El 23 de junio, la Agencia de Investigación Policial de Ciudad Ho Chi Minh inició un proceso penal contra el Sr. Pham Van Tam (nacido en 1980, ex presidente del consejo de administración de Asanzo Company) y Pham Xuan Tinh (director general de Asanzo Group Joint Stock Company) por el delito de evasión fiscal.
Sr. Pham Van Tam (Foto: Dai Viet).
Las investigaciones iniciales han determinado que el Sr. Pham Van Tam dio instrucciones a Pham Xuan Tinh para que firmara contratos preliminares con Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd., An Thien Investment and Production Co., Ltd. y Tran Thoai Import-Export Investment Co., Ltd.; posteriormente no se emitieron facturas y los ingresos por ventas relacionados con Asanzo Refrigeration Co., Ltd., una subsidiaria de Asanzo Group Joint Stock Company, se mantuvieron fuera de los libros contables.
Además, el acusado utilizó facturas ilegales para contabilizar bienes y materias primas en operaciones que generaron obligaciones fiscales, con el objetivo de evadir impuestos por un total de más de 15.700 millones de VND.
El caso está actualmente bajo investigación ampliada por la Policía de Ciudad Ho Chi Minh.
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Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-nguyen-chu-tich-tap-doan-asanzo-pham-van-tam-20240623115625488.htm
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