El Departamento de Justicia de la provincia de Lam Dong envió un documento a las organizaciones notariales de la provincia, solicitando la revisión, el suministro de información y documentos, y la suspensión temporal de las transacciones de los activos transferidos de cinco personas relacionadas con el caso de Nhat Nam Investment and Trading Joint Stock Company. El período de revisión abarca desde el 2 de julio de 2019 hasta la fecha.
Entre los detenidos se encuentran la Sra. Vu Thi Thuy Duong (29 años), la Sra. Bui Thi Le (26 años), la Sra. Nguyen Thi Hong Nhung (20 años), el Sr. Nguyen Minh Toan (24 años, residente en Ciudad Ho Chi Minh) y Do Thi Bao Uyen (39 años, residente en Long An ).
En declaraciones a Dan Tri , el Sr. Nguyen Huu Tan, subdirector del Departamento de Apoyo Judicial del Departamento de Justicia de Lam Dong, explicó que este documento se emitió para cumplir con la solicitud de coordinación de la Policía de la ciudad de Hanoi para investigar y verificar el caso de "apropiación fraudulenta de propiedad" ocurrido en la empresa Nhat Nam.
Según el Sr. Tan, desde el 2 de julio de 2019 hasta la fecha, si las cinco personas mencionadas realizan transacciones inmobiliarias, las organizaciones notariales fotocopiarán los documentos, los enviarán directamente a la Agencia de Investigación de la Policía de la Ciudad de Hanói y los devolverán al Departamento de Justicia para su información. Normalmente, las transacciones inmobiliarias son de bienes raíces.
El Sr. Tan también enfatizó que esta es una actividad conjunta entre dos agencias estatales, otras provincias y ciudades también llevarán a cabo esta actividad de revisión a solicitud de la Agencia de Investigación de la Policía de la Ciudad de Hanoi.
Sin embargo, además de emitir un documento de solicitud como Lam Dong, otras provincias y ciudades también pueden publicar información en la base de datos de bloqueo de notarios para que las organizaciones notariales de esa localidad puedan comprenderla.
El Departamento de Justicia de Lam Dong suspendió temporalmente las transacciones inmobiliarias del cantante Khanh Phuong debido a su participación en el caso de la empresa Nhat Nam.
Antes de estos 5 individuos, a principios de octubre, el Departamento de Justicia de Lam Dong también envió un documento a las organizaciones notariales de la zona, solicitando suspender temporalmente las transacciones de propiedad de 1 empresa y 12 personas.
La lista incluye el nombre Pham Khanh Phuong (cantante Khanh Phuong, 42 años) y la empresa de la que el Sr. Phuong es representante legal: Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, con sede en el piso 17 del edificio Vincom Center, barrio Ben Nghe, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh.
Este documento también fue emitido por el Departamento de Justicia de Lam Dong para coordinar, a pedido de la Policía de la ciudad de Hanoi, la investigación y verificación del caso de fraude y apropiación de propiedad de Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.
En respuesta a este documento de Lam Dong, el cantante Khanh Phuong dijo en una transmisión en vivo en su página personal de Facebook, expresando confusión sobre esta decisión porque no tiene activos en Lam Dong y "esta decisión no afecta a Khanh Phuong de ninguna manera".
Anteriormente, la Sra. Vu Thi Thuy, Presidenta de la Junta Directiva y Directora General de Nhat Nam Real Estate Company, esposa del cantante Khanh Phuong, fue procesada y detenida temporalmente por el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad", estipulado en el artículo 174 del Código Penal.
Según información del teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, de 2020 a 2022, la compañía Nhat Nam recaudó un total de 8,941 mil millones de VND de unas 20.000 personas, a través de más de 45.500 contratos de cooperación empresarial.
El general de división Nguyen Thanh Tung, subdirector de la policía de la ciudad de Hanoi, dijo que al recaudar 8,941 billones de VND, la compañía Nhat Nam utilizó más de 4,000 billones de VND para pagar capital e intereses a individuos a pesar de que no hizo ningún negocio; gastó 520 billones de VND para mantener las operaciones de la compañía; gastó más de 2,000 billones de VND en "comisiones" para pagar a corredores individuales; gastó 600 billones de VND en Vu Thi Thuy, el propósito restante de casi 1,000 billones de VND es desconocido.
La agencia de investigación ha inventariado y congelado 20 cuentas bancarias, y ha incautado casas y terrenos para garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, las 20 cuentas mencionadas carecen de fondos o tienen muy poco (menos de 10 millones de VND).
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