Del 20 de noviembre al 5 de diciembre, el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh celebró el juicio de primera instancia del caso de violación de las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales que causan pérdidas y desperdicios, dar sobornos, recibir sobornos, aprovecharse de posiciones y poderes para influir en otros para beneficio personal, contra el Sr. Le Duc Tho (ex secretario del Comité Provincial del Partido de la provincia de Ben Tre ) y otros 14 acusados relacionados con violaciones que ocurrieron en Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abreviado como Xuyen Viet Oil Company).
El juez presidente fue el Sr. Tran Minh Chau. Seis fiscales participaron en el juicio, designados por la Fiscalía Suprema Popular, entre ellos: el Sr. Le Huy Hoan, el Sr. Do Manh Quang, el Sr. Nguyen Hong Hiep, el Sr. Pham Van Hien, la Sra. Nguyen Thi Lan Anh y la Sra. Bui Thi Thu Huong.
El acusado Le Duc Tho, exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre.
En consecuencia, el acusado Le Duc Tho fue llevado a juicio por dos cargos de aceptar sobornos y aprovechar la posición y el poder para influir en otros para beneficio personal.
La acusada Mai Thi Hong Hanh (ex directora y presidenta del consejo directivo de Xuyen Viet Oil) fue juzgada por violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios y dando sobornos.
La acusada Nguyen Thi Nhu Phuong (ex subdirectora de Xuyen Viet Oil) fue juzgada por violar las regulaciones sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios.
El grupo de criminales de soborno también incluye a 7 acusados: Tran Duy Dong (ex Director del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Hoang Anh Tuan (ex Director Adjunto del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Le Duy Minh (ex Director del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh), Phan Kien Anh (ex Director de la Sucursal de Distribución de Productos de la Refinería de Petróleo de Nghi Son), Do Thang Hai (ex Viceministro de Industria y Comercio), Nguyen Loc An (ex Director Adjunto del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Dang Cong Khoi (ex Director Adjunto del Departamento de Gestión de Precios, Ministerio de Finanzas ).
El grupo de soborno también tiene 5 acusados: Nguyen Van Thang (ex subdirector de la sucursal de Hanoi - Xuyen Viet Oil), Dong Xuan Dung (trabajador independiente), Vu Trung Thanh (ex director de la sucursal Thanh Xuan de Vietinbank ), Dinh Tien Dung (ex contable de Xuyen Viet Oil Company), Nguyen Tan Long (ex jefe del departamento de ventas de Xuyen Viet Oil).
Según la acusación, la Sra. Mai Thi Hong Hanh es la representante legal, directora y presidenta del consejo de administración de la Compañía Petrolera Xuyen Viet. Durante la gestión del negocio petrolero de la compañía, abusando de su cargo y autoridad, la Sra. Hanh violó las normas sobre la gestión y el uso del Fondo de Estabilización de Precios y los fondos destinados a la protección ambiental, lo que ocasionó una pérdida de 1.463.000 millones de dongs al Estado. De estos, 219.000 millones de dongs fueron pérdidas del Fondo de Estabilización de Precios y 1.244.000 millones de dongs fueron pérdidas del impuesto de protección ambiental.
En concreto, la Sra. Hanh no ordenó a su personal crear el Fondo de Estabilización de Precios de acuerdo con las regulaciones, sino que ordenó a sus subordinados transferir dinero a su cuenta personal.
Después de eso, la Sra. Hanh utilizó ese dinero para comprar, prestarlo a amigos, gastarlo en gastos personales y dar sobornos a algunas personas en el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas, etc.
En cuanto a la recaudación, gestión y transferencia del impuesto de protección ambiental, la Sra. Hanh utilizó intencionalmente el dinero recaudado para fines personales sin transferirlo al presupuesto estatal.
En total, la Sra. Hanh sobornó en 22 ocasiones a ocho personas por un monto total de más de 31 mil millones de VND. De estos, el exviceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, recibió 1.100 millones de VND para ayudar a la Compañía Petrolera Xuyen Viet a reexpedir licencias comerciales de exportación e importación próximas a su vencimiento para comerciantes clave y sus responsables directos.
En cuanto al ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre, el Sr. Le Duc Tho, fue acusado de recibir sobornos por más de 13 mil millones de VND y aprovechar su posición y poder para influir en otros y obtener ganancias por más de 22 mil millones de VND.
En concreto, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conoce al Sr. Le Duc Tho porque Xuyen Viet Oil Company tiene una relación crediticia con el banco del que es presidente. La Sra. Hanh le solicitó ayuda para otorgar un límite de crédito, extendiendo así el plazo de mantenimiento del límite de crédito para Xuyen Viet Oil.
Por el acto de aprovechar la posición y el poder para influir en otros para beneficio personal, la acusación determinó que en 2021, el Sr. Tho fue transferido y asignado para ocupar el cargo de Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre.
Para fortalecer su reputación, el Sr. Tho sugirió que Mai Thi Hong Hanh estableciera una sucursal o filial de Xuyen Viet Oil en Ben Tre para pagar impuestos y aumentar los ingresos presupuestarios de la provincia. A cambio, esta empresa recibiría condiciones favorables para llevar a cabo proyectos inmobiliarios, portuarios y turísticos en la localidad.
Después de establecer Viet Oil Joint Stock Company en Ben Tre (Viet Oil Company), el ex Secretario utilizó repetidamente su posición para influir y facilitar a Viet Oil Company en las actividades de producción y negocios.
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Fuente: https://vtcnews.vn/sap-xet-xu-cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-va-14-bi-can-vu-an-xuyen-viet-oil-ar908067.html
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