Mañana, la Fiscalía Popular acusará formalmente a Truong My Lan y sus cómplices y propondrá una sentencia.

En el juicio anterior, los acusados, subordinados y cómplices de Truong My Lan, expresaron remordimiento y pidieron al panel de jueces que lo considerara.

Sin embargo, la acusada Truong My Lan no admitió todos los actos imputados en la acusación formal. Negó haber ejercido el control absoluto en SCB, así como haber dirigido a otros acusados a cometer numerosos delitos.

La acusada Lan declaró que solo prestó los activos del banco para reestructurar deudas incobrables; que no ordenó la creación de empresas fantasma y que desconocía qué era una empresa fantasma; que no infló el valor de los activos para obtener dinero de SCB...

Aunque Truong My Lan no admitió el delito, en el tribunal, la acusada y su familia solicitaron condiciones para vender muchos de sus bienes inmuebles como medida para remediar las consecuencias.

Específicamente, la hija de Truong My Lan envió una petición al tribunal declarando que estaba vendiendo algunos activos para obtener dinero para resolver el caso: el edificio Capital Place y el hotel Daewoo en Hanoi ; la venta de las acciones de la Sra. Lan en: un grupo de fábricas de fabricación de vacunas por 315 mil millones de VND, acciones en FWD Insurance Joint Stock Company por 920 mil millones de VND; y la recuperación de 672 mil millones de VND por la fallida transferencia de un proyecto en Lam Dong.

En cuanto a la antigua villa en 110-112 Vo Van Tan (Distrito 3), la Sra. Truong My Lan declaró que la compró por 700 mil millones de VND y pidió al Tribunal Popular que no la confiscara porque se trata de una reliquia que no se puede comprar ni vender, sino que la devolviera a su familia para su conservación.

Además, la reevaluación de los bienes en garantía de la acusada Truong My Lan en SCB también causó mucha controversia, cuando tanto la acusada como sus abogados afirmaron que el precio de tasación era demasiado bajo en comparación con el precio de mercado, por lo que solicitaron al panel de jueces que lo reconsiderara.

Durante la sesión de preguntas celebrada la tarde del 14 de marzo, un representante del Banco SCB afirmó que los daños en este caso debían ascender a 677.286 billones de VND, mientras que la cifra provisional a fecha de 5 de marzo era de 760.279 billones de VND (incluido un principal de 482.449 billones de VND y unos intereses/comisiones de 277.830 billones de VND).

Según la acusación presentada por la Fiscalía Popular Suprema, Truong My Lan, presidenta del Grupo Van Thinh Phat, fue procesada por tres delitos: malversación de fondos, soborno y violación de las normas sobre préstamos en las operaciones de las entidades de crédito.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acusó a la imputada Truong My Lan, aunque no ocupaba ningún cargo en el Banco SCB, de monopolizar y controlar a una serie de líderes de este banco para que pudieran ayudar a malversar más de 304 billones de VND.

La acusación de la Fiscalía Popular Suprema establece que, entre 2012 y octubre de 2022, Truong My Lan adquirió y mantuvo entre el 85% y el 91,5% de las acciones de SCB. A partir de entonces, la acusada se convirtió en accionista con la facultad de dirigir, operar y manipular todas las actividades de SCB, en función de sus diversos intereses.

El presidente del Grupo Van Thinh Phat y sus cómplices fueron acusados de llevar a cabo una serie de actos que incluyen: seleccionar y colocar a su personal de confianza en puestos clave en SCB; establecer varias unidades bajo SCB especializadas en préstamos y desembolsos a petición de Truong My Lan; establecer y utilizar miles de empresas "fantasma", contratar a muchas personas; coludir con individuos que son líderes de muchas empresas relacionadas para cometer delitos.

Truong My Lan y sus cómplices se coludieron con numerosas empresas de valoración para inflar el valor de las garantías; crearon una gran cantidad de solicitudes de préstamo falsas para retirar dinero del SCB; idearon planes para retirar dinero y "cortar" el flujo de efectivo después del desembolso; vendieron deudas incobrables y préstamos con crédito diferido para reducir el saldo crediticio y las deudas incobrables, y así ocultar irregularidades; sobornaron e influyeron en personas con cargos y poder en organismos estatales para que incumplieran sus deberes.

Desde allí, Truong My Lan y sus cómplices, con diferentes cargos y funciones, cometieron numerosos delitos de violación de la propiedad, infracción de las operaciones del Banco y del correcto funcionamiento de los organismos estatales.

En el que la Fiscalía Popular Suprema determinó que muchos actos se llevaron a cabo en forma de complicidad organizada con artimañas sofisticadas y astutas, causando consecuencias especialmente graves, apropiándose y causando daños a sumas de dinero especialmente grandes.

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