El presidente de Xuyen Viet Oil utilizó más de 2 millones de dólares para sobornar y dar regalos a ex funcionarios.

Del 20 de noviembre al 5 de diciembre, el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh celebró el juicio de primera instancia del caso de violación de las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales que causaron pérdidas y desperdicios; dar sobornos; recibir sobornos; aprovecharse de posiciones y poderes para influir en otros para beneficio personal contra el Sr. Le Duc Tho (ex secretario del Comité Provincial del Partido de la provincia de Ben Tre ) y otros 14 acusados ​​​​relacionados con violaciones que ocurrieron en Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abreviado como Xuyen Viet Oil Company).

En el caso relacionado con la Compañía Petrolera Xuyen Viet, la Fiscalía Popular Suprema procesó a Mai Thi Hong Hanh, ex presidenta y directora de la compañía, por dos cargos de soborno y violación de las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios.

Mai Thi Hong Hanh, ex presidenta y directora de Xuyen Viet Oil Company.

Según la acusación, Mai Thi Hong Hanh adquirió acciones de Xuyen Viet Oil Company en 2005, cuando el capital social de la compañía era de 50 mil millones de VND. Tras tan solo seis años, el capital social aumentó a 3 billones de VND. Para 2013, la compañía había experimentado un sólido crecimiento con 15 sucursales, seis gasolineras y nueve empresas relacionadas.

En 2016, el Ministerio de Industria y Comercio otorgó a Xuyen Viet Oil Company una licencia para importar y exportar petróleo, lo que la convirtió en una empresa líder en el comercio de petróleo. A partir de entonces, la Sra. Hanh se convirtió en la líder del sector.

Los resultados de la investigación muestran que la Sra. Hanh y la Compañía Petrolera Xuyen Viet aprovecharon su asignación para administrar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para apropiarse de activos.

Según la acusación, desde 2016, la Sra. Hanh ha instruido a sus empleados para que no cumplan con las normas sobre la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. El dinero del fondo se transfirió de la cuenta de la empresa a su cuenta personal para uso privado.

En mayo de 2023, Xuyen Viet Oil reportó un saldo del Fondo de Estabilización de Precios de 219 mil millones de VND. Sin embargo, en realidad, el saldo total en las tres cuentas reportadas era de tan solo más de 2 millones de VND, lo que generó una pérdida de 219 mil millones de VND para el presupuesto estatal.

Además, la Compañía Petrolera Xuyen Viet también fue acusada de infringir la normativa sobre la gestión de impuestos de protección ambiental. Entre octubre de 2021 y julio de 2022, la compañía recaudó 1.244 billones de VND en impuestos, pero no los presentó al presupuesto, sino que los transfirió a la cuenta personal de la Sra. Hanh para su uso.

Cuando las autoridades investigaron, de un total de 36 cuentas (17 personales de la Sra. Hanh y 19 de empresas), solo quedaban más de 4 mil millones de VND, lo que impidió que la Sra. Hanh pudiera devolver los impuestos que había malversado. La pérdida total para el presupuesto estatal ascendió a más de 1.200 mil millones de VND.

La Sra. Hanh utilizó el dinero malversado para comprar bienes inmuebles, prestar dinero y, sobre todo, sobornar a muchos funcionarios para "eludir la ley".

La agencia de investigación determinó que entre 2016 y 2022, la Sra. Hanh pagó sobornos 22 veces por un valor total de hasta 31.500 millones de VND.

En concreto, el grupo de Hanh sobornó a acusados ​​como Do Thang Hai (ex viceministro de Industria y Comercio), Tran Duy Dong (ex jefe del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Hoang Anh Tuan y Nguyen Loc An (ambos ex jefes adjuntos del Departamento de Mercado Interno), Le Duc Tho (ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre) con un total de más de 1,2 millones de dólares...

Mai Thi Hong Hanh también fue acusada de regalar numerosos relojes Patek Philippe de lujo a varios funcionarios. Entre ellos, el Sr. Le Duc Tho recibió cuatro relojes (uno de ellos con un valor aproximado de 10 000 millones de VND); un juego de palos de golf Honma, con un valor de 1100 millones de VND; un coche de lujo Mercedes S450, con un valor de 6700 millones de VND; y 200 000 dólares estadounidenses. Además, durante su periodo como secretario de la provincia de Ben Tre, el Sr. Tho también recibió dinero y regalos de cumpleaños de la Sra. Hanh en numerosas ocasiones, felicitándolo por su nuevo cargo. El importe total de los regalos ascendió a unos 22 100 millones de VND.

En consecuencia, el monto total de sobornos y regalos asciende a unos 53,6 mil millones de VND (más de 2 millones de dólares).

La acusación concluyó que las acciones de la Sra. Hanh y otras personas relacionadas no solo perjudicaron gravemente el presupuesto estatal, sino que también minaron la confianza pública en los organismos de gestión. Por las violaciones mencionadas, la Sra. Mai Thi Hong Hanh enfrenta numerosos cargos graves, entre ellos abuso de poder, apropiación de bienes y soborno.

El soborno para mantener intereses personales y el desarrollo de la empresa ha creado una serie de violaciones, poniendo de relieve lagunas en la gestión del negocio petrolero, que requieren rectificación y un manejo estricto para garantizar la transparencia y la equidad.

Hoang Tho

Fuente: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html