El juez Luu Ngoc Canh presidió el juicio. Entre los acusados se encontraban Do Thanh Nhan (presidente de Louis Holdings Company), Pham Thanh Tung (presidente de Tri Viet Securities) y otras seis personas por el delito de manipulación del mercado de valores.
En la defensa de los imputados participaron alrededor de 20 abogados y en el ejercicio del derecho de acusación y supervisión del juicio 4 fiscales.
Según la acusación de la Fiscalía Popular Suprema, a finales de 2020, el Sr. Nhan sabía que Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company (posteriormente cambiada a Louis Land Joint Stock Company), código bursátil BII, tenía pérdidas comerciales , deudas incobrables y el riesgo de que las acciones fueran excluidas de la cotización, por lo que el presidente de Louis Holdings negoció con el presidente de Bao Thu Company, Nguyen Van Dung, para recomprar 10 millones de acciones de BII.
Para obtener los fondos necesarios, el Sr. Nhan se reunió con el Sr. Do Duc Nam (Director General de Tri Viet Securities Company) para negociar y acordar un préstamo de Tri Viet Asset Management Company para la compra de acciones. Ambas partes firmaron un Contrato de Cooperación de Inversión en Valores. En consecuencia, además de pagar los intereses estipulados en el contrato, el Sr. Nhan también tuvo que pagar a Nam intereses fuera del contrato del 4%.
Sr. Do Thanh Nhan (Foto: ST).
Al mismo tiempo, el Sr. Nhan también le pidió a Nam que asesorara sobre el control y la adquisición de las acciones de TGG de Truong Giang Construction Joint Stock Company (posteriormente cambiada a Louis Capital Joint Stock Company).
Con el objetivo de obtener beneficios mutuos, Nam y Nhan manipularon las acciones con códigos BII y TGG. Para ello, utilizaron cuentas de valores abiertas en la Compañía Tri Viet, registradas a nombre de familiares, directivos y empleados.
Luego, Nhan y Nam ordenaron a sus subordinados que utilizaran estas cuentas para realizar transacciones de arbitraje, haciendo coincidir órdenes de compra y venta para manipular los precios de las acciones.
La Fiscalía Popular determinó que el Sr. Nhan se registró para abrir una cuenta de valores en Beta Securities Joint Stock Company, una cuenta en Tri Viet Securities Joint Stock Company y pidió a su ex esposa; cuñado; cuñada; director general, director administrativo, director general adjunto de Louis Holdings; director general, contador jefe, jefe de la junta de supervisores de Louis Capital y muchos otros que abrieran cuentas de valores.
El objetivo del presidente de Louis Holdings es usar las cuentas para firmar contratos con Tri Viet Securities Company. A partir de ahí, habrá más dinero para operar con acciones.
La fiscalía determinó que la manipulación del mercado bursátil por parte de los acusados para las acciones BII y TGG "generó una oferta y demanda artificial y generó nuevos precios de cierre para las acciones BII y TGG". A partir de ahí, numerosos inversores se sintieron atraídos a participar en operaciones de compraventa, lo que provocó que los precios de ambas acciones subieran continuamente hasta alcanzar el precio máximo varias veces, con alta liquidez...
Pham Thanh Tung, presidente de Tri Viet Securities (Foto: ST).
Para el 6 de octubre de 2021, los acusados pusieron fin a toda manipulación y vendieron estas acciones, obteniendo una ganancia ilegal de casi 155.000 millones de VND. El presidente de Louis Holdings gastó más de 14.000 millones de VND en pagar los intereses de préstamos a Tri Viet Asset Management Company.
La Fiscalía Suprema Popular determinó que el Sr. Do Thanh Nhan fue el instigador, negoció y coludió con otros acusados para cometer el delito. Al mismo tiempo, el presidente de Louis Holdings también instruyó activamente a otros acusados para que cometieran la violación, por lo que tenía el papel más importante en el caso.
Durante la investigación, la fiscalía afirmó que el Sr. Nhan confesó honestamente, se arrepintió y pagó proactivamente más de 4 mil millones de VND para remediar las consecuencias.
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