένα στο «βιβλίο ταμιευτηρίου», ο ιδιοκτήτης αυτού του χρυσοχοείου κήρυξε πτώχευση.

Μέσα στο βιβλιάριο ταμιευτηρίου που δίνει το χρυσοχοείο στους ανθρώπους υπάρχει η κόκκινη σφραγίδα της επιχείρησης με τα στοιχεία του πελάτη, το επιτόκιο, τη διάρκεια... όπως ακριβώς ένα βιβλιάριο ταμιευτηρίου τράπεζας - Φωτογραφία: DOAN HOA

Το κοινό σημείο των «βιβλιαρίων ταμιευτηρίου» που έδινε στους ανθρώπους το χρυσοχοείο Tam Nham ήταν ότι δεν είχαν αριθμό βιβλίου. Το περιεχόμενο μέσα ήταν ένα ταμείο ταμιευτηρίου με την κόκκινη σφραγίδα της επιχείρησης μαζί με τα στοιχεία του καταθέτη, το επιτόκιο, τη διάρκεια... παρόμοια με το βιβλιάριο ταμιευτηρίου μιας τράπεζας.

Εκείνη την εποχή, απαντώντας στο Tuoi Tre Online , ο κ. Nguyen Vinh Tam - ιδιοκτήτης της ιδιωτικής επιχείρησης Tam Nham - δήλωσε ότι ήταν κι αυτός θύμα αυτού του περιστατικού.

Επειδή κάποια άλλα άτομα που δανείστηκαν από αυτόν και τη σύζυγό του χρεοκόπησαν και τράπηκαν σε φυγή, η επιχείρησή του έχασε τη ρευστότητά της.

Η οικογένειά του πούλησε περιουσιακά στοιχεία και γη για να αποπληρώσει 196 άτομα για περισσότερα από 22 δισεκατομμύρια VND και εξακολουθεί να οφείλει στους ανθρώπους περίπου 9 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με το υποκατάστημα της Κρατικής Τράπεζας του Nghe An, η σύγκριση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης Tam Nham το 2005 δείχνει ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια για τραπεζικές δραστηριότητες.

Ως εκ τούτου, αυτή η επιχείρηση εκδίδει βιβλιάρια ταμιευτηρίου και κινητοποιεί καταθέσεις από άτομα παράνομα.

Πηγή: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm