Υπόθεση Truong My Lan, φάση 2: Οι δικηγόροι λένε ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της SCB δεν διέπραξε το έγκλημα της παράνομης μεταφοράς χρημάτων πέρα από τα σύνορα.

[διαφήμιση_1]

Στις 8 Οκτωβρίου, η δίκη σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας», «Ξέπλυμα χρήματος», «Παράνομη μεταφορά συναλλάγματος πέρα από τα σύνορα» που έλαβε χώρα στην Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), στην Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) και σε συναφείς μονάδες συνεχίστηκε με την υπεράσπιση των δικηγόρων.

Ο κατηγορούμενος Vo Tan Hoang Van στο δικαστήριο. Φωτογραφία: HOANG HUNG

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Vo Tan Hoang Van (πρώην Γενικού Διευθυντή της SCB), Le Hong Nguyen, δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος δεν διέπραξε το έγκλημα της «παράνομης μεταφοράς συναλλάγματος πέρα από τα σύνορα».

Ο κατηγορούμενος Van υπέγραψε 20 συμβάσεις, 13 συμβάσεις αποπληρωμής χρέους, 7 συμβάσεις συμβουλευτικής πληρωμής.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής αυτών των 20 συμβάσεων, οι διαδικασίες της SCB περιελάμβαναν εντολές μεταφοράς χρημάτων και νομικά έγγραφα της εταιρείας μεταφοράς χρημάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες της SCB που υπέβαλαν οι υφιστάμενοι της Van. Ο κατηγορούμενος Van δεν γνώριζε τα σφάλματα σε αυτά τα έγγραφα, όπως ισχυρίζεται στο κατηγορητήριο.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι, όσον αφορά τα εγκληματικά στοιχεία, η πράξη της παράνομης μεταφοράς πέρα από τα σύνορα γίνεται δια ξηράς, αέρος ή θαλάσσης. Η μέθοδος μεταφοράς μπορεί να γίνει με ανθρώπινη δύναμη ή με μεταφορικά μέσα. Το νόμισμα, όπως ορίζεται στο Άρθρο 189 του εγκλήματος, πρέπει να είναι φυσικό και όχι χρήμα σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως εκδικάζεται στην προκειμένη περίπτωση.

Κατηγορούμενοι στο δικαστήριο. Φωτογραφία: HOANG HUNG

Υπερασπιζόμενος τον κατηγορούμενο Ho Buu Phuong (πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, πρώην Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή αρμόδιο για τα οικονομικά του ομίλου VTP), ο δικηγόρος Nguyen Thanh Cong δήλωσε ότι η ποινή που πρότεινε ο εισαγγελέας για τον πελάτη του, 10-11 χρόνια φυλάκισης, είναι πολύ αυστηρή.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο κατηγορούμενος Phuong δεν συμμετείχε στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού και στο στάδιο της πώλησης στα θύματα. Ο κατηγορούμενος συμμετείχε στο στάδιο της υποστήριξης της έκδοσης ομολόγων σε επενδυτές. Στο αρχικό στάδιο, οι εταιρείες Quang Thuan, An Dong και Sunny World εξέδωσαν ομόλογα σε πρωτογενείς εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ωστόσο, στα μεταγενέστερα στάδια της ταμειακής ροής, με τη μεταφορά ομολόγων στην TVSI και τη διανομή τους σε περισσότερα από 35.000 θύματα, διαπράχθηκαν παραβιάσεις. Ο κατηγορούμενος Phuong αποδέχτηκε μόνο την πολιτική και υποστήριξε την έκδοση ομολόγων, και δεν αποφάσισε ούτε έδωσε εντολή σε άλλους κατηγορούμενους να διαπράξουν εγκλήματα.

Ο δικηγόρος Nguyen Thanh Cong ζήτησε από τους ενόρκους να εξετάσουν και να επανεξετάσουν την επιβαρυντική περίσταση του «οργανωμένου εγκλήματος». Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατηγορούμενος Phuong δεν έλαβε την ασφαλιστική κάλυψη από την Truong My Lan, επομένως δεν γνώριζε καθόλου τον σκοπό της έκδοσης των ομολόγων.

Ως εκ τούτου, ο δικηγόρος δήλωσε ότι η εκτίμηση του εισαγγελέα ότι ο κατηγορούμενος Phuong διέπραξε οργανωμένο έγκλημα ήταν ασυμβίβαστη με τις αντικειμενικές εξελίξεις συμπεριφοράς της υπόθεσης.

Ομοίως, ο υπερασπιστής του κατηγορουμένου To Thi Anh Dao (πρώην Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Ομίλου VTP, για τον οποίο ο εισαγγελέας πρότεινε ποινή φυλάκισης 30-36 μηνών), δικηγόρος Nguyen Do Bao Chau, δήλωσε ότι τα έγγραφα και οι καταθέσεις της έρευνας δεν ήταν επαρκή για να διαπιστωθεί ότι οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν, ανέθεσαν καθήκοντα και μοίρασαν καθήκοντα μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου, ο δικηγόρος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς βάσεις για την εφαρμογή της επιβαρυντικής περίστασης του «οργανωμένου εγκλήματος» όπως προτείνεται από τον εκπρόσωπο της εισαγγελίας και ζητά από το δικαστήριο να επανεκτιμήσει την υπόθεση. Ο δικηγόρος ζητά επίσης την επιστροφή των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων, των δεσμευμένων λογαριασμών και των κατασχέσεων ακινήτων που δεν σχετίζονται καθόλου με την υπόθεση, την ακύρωση των κατασχέσεων και την αποτροπή της προσαγωγής του κατηγορουμένου.

ΤΣΙ ΘΑΤΣ - ΘΑΝ ΤΣΟΥΝΓΚ

[διαφήμιση_2]
Πηγή: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html