El director ejecutivo de Nhat Nam Real Estate está detenido, ¿qué deben hacer los inversores para recuperar su dinero?

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La noticia de que la Sra. Vu Thi Thuy, directora general de Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate Company) fue detenida por apropiación fraudulenta de propiedad ha hecho que muchos inversores que invirtieron en esta empresa, que ya estaban preocupados, se preocupen aún más por sus activos. Desde el punto de vista legal, las valoraciones de los abogados también muestran que es muy difícil recuperar el dinero.

La directora general de Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company, Vu Thie Thuy, está detenida por la policía. (Foto: Chinhphu.vn)

El abogado Truong Anh Tu, presidente de TAT Lawfirm, dijo que para recuperar su dinero pronto, los inversores deben reunir y proporcionar rápidamente documentos y pruebas sobre el caso a las autoridades. Esto no sólo garantiza derechos legítimos sino que también ayuda a las autoridades a consolidar registros de investigación. Sin embargo, el tiempo que tarde en recuperar ese dinero dependerá en gran medida de los organismos que realicen los trámites.

El abogado enfatizó que los riesgos y peligros para los inversionistas son muy claros cuando la Sra. Vu Thi Thuy está detenida por indicios de fraude y apropiación de propiedad. En este momento, los inversores deben reunir la documentación (contratos firmados previamente con Nhat Nam) para entregarla a las autoridades. Además, deben intercambiar información con franqueza y honestidad, sin ocultarla, sino de forma abierta y transparente para que la investigación de las autoridades se desarrolle con mayor fluidez. Eviten la lentitud en la entrega de información, o incluso la evasión, ya que esto puede hacer que los clientes se conviertan en "un búfalo lento que bebe agua turbia". En ese caso, la posibilidad de recuperar el dinero invertido será más difícil , advirtió el abogado Truong Anh Tu.

Según el presidente de TAT Lawfirm, la forma de operar de Nhat Nam no es diferente de la movilización de capital inmobiliario de múltiples niveles. Los inversores deben comprender que cuanto más alta sea la tasa de interés, más fácil es caer en una trampa y mayor es el riesgo. Las anteriores actividades de captación de capital de Nhat Nam Real Estate mostraron claramente muchas señales inusuales. En el contexto de la difícil situación del mercado inmobiliario, una empresa que ofrezca una tasa de interés del 34-46% anual, incluso del 70-80% anual, es inimaginable e inusual, añadió el Sr. Tu.

Anteriormente, muchas opiniones también advirtieron que el propósito de utilizar el capital movilizado de Nhat Nam tenía muchos signos sospechosos, la posibilidad de operar según el modelo "Ponzi" (tomar dinero de los inversores anteriores para pagar a los inversores posteriores), en algún momento la empresa Nhat Nam ya no puede pagar a los inversores, surgirán disputas y demandas.

Al discutir este tema, el abogado Tran Dinh Thang, del bufete KoCi del Colegio de Abogados de Hanoi , dijo que los inversores de Nhat Nam Company enfrentan muchos riesgos.

Después de firmar el contrato y depositar dinero, los inversores recibirán ganancias diarias en sus cuentas. Sin embargo, al distribuir las ganancias a los inversores, la Compañía Nhat Nam no utilizó una cuenta corporativa, sino que utilizó la cuenta personal de la Sra. Vu Thi Thuy para transferir el dinero. Esta conducta muestra indicios de ocultación de las rentas distribuidas a los inversores, eludiendo así la obligación de declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por parte de los inversores, vulnerando la Ley de Administración Tributaria.

Según la información de la investigación inicial, Nhat Nam Company ha establecido muchas sucursales y oficinas de transacciones en provincias y ciudades de todo el país, atrayendo a inversores que aporten capital con el compromiso de pagar altas ganancias de un promedio del 46%, incluso algunos compromisos de hasta el 70-80% anual. Los inversores sólo tienen que firmar el contrato y recibir el dinero, sin tener que preocuparse por la producción y las actividades comerciales de la empresa. Esta movilización de capital es potencialmente riesgosa, bajo la apariencia de una transacción llamada “Contrato de Cooperación Empresarial”. La forma que implementó Nhat Nam es similar a la de la compañía Alibaba de Nguyen Thai Luyen, que anteriormente fue investigada, procesada y juzgada con una sentencia severa.

Después de las decisiones procesales como iniciar un caso, procesar al acusado, si hay elementos suficientes para constituir un delito, el organismo encargado de la fiscalía procederá a congelar activos, congelar cuentas, congelar transacciones civiles y económicas relacionadas con personas y organizaciones para asegurar la ejecución de la sentencia posteriormente, por lo que las actividades comerciales de Nhat Nam pueden verse muy afectadas.

Las agencias judiciales revisarán y evaluarán los documentos y la evidencia del caso para determinar el monto del daño a cada persona y la responsabilidad del CEO Nhat Nam de devolver el dinero malversado a la víctima. Pero la víctima tendrá pocas posibilidades de recuperar el dinero que ha gastado porque generalmente las empresas que hacen este tipo de actos son una forma de movilizar dinero de personas posteriores para pagar a personas anteriores y usarlo para otros gastos o para dispersar el dinero movilizado, por lo que cuando son atrapados, el dinero movilizado casi ha desaparecido o queda muy poco.

Una sede de la empresa inmobiliaria Nhat Nam.

Hoy en día, la obtención de fondos rápidamente para los inversores también será muy difícil. En caso de demanda, el tribunal decidirá posteriormente indemnizar a la víctima. Esto también se reflejará en la sentencia firme. En ese momento, la autoridad competente ejecutará la sentencia específica. Actualmente, no se ha determinado específicamente la cantidad de dinero que los inversores han transferido a Nhat Nam. Por lo tanto, la fiscalía congelará todos los activos relacionados con Nhat Nam para garantizar que no se dispersen. Simultáneamente, las autoridades también llevarán a cabo los procedimientos hasta que el tribunal dicte una sentencia firme. Desde entonces y hasta que el tribunal dicte sentencia firme, los inversores deberán presentar documentos y pruebas para proteger sus derechos. Sin embargo, las pérdidas de tiempo, esfuerzo y otros riesgos son inevitables para los inversores que han invertido en proyectos inmobiliarios de Nhat Nam ", analizó el abogado Thang.

El 7 de septiembre, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la Ciudad de Hanoi detuvo temporalmente a la Sra. Vu Thi Thuy (40 años, de la provincia de Thanh Hoa ), Directora General de Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate) por proporcionar información falsa acerca de que Nhat Nam Company tenía muchas propiedades inmobiliarias, proyectos de inversión y altas ganancias para movilizar capital de muchas personas, y luego usar parte de este dinero para pagar intereses a las personas mencionadas. Desde allí, la Sra. Thuy se apropió de una suma especialmente grande de dinero.

Antes de que la directora ejecutiva Vu Thi Thuy fuera detenida, la policía, las localidades y muchas agencias de prensa habían advertido sobre Nhat Nam Real Estate Company hace muchos años.

En consecuencia, de 2019 a 2022, Nhat Nam Company ha ofrecido una tasa de beneficio del 34-46%/año, incluso en muchos proyectos, la tasa de interés es del 70-80%. Además, esta empresa también ofrece promociones de regalar más oro y tierras si alguien invierte dinero, y comparte ganancias diariamente. Por lo tanto, decenas de miles de personas en todo el país se apresuraron a invertir "con la esperanza de enriquecerse" con Nhat Nam Company.

Flor de durazno

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