Cuando la Fiscalía Popular Suprema (FPS) interrogó a los acusados para aclarar el papel ejecutivo de la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat) en SCB, Tran Thi My Dung (ex directora general adjunta de SCB) fue acusada de "malversación de activos".
La acusada Tran Thi My Dung lloró, decepcionada de Truong My Lan.
Cuando el fiscal le preguntó cómo Truong My Lan retiraba dinero, la acusada Dung declaró que, cuando necesitaba retirar dinero de SCB, Truong My Lan ordenó a Nguyen Phuong Hong, Truong Khanh Hoang y Tran Thi My Dung que se coordinaran con Nguyen Ngoc Duong y Nguyen Phuong Anh para crear documentos de préstamo falsos y planes para legalizarlos. Luego, trajo a personas contratadas para firmar los documentos falsos de préstamo e hipoteca, y a representantes de empresas fantasma para firmar los documentos falsos de préstamo e hipoteca. La mayoría de los cuales firmaron en hojas en blanco con las firmas requeridas. Los representantes legales y las personas cuyos nombres figuraban en los préstamos no tenían permitido disfrutar ni usar el dinero, y desconocían que habían tomado prestado y adeudado a SCB una cantidad particularmente grande. Todos aquellos cuyos nombres figuraban en los activos confirmaron que no eran suyos.
Hoy en el tribunal, el acusado Dung admitió que establecer el préstamo y tomar prestados los activos de Truong My Lan fue correcto.
El acusado Truong My Lan rompió a llorar al hablar de la acusación de apoderarse de SCB.
Según el acusado Dung, los préstamos del ecosistema de Truong My Lan y Van Thinh Phat se desembolsaron primero y se legalizaron después. Los registros del préstamo muestran que el desembolso coincidió con la firma del contrato de crédito y el contrato hipotecario, pero, en realidad, el retiro de dinero en SCB se realizó antes de que se completaran y legalizaran los trámites del contrato de crédito y el contrato hipotecario.
"Si la Sra. Lan se equivoca, lo admitirá y no culpará a nadie".
En el tribunal, el acusado Dung declaró que a menudo se reunía con Truong My Lan en el piso 39 del edificio Times Square, y que cada vez que se reunía la escuchaba hablar sobre sus necesidades de préstamos, cuánto dinero necesitaba, cuándo usaría el dinero, dónde desembolsarlo y cuál era la garantía. El acusado Dung se unió a SCB en 2010 y, a través de muchos jefes, su trabajo heredó el trabajo de Nguyen Phuong Hong (ex Director General Adjunto de SCB) manejando la valoración y las fuentes de dinero para Truong My Lan.
El acusado Dung declaró que admiraba mucho a Truong My Lan y que, desde que trabaja en SCB, le ha sido muy leal.
Vista rápida 12 en punto: Interrogatorio a Truong My Lan, Nguyen Cao Tri
Sin embargo, cuando escuché la respuesta de la Sra. Lan esta mañana, me entristecí mucho. No la culpo, solo me culpo a mí mismo por no confiar en la persona correcta. Admito mi error, no culpo a nadie. Espero que la Sra. Lan esté igual, pero estoy decepcionado", dijo la acusada Tran Thi My Dung, llorando.
A mediados de 2022, el representante de la Fiscalía Popular continuó preguntando si el acusado había preparado el informe sobre la situación financiera y el estado de la deuda pendiente de Truong My Lan y por qué lo había hecho. El acusado Dung respondió que lo hizo a petición de Truong My Lan para que esta pudiera hacerse cargo de las garantías pendientes del Grupo Van Thinh Phat en SCB. El acusado Dung entregó este informe a Lan, en el piso 39 del edificio Times Square.
El acusado Truong My Lan el 11 de marzo
El acusado Dung afirmó además que después de que SCB desembolsó el dinero al ecosistema de Van Thinh Phat Group, este se utilizó para comprar proyectos, pagar costos de proyectos sin terminar (construcción, pago de contratistas...), pagar deudas, retirar efectivo...
El Subdirector General de SCB admitió que, al otorgar préstamos sobre los activos de Truong My Lan, el demandado declaraba que el monto del préstamo era del 70% al 80% del valor de la garantía. Durante el proceso de evaluación, si la unidad de valoración no podía cubrir las necesidades de Truong My Lan, el demandado informaba a Truong My Lan.
El escrito de acusación determinó que la acusada Dung trabajó en SCB desde mayo de 2010 hasta septiembre de 2022, ocupando diversos cargos y cargos. Del 7 de enero de 2021 al 4 de marzo de 2022, Tran Thi My Dung fue la subdirectora general autorizada para otorgar créditos bajo su autoridad y firmó la propuesta de préstamo por más de 150 mil millones de dongs.
Según la acusación, Tran Thi My Dung recibió instrucciones directamente, intercambió y discutió regularmente con Truong My Lan para transmitir y ordenar a los acusados en SCB legalizar documentos falsos y desembolsar para retirar dinero para que Truong My Lan lo usara.
El acusado Dung tenía pleno conocimiento de los préstamos de Truong My Lan, pero estos se otorgaban a nombre de particulares y empresas fantasma, ya que todos estos préstamos tenían en común que se supervisaban en el sistema de SCB como "HSTT - Sede de Marketing"; primero se desembolsaba y retiraba el dinero de SCB y luego se legalizaba la solicitud. De hecho, las unidades de SCB no evaluaban a los clientes ni las garantías, no se preocupaban por las opciones de préstamo e ignoraban el proceso normal de préstamo conforme a la ley. En 2021, Tran Thi My Dung recibió 300.000 acciones de SCB (equivalentes a 3.000 millones de VND) de Truong My Lan.
La acusación muestra que el acusado Tran Thi My Dung ayudó activamente a Truong My Lan a malversar más de 200.690 mil millones de VND de SCB.
¿De dónde sacó el conductor de Truong My Lan 108.878 billones de VND y más de 14,7 millones de dólares?
Según la acusación, después de que SCB desembolsaba dinero en las cuentas de personas contratadas para ser beneficiarios o beneficiarios de préstamos, estas personas acudían a SCB para firmar documentos de retiro.
Cuando necesitaba usar algo de efectivo inmediatamente, Truong My Lan instruyó directamente a Nguyen Phuong Hong o Tran Thi My Dung para que se prepararan, y al mismo tiempo le indicó a Bui Van Dung (el conductor de Truong My Lan) que fuera a la sucursal de SCB Saigon para recibir el dinero.
Después de retirar el efectivo del fondo, a Bui Van Dung se le entregó el dinero para transportarlo a la casa de Truong My Lan en el edificio Sherwood en 127 Pateur, Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh, y se lo entregó a Tran Thi Hoang Uyen (la criada de Truong My Lan) para que Uyen pudiera entregar el dinero a los destinatarios según las indicaciones de Lan o Dung podía transportar el dinero al Grupo Van Thinh Phat para entregarlo a las personas según las indicaciones de Truong My Lan.
La acusación muestra que del 26 de febrero de 2019 al 12 de septiembre de 2022, bajo la dirección de Truong My Lan, Bui Van Dung transportó 108.878 mil millones de VND y más de 14,7 millones de USD desde SCB al Grupo Van Thinh Phat o al Sótano B1, Edificio Sherwood o los entregó a varias personas bajo la dirección de Truong My Lan.
La acusación determinó que Truong My Lan utilizó la cantidad de dinero antes mencionada para pagar deudas por la compra de bienes raíces, la compra de acciones en proyectos y otros fines personales.
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