El 28 de mayo, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh acaba de emitir una decisión para procesar el caso, procesando a 9 acusados que son directores, jefes de departamento, jefes de sección y líderes de equipo de Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited y Sofi Solutions Company Limited por el delito de préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles.
La agencia de investigación tomó decisiones sobre Dinh Thi Hong Loan (nacida en 1980, residente en la ciudad de Thu Duc), jefa del Departamento de Administración de Recursos Humanos de Sofi Solutions Company Limited. (Foto proporcionada por la Policía)
Español Los acusados procesados incluyen: Nguyen Thi Tuyet Suong (nacida en 1968, residente en el Distrito 10), Directora de Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (nacida en 1991, residente en el Distrito 6), Directora de Fincap VN Company Limited; Tran Dung (nacida en 1986, residente en el Distrito de Go Vap), Jefa del Departamento de Operaciones de Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (nacida en 1978, residente en el Distrito 3), Contadora Jefe de Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (nacida en 1987, residente en el Distrito 12), Jefa del Departamento de Cobro de Deudas de Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (residente en el Distrito 12), Jefa del Grupo de Cobro de Deudas G1, Sofi Solutions Company Limited;
Dinh Thi Hong Loan (nacida en 1980, residente en la ciudad de Thu Duc), jefa del Departamento de Administración de Recursos Humanos de Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (nacida en 1982, residente en el Distrito 4), jefa del Departamento de Marketing de Sofi Solutions Company Limited y Ho Thi Bich Chi (nacida en 1990, residente en el Distrito 5), jefa del Equipo de Cobro de Deudas G2 de Sofi Solutions Company Limited.
La policía realizó un registro en el domicilio y lugar de trabajo de Tran Dung (nacido en 1986, residente en el Distrito 14 de Go Vap), jefe del Departamento de Operaciones de Sofi Solutions LLC. (Foto proporcionada por la policía)
Durante la investigación, la policía determinó que las empresas mencionadas se habían disfrazado de casas de empeño y servicios de consultoría financiera para realizar actividades de usura a través de los sitios web tamo.vn y findo.vn.
Desde abril de 2019 hasta abril de 2023, a través de los 2 sitios web mencionados anteriormente, 3 empresas desembolsaron más de 2 millones de préstamos, por un total de más de 6.072 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 4.123,4 mil millones de VND, con la tasa de interés más baja del 153,2%, la más alta de 1.289,67%, 7 - 64 veces más alta que la tasa de interés más alta prescrita en el Código Civil.
Actualmente, la Policía de Ciudad Ho Chi Minh continúa consolidando evidencia, ampliando la investigación y manejando el caso estrictamente de acuerdo con la ley.
Hoang Tho
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