Banco Estatal exige reportar transacciones de oro sospechosas de lavado de dinero

El 13 de junio, el Banco Estatal de Vietnam (SBV) anunció que había emitido un documento solicitando a las unidades autorizadas a comerciar con lingotes de oro que revisaran las transacciones sospechosas de lavado de dinero.

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En concreto, para mejorar la eficacia de los esfuerzos contra el lavado de dinero, el Banco Estatal de Vietnam emitió el documento No. 4885/NHNN-TTGSNH el 12 de junio, que exige a las unidades autorizadas a comerciar con lingotes de oro y a los proveedores de servicios de pago que revisen las transacciones sospechosas y presenten informes de evaluación de riesgo de lavado de dinero al Banco Estatal de Vietnam antes del 15 de julio de 2024.

En consecuencia, el Banco Estatal de Vietnam (SBV) requiere que las instituciones de crédito, sucursales de bancos extranjeros, organizaciones de compra y comercio de oro y proveedores de servicios de intermediación de pagos sigan implementando estrictamente las regulaciones de la Ley de Prevención y Control del Lavado de Dinero de 2022; el Decreto Gubernamental No. 19/2023/ND-CP del 28 de abril de 2023, que detalla una serie de artículos de la Ley de Prevención y Control del Lavado de Dinero; la Decisión del Primer Ministro No. 11/2023/QD-TTg del 27 de abril de 2023, que estipula la cantidad de transacciones de gran valor que deben reportarse; y la Circular No. 09/2023/TT-NHNN de fecha 28 de julio de 2023, del Gobernador del SBV que guía la implementación de una serie de artículos de la Ley de Prevención y Control del Lavado de Dinero, y la directiva del SBV en el documento No. 10064/NHNN-TTGSNH de fecha 28 de diciembre de 2023.

El Banco Estatal de Vietnam también requiere que estas unidades cumplan estrictamente con el reporte de transacciones de gran valor como se estipula en el Artículo 25; el reporte de transacciones sospechosas como se estipula en el Artículo 26 de la Ley de Prevención y Control del Lavado de Dinero de 2022 y presenten informes complementarios (si los hubiera) según lo prescrito por la ley de prevención y control del lavado de dinero; y que reporten y proporcionen rápidamente información y documentos relacionados con transacciones sospechosas.

Las instituciones de crédito, las organizaciones de comercio de oro y los intermediarios de pago deben revisar, actualizar y presentar informes complementarios sobre la evaluación de riesgos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, las regulaciones internas sobre la lucha contra el lavado de dinero, los informes de auditoría interna según lo prescrito por la ley y la información sobre los puntos focales para la lucha contra el lavado de dinero (si hay cambios) al Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero según lo prescrito por la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero y guiado por la Circular No. 09/2023/TT-NHNN.

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Fuente: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html