Στις 8 Οκτωβρίου, η δίκη σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας», «Ξέπλυμα χρήματος» και «Παράνομη μεταφορά συναλλάγματος πέρα από τα σύνορα», η οποία έλαβε χώρα στην Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), στην Saigon Commercial Bank (SCB) και σε συναφείς οντότητες, συνεχίστηκε με τα υπερασπιστικά επιχειρήματα που παρουσίασαν οι δικηγόροι.
Ο δικηγόρος Le Hong Nguyen, υπερασπιζόμενος τον κατηγορούμενο Vo Tan Hoang Van (πρώην Γενικό Διευθυντή της SCB), υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δεν διέπραξε το έγκλημα της «παράνομης μεταφοράς συναλλάγματος πέρα από τα σύνορα».
Ο εναγόμενος Van υπέγραψε 20 συμβάσεις: 13 συμβάσεις αποπληρωμής χρέους και 7 συμβάσεις πληρωμής αμοιβής συμβούλου.
Κατά τη διαδικασία υπογραφής αυτών των 20 συμβάσεων, οι διαδικασίες της SCB περιελάμβαναν εντολές μεταφοράς χρημάτων και νομικά έγγραφα της μεταβιβάζουσας εταιρείας, τα οποία υποβλήθηκαν από τους υφισταμένους της Van σύμφωνα με τις διαδικασίες της SCB. Ο κατηγορούμενος Van δεν γνώριζε τα σφάλματα σε αυτά τα έγγραφα, όπως ισχυρίζεται στο κατηγορητήριο.
Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι, όσον αφορά τα στοιχεία του εγκλήματος, η πράξη της παράνομης μεταφοράς εμπορευμάτων πέρα από τα σύνορα μπορεί να γίνει δια ξηράς, αέρος ή θαλάσσης. Η μέθοδος μεταφοράς μπορεί να είναι η μεταφορά με το χέρι ή με μεταφορικά μέσα. Το νόμισμα, όπως ορίζεται στο Άρθρο 189 του εγκλήματος, πρέπει να είναι φυσικό και όχι ηλεκτρονικό χρήμα όπως εκδικάζεται στην προκειμένη περίπτωση.
Ο δικηγόρος Nguyen Thanh Cong, υπερασπιζόμενος τον κατηγορούμενο Ho Buu Phuong (πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, πρώην Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή αρμόδιο για τα οικονομικά του ομίλου VTP), δήλωσε ότι η ποινή φυλάκισης 10-11 ετών που πρότεινε η εισαγγελία για τον πελάτη του είναι πολύ αυστηρή.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο κατηγορούμενος Phuong δεν συμμετείχε στην αρχική φάση σχεδιασμού ή στη φάση πώλησης στα θύματα. Ο κατηγορούμενος συμμετείχε στη φάση παροχής βοήθειας στην έκδοση ομολόγων σε επενδυτές. Η αρχική φάση κατά την οποία οι εταιρείες Quang Thuan, An Dong και Sunny World εξέδωσαν ομόλογα σε πρωτογενείς εταιρείες ήταν σύμφωνη με τον νόμο.
Ωστόσο, οι παρατυπίες σημειώθηκαν μόνο σε μεταγενέστερα στάδια, κατά τη διαχείριση της ταμειακής ροής, τη μεταφορά ομολόγων στην TVSI και τη διανομή τους σε πάνω από 35.000 θύματα. Η κατηγορούμενη Phuong έλαβε μόνο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και βοήθησε στην έκδοση ομολόγων. Δεν αποφάσισε ούτε έδωσε εντολή σε άλλους κατηγορούμενους να διαπράξουν το έγκλημα.
Ο δικηγόρος Nguyen Thanh Cong ζήτησε από το δικαστήριο να εξετάσει περαιτέρω την επιβαρυντική περίσταση της «διάπραξης εγκλήματος με οργανωμένο τρόπο». Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατηγορούμενος Phuong δεν έλαβε οδηγίες από τον Truong My Lan και ως εκ τούτου δεν γνώριζε τον σκοπό της έκδοσης των ομολόγων.
Ως εκ τούτου, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η εκτίμηση της εισαγγελίας ότι ο κατηγορούμενος Phuong διέπραξε το έγκλημα ως μέλος οργανωμένης ομάδας ήταν ασυμβίβαστη με τα αντικειμενικά γεγονότα της υπόθεσης.
Ομοίως, ο υπερασπιστής του κατηγορουμένου To Thi Anh Dao (πρώην Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Ομίλου VTP, για τον οποίο η εισαγγελία συνέστησε ποινή φυλάκισης 30-36 μηνών), δικηγόρος Nguyen Do Bao Chau, δήλωσε ότι τα έγγραφα της έρευνας και οι μαρτυρίες ήταν ανεπαρκή για να διαπιστωθεί ότι οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν, ανέθεσαν ρόλους και ευθύνες ο ένας στον άλλον.
Ως εκ τούτου, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν υπήρχε επαρκής βάση για την εφαρμογή της επιβαρυντικής περίστασης της «διάπραξης εγκλήματος ως μέλος οργανωμένης ομάδας», όπως προτάθηκε από τον εκπρόσωπο του εισαγγελέα, και ζήτησε από το δικαστήριο να επανεξετάσει την υπόθεση. Ο δικηγόρος ζήτησε επίσης, όσον αφορά τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία, τους δεσμευμένους λογαριασμούς και τα κατασχεμένα ακίνητα που δεν σχετίζονται καθόλου με την υπόθεση, το δικαστήριο να τα επιστρέψει και να ανακαλέσει την κατάσχεση και τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του κατηγορουμένου.
ΤΣΙ ΘΑΤΣ - ΘΑΝ ΤΣΟΥΝΓΚ
[διαφήμιση_2]
Πηγή: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
![[Εικόνα] Κοντινό πλάνο του πρόσφατα ανακαλυφθέντος «ιερού δρόμου» στο Ιερό του Υιού Μου](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F13%2F1765587881240_ndo_br_ms5-jpg.webp&w=3840&q=75)
Σχόλιο (0)