Durante una búsqueda en Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, la policía descubrió y confiscó muchas piezas de metal amarillo junto con otros papeles y documentos relacionados con el negocio de la empresa y la evasión fiscal.
La investigación determinó que desde 2020 hasta la actualidad, el Sr. Nguyen Huu Binh, director de la empresa, y su esposa, la Sra. Le Thi Thu Huong, junto con otras figuras clave, instruyeron a los empleados a crear docenas de cuentas personales para realizar transacciones de compra y venta de oro con el propósito de evadir impuestos, ocultar ingresos de los libros de la empresa y causar pérdidas significativas al estado.
Las estadísticas muestran que los ingresos de la empresa durante 5 años (2020-2025) alcanzaron los 5 billones de VND, pero solo pagó aproximadamente 10 millones de VND en impuestos al estado cada mes. Solo considerando una cuenta abierta por la empleada Tran Thi Hong en el Banco BIDV , se realizaron transacciones por un total de 163 mil millones de VND entre noviembre y diciembre de 2024, lo que resultó en una evasión fiscal de casi 500 millones de VND. Actualmente, la agencia investigadora continúa su investigación ampliada para investigar estrictamente las acciones de las personas y organizaciones involucradas.
Fuente: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html
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