Almacenamiento obligatorio de datos de transacciones de criptoactivos durante 10 años

VTV.vn - El Banco Estatal está desarrollando un conjunto de criterios para identificar transacciones sospechosas en el campo de los activos digitales.

Almacenamiento obligatorio de datos de transacciones de criptoactivos durante 10 años

El Departamento contra el lavado de dinero (Banco Estatal) dijo que, de acuerdo con las nuevas regulaciones, las organizaciones que brindan servicios de criptoactivos en Vietnam deben almacenar datos de transacciones e información de clientes en servidores nacionales durante al menos 10 años, para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El Banco Estatal está desarrollando un conjunto de criterios para identificar transacciones sospechosas en el sector de activos digitales. Según la Resolución 05, las organizaciones que prestan servicios de criptoactivos deben identificar a los clientes con transacciones de 1000 USD o más, almacenar todo el historial de transacciones, la dirección de la billetera, la dirección IP, el dispositivo de acceso y la cuenta bancaria vinculada. En caso de recurrir a un tercero para la prestación del servicio, la organización debe garantizar que este cumpla con los estándares de ciberseguridad y protección de datos, así como con las regulaciones sobre prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

A más tardar el día 10 del primer mes de cada trimestre, el banco donde el inversor extranjero abre una cuenta especializada es responsable de informar por escrito al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Seguridad Pública y al Banco Estatal de Vietnam (Departamento contra el Lavado de Dinero y Departamento de Gestión de Divisas) sobre la situación de ingresos y gastos de la cuenta en el trimestre anterior, relacionada con la compra y venta de criptoactivos del inversor extranjero.

Fuente: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm