Centrarse en la prevención del lavado de dinero en transacciones de bienes raíces y de cambio de monedas virtuales

Pie de foto — El viceprimer ministro Ho Duc Phoc, presidente del Comité Directivo para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, pronuncia un discurso. Foto: An Dang/VNA

El informe del Banco Estatal indicó que, al 1 de octubre de 2025 (correspondiente al final del quinto ciclo del Informe de Progreso (PR) de acuerdo con el compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero - GAFI), los resultados de la implementación del Plan de Acción Nacional para implementar el compromiso del Gobierno vietnamita en la prevención y combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (adjunto a la Decisión No. 194/QD-TTg del Primer Ministro) fueron: 1/17 acciones se completaron completamente (Acción No. 9); 1/17 acciones se completaron en gran medida (Acción 14); 10/17 acciones se completaron parcialmente (incluidas las Acciones 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 17); 5/17 acciones no han progresado (incluidas las Acciones 4, 5, 6, 15, 16).

El Banco Estatal declaró: En la reunión del Comité Directivo del 12 de diciembre de 2024 (Vietnam acababa de completar el segundo informe), los resultados alcanzados eran aún muy limitados, con solo 1/17 acciones "parcialmente completadas"; 16/17 acciones no mostraron ningún avance. En la reunión de hoy, tras casi un año de implementación (con tres informes de progreso), 12 acciones se habían clasificado como "parcialmente completadas".

Este resultado demuestra que la implementación en Vietnam avanza en la dirección correcta. El progreso reconocido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales es el resultado de un riguroso proceso de estudio y aprendizaje, de esfuerzos y de una cooperación cada vez más estrecha entre las agencias y unidades pertinentes en la implementación del plan de acción.

Con el objetivo de completar el Plan de Acción Nacional para eliminar a Vietnam de la Lista Gris, el informe del Banco Estatal analizó específicamente diversas causas objetivas y subjetivas que conducen a los problemas existentes, proponiendo así diversas soluciones para mejorar los métodos y los resultados en el futuro. En consecuencia, el Banco Estatal propuso soluciones para superar los problemas de complementar los recursos humanos, mejorar la capacitación del personal, implementar el plan de acción y recopilar y proporcionar datos.

El Banco Estado enfatizó que para aumentar la efectividad de la implementación del plan de acción en el contexto de recursos limitados, es necesario contar con una hoja de ruta estratégica en la que se prioricen los recursos para implementar 3 grupos de acciones: Grupo de acciones relacionadas con el requerimiento de completar el marco legal (Acción 12, Acción 5); Grupo de acciones que probablemente logren evaluaciones positivas si se enfocan en manejarlas a fondo (Acciones 1, 2, 7); Grupo de acciones que requieren resultados cuantificables (Acciones 4, 11, 13).

En la reunión, los representantes de los ministerios y ramas (Ministerio de Finanzas, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Construcción, Ministerio de Justicia, Oficina Gubernamental , Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Fiscalía Suprema Popular, Tribunal Supremo Popular, Inspección Gubernamental, Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, Ministerio del Interior) expresaron su alto acuerdo con el contenido del informe central del Banco Estatal de Vietnam.

Los representantes de los ministerios y sectores también informaron específicamente sobre la implementación de las tareas asignadas por el Primer Ministro en el Plan de Acción Nacional; indicando claramente los resultados alcanzados, los problemas existentes, la falta de buenos resultados, analizando las causas, tendencias, remedios y tareas y soluciones que necesitan ser enfocadas e implementadas efectivamente en el futuro con el espíritu de acción urgente y drástica, coordinación cercana y determinación para eliminar a Vietnam de la Lista Gris.

Al concluir la reunión, el viceprimer ministro Ho Duc Phoc enfatizó que la prevención y el control del lavado de dinero es una tarea regular de suma importancia, no sólo para prevenir la corrupción, el contrabando y las actividades ilegales, sino también para promover el desarrollo económico transparente y sostenible.

Al valorar las opiniones muy completas y específicas de los ministerios y sucursales, el Viceprimer Ministro solicitó al Banco Estatal de Vietnam que absorbiera las opiniones de los delegados en la reunión, completara el informe (destacando los resultados alcanzados, con evidencia específica, indicando claramente las tareas, soluciones, contenido del trabajo, progreso de implementación...) para enviarlo a los miembros del Comité Directivo e informar a los líderes del Gobierno.

El Viceprimer Ministro solicitó a los ministerios y sucursales que informen de inmediato sobre los contenidos que se han implementado y las tareas esperadas que se llevarán a cabo en el próximo tiempo según lo asignado por el Primer Ministro, indicando claramente las soluciones específicas para enviar al Banco Estatal; centrarse en desarrollar y perfeccionar documentos legales sobre la prevención y el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; implementar tareas clave de acuerdo con el plan establecido; al mismo tiempo, centrarse en la implementación de soluciones para prevenir y combatir el lavado de dinero en transacciones en bolsas de bienes raíces, bolsas de monedas virtuales, etc.

El Viceprimer Ministro encargó al Banco Estatal coordinar con los ministerios y sucursales pertinentes para desarrollar un programa de comunicación sobre la lucha contra el blanqueo de dinero, intensificar la explicación y difusión de las leyes, aclarar qué actos están permitidos y cuáles no para concienciar al público.

Fuente: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm