La exclusión de las acciones de TGG ayudó en su día a Do Thanh Nhan a 'embolsarse' cientos de miles de millones

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Según HoSE, las acciones TGG de The Golden Group Company están actualmente bajo monitoreo por violaciones, suspensión de cotización e inspección.

HoSE anunció que procederá a la exclusión obligatoria de la cotización de las acciones TGG de The Golden Group Joint Stock Company. (Foto: D.V.)

En concreto, TGG fue suspendida de cotizar en virtud de la Decisión n.º 545/QD-SGDHCM, de 11 de septiembre de 2023, del Director General de HoSE, debido a que la entidad cotizada infringió las normas sobre divulgación de información en el mercado de valores tras su inclusión en la lista de negociación restringida. Hasta la fecha, TGG no ha publicado el informe financiero auditado de 2022, más de seis meses después de la fecha límite establecida.

Además, las acciones de TGG también están bajo control según la Decisión n.º 592/QD-SGDHCM, de 4 de octubre de 2023, del Director General de HoSE, debido al retraso en la presentación del informe financiero semestral auditado de 2023, que se extendió más de 30 días desde la fecha límite. Hasta la fecha, TGG aún no ha publicado el informe financiero auditado de 2023, y han transcurrido 45 días desde la fecha límite.

Además, HoSE también mantiene el estatus de valores controlados para las acciones de TGG de acuerdo con la Decisión No. 306/QD-SGDHCM del 31 de mayo de 2023.

El 31 de octubre de 2023, The Golden Group Joint Stock Company emitió un despacho oficial para facilitar a la empresa la presentación de sus estados financieros auditados para 2022 a más tardar el 15 de noviembre de 2023. Sin embargo, según HoSE, hasta la fecha, The Golden Group Company aún no ha anunciado los estados financieros auditados para 2022 y los estados financieros auditados semestrales para 2023.

“ Desde el momento de la suspensión de las operaciones, las violaciones de divulgación de información de la empresa no se han remediado y es probable que sigan ocurriendo y prolongándose, violando gravemente la obligación de divulgación de información y afectando los derechos de los accionistas”, afirmó HoSE.

Por lo tanto, con base en las regulaciones y opiniones de la Comisión Estatal de Valores y la Bolsa de Valores de Vietnam, HoSE anunció que llevará a cabo la exclusión obligatoria de la cotización de las acciones TGG de The Golden Group Joint Stock Company.

Según VTC News, las acciones de TGG cotizan actualmente a 2370 VND por acción. Durante los últimos dos meses, el precio de esta acción ha permanecido prácticamente estancado y no se ha registrado ninguna transacción.

Mientras tanto, en septiembre de 2021, las acciones de TGG alcanzaron un máximo de 74.800 VND por acción. Por lo tanto, después de más de dos años, el precio de esta acción ha caído casi un 97%.

El Grupo Golden se conocía anteriormente como Truong Giang Investment and Construction Company. El Sr. Do Thanh Nhan y un grupo de accionistas relacionados con Louis Holding adquirieron esta empresa y cambiaron su nombre a Louis Capital.

Después de que se expusiera el caso de manipulación de acciones que involucraba a Do Thanh Nhan, la empresa cambió su nombre a The Golden Group.

El acusado Do Thanh Nhan comparece ante el tribunal. (Foto: Danh Trong)

El veredicto de primera instancia anunciado en mayo de 2023 determinó que los acusados Do Thanh Nhan y Do Duc Nam, ex director general de Tri Viet Securities Company, discutieron y propusieron estrategias de compra y venta para manipular los precios de las acciones de dos acciones, BII y TGG, haciendo subir los precios de las acciones.

Los acusados crearon 17 cuentas cruzadas de compra y venta de estas dos acciones para manipular y crear una oferta y demanda falsas, lo que provocó que muchos inversores no comprendieran y participaran en la compra y venta.

El código accionario BII fue adquirido inicialmente por el grupo del Sr. Nhan y Nam a un precio de entre 1.000 y 5.000 VND. Este grupo utilizó numerosas cuentas de compra y venta cruzadas para inflar el precio.

Durante los nueve meses de manipulación, BII alcanzó un máximo de 33.800 VND por acción, alrededor de 10 veces el precio cuando el grupo del Sr. Nhan lo compró.

Después de establecer la zona de precios en la parte superior, el grupo Do Thanh Nhan y Do Duc Nam completaron la venta para obtener ganancias y lucrarse ilegalmente.

De igual manera, con el código bursátil TGG, el grupo de Nhan comenzó a comprar acciones a un precio de 1800 VND. Posteriormente, el presidente de Louis Holdings utilizó diversas cuentas para comprar más de 10 millones de acciones a un precio de entre 4000 y 5000 VND.

La página de fans de Facebook se creó para atraer la atención de un gran número de inversores. El precio de las acciones de TGG subió continuamente hasta el máximo con un gran volumen de acciones, alcanzando un máximo de 74.800 VND por acción.

Se ha determinado que este precio es 37 veces más alto que el precio cuando el Sr. Nhan lo compró.

Inmediatamente después de establecer la zona de precio máximo, las acciones de TGG cayeron en picado debido a la falta de liquidez, la ausencia de compradores o un volumen de negociación muy bajo. El precio de TGG cayó entonces a mínimos históricos, lo que provocó grandes pérdidas para muchos inversores.

Los resultados de la investigación determinaron que la cantidad total de dinero que el grupo del Sr. Do Thanh Nhan se benefició ilegalmente de la manipulación de acciones y de la "inflación" de los precios de las dos acciones mencionadas fue de más de 154 mil millones de VND.

El Tribunal Popular de Hanoi condenó al acusado Do Thanh Nhan, ex presidente de Louis Holdings Company, a 5 años y 6 meses de prisión por "manipulación del mercado de valores".

DAI VIET

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