Al completar la investigación y proponer procesar a 41 acusados ​​en el caso ocurrido en Phuc Son Group Joint Stock Company, la Agencia de Policía de Investigación dijo que durante muchos años, los consejos de valoración de activos en todos los niveles han utilizado los resultados de valoración de activos de las empresas de valoración como base para decisiones y solicitudes para que las empresas inversoras en proyectos cumplan con sus obligaciones financieras con el estado.

Sin embargo, durante la operación, algunas personas involucradas en empresas de valoración (directores de empresas, tasadores...) han cometido actos negativos, dejándose influenciar por sujetos para distorsionar el correcto funcionamiento de la valoración de activos en la dirección de reducir la cantidad de dinero que debe pagarse al Estado mediante la recopilación deliberada de muestras de comparación como base para la valoración de activos en una ubicación incorrecta, con valores similares para emitir certificados de valoración con bajo valor.

Sobre esa base, el consejo de valoración de activos aprobó y exigió a la empresa cumplir con sus obligaciones financieras con el Estado con un monto inferior al prescrito, beneficiándose ilegalmente, causando daños patrimoniales al Estado y a las organizaciones.

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El acusado Nguyen Van Hau (presidente del Grupo Phuc Son) y la acusada Hoang Thi Thuy Lan (exsecretaria del Comité Provincial del Partido de Vinh Phuc ).

La Agencia de Investigación considera que la ley sobre inversión y licitación en construcción estipula que las empresas seleccionadas como inversionistas del proyecto y contratistas de construcción deben tener ingresos de capital, garantizar la inversión total del proyecto y el valor del paquete de licitación participante.

Para tener una capacidad financiera adecuada a estos requerimientos y regulaciones, sujetos de algunas empresas se han coludido con sujetos de empresas auditoras para falsificar e inflar datos de ingresos y patrimonio, de manera que agencias, organizaciones e inversionistas de proyectos han elegido como inversionistas y contratistas a empresas que no cumplen con las condiciones y capacidad.

Esto da lugar a que los proyectos y obras de construcción no se completen en el plazo previsto, se prolonguen, se subcontraten, provoquen daños, pérdidas y desperdicios de activos estatales y organizacionales.

El caso ocurrido en Phuc Son Group y unidades relacionadas es un ejemplo típico de un contratista de construcción que se coludió, conspiró y complotó con el inversor del proyecto para revelar y proporcionar información y estimaciones del paquete de licitación, dando así a la empresa las condiciones y la oportunidad de ganar la licitación a un precio muy alto, cercano al precio estimado del paquete de licitación.

En el cual, el inversionista construyó la estimación utilizando el precio unitario de las materias primas anunciado por los ministerios y las sucursales locales, pero no se preocupó ni prestó atención al precio real del mercado de las materias primas, lo que llevó a que la estimación se construyera con costos muy altos, no económicos, causando pérdida de dinero del Estado y de la organización.

Recomendaciones del Organismo de Investigación

Ante la situación descrita, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública ha emitido algunas opiniones. En consecuencia, se recomienda que el Ministerio de Finanzas organice la gestión, supervise de cerca y publique las actividades de valoración de activos de las empresas consultoras que utiliza el consejo de valoración de activos (nivel local y ministerial) como base para la valoración de activos, recaudando fondos para el estado y evitando que personas se aprovechen para intervenir, influir y distorsionar los resultados de la valoración, lo que podría perjudicar los bienes y las organizaciones estatales.

Recomendar al Ministerio de Hacienda inspeccionar y controlar estrictamente los resultados de las auditorías de las empresas auditoras que confirman los informes financieros sobre los ingresos, gastos y patrimonio de las empresas utilizadas como capacidad financiera para ser aprobadas y reconocidas por las autoridades competentes como inversionistas de proyectos y contratistas de construcción, para limitar que los sujetos se aprovechen de la intervención e influyan para inflar la capacidad real para ser seleccionados como inversionistas y contratistas de construcción, lo que lleva a la situación de que la ejecución de los proyectos no esté garantizada, se prolongue y se subcontrate, causando pérdida y desperdicio de los activos estatales y organizacionales.

El Organismo de Investigación recomienda al Ministerio de Construcción estudiar, evaluar y asesorar sobre las propuestas para modificar y complementar las regulaciones legales relacionadas con las normas de construcción y los precios unitarios con el fin de que los precios estimados de los artículos de construcción del proyecto sean consistentes con los costos reales de acuerdo con los precios del mercado, asegurando el principio de que las empresas que implementan la construcción del proyecto sean rentables en términos de máximo ahorro, evitando la pérdida de activos estatales.

Además, el Organismo de Investigación también recomendó que el Ministerio de Finanzas y los Comités Populares de las provincias consideren sanciones administrativas contra las empresas de consultoría de valoración y licitación que hayan cometido las infracciones concluidas en el caso (suspensión de actividades, revocación de certificados de elegibilidad para realizar servicios de consultoría de valoración y licitación, etc.)

Actos criminales de 5 ex secretarios provinciales del Partido relacionados con Hau 'Phao'

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Gracias a sus conexiones, Hau "Phao" se reunió con muchos líderes locales, incluidos los secretarios provinciales del partido de las provincias de Vinh Phuc, Phu Tho, Quang Ngai... para encontrar formas de intervenir en proyectos importantes.
Miles de libros rojos, más de 500 taels de oro, coches de lujo... fueron incautados y confiscados en el caso Hau 'Phao'.

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La agencia de investigación ha incautado y confiscado una enorme cantidad de activos, incluidos 1.452 libros rojos, 1.116.800 USD, 534 taels de oro SJC... durante la investigación del caso ocurrido en Phuc Son Group, presidido por Nguyen Van Hau, también conocido como Hau 'Phao'.
Tres veces Hau 'Phao' dio dinero a la exsecretaria del Partido Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan

Tres veces Hau 'Phao' dio dinero a la exsecretaria del Partido Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan

La exsecretaria del Partido Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, creó las condiciones para que la empresa Thang Long de Nguyen Van Hau fuera la inversionista y continuara implementando el proyecto contra las regulaciones. A cambio, Hau "Phao" le otorgó a la Sra. Hoang Thuy Lan 25 mil millones de dongs y 1 millón de dólares, tres veces.