Desmantelaron tres empresas que operaban con préstamos ilegales, obteniendo ganancias ilícitas por más de 4 mil millones de VND.

El 28 de mayo, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh emitió una decisión para procesar el caso, enjuiciando a 9 acusados que son directores, jefes de departamento, jefes de sección y líderes de equipo de Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited y Sofi Solutions Company Limited por el delito de préstamos con altas tasas de interés en transacciones civiles.

Desmantelan 3 empresas que operaban con crédito negro, obteniendo ganancias ilegales por más de 4 mil millones de VND - 1 — La agencia de investigación tomó medidas contra Dinh Thi Hong Loan (nacida en 1980, residente en la ciudad de Thu Duc), jefa del Departamento de Administración de Recursos Humanos de Sofi Solutions Company Limited. (Foto proporcionada por la Policía)

Entre los acusados procesados se encuentran: Nguyen Thi Tuyet Suong (nacida en 1968, residente en el Distrito 10), Directora de Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (nacido en 1991, residente en el Distrito 6), Director de Fincap VN Company Limited; Tran Dung (nacido en 1986, residente en el Distrito de Go Vap), Jefe del Departamento de Operaciones de Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (nacida en 1978, residente en el Distrito 3), Contadora Jefe de Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (nacido en 1987, residente en el Distrito 12), Jefe del Departamento de Cobranza de Deudas de Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (residente en el Distrito 12), Jefa del Grupo de Cobranza de Deudas G1 de Sofi Solutions Company Limited;

Dinh Thi Hong Loan (nacida en 1980, residente en la ciudad de Thu Duc), Jefa del Departamento de Administración de Recursos Humanos de Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (nacido en 1982, residente en el Distrito 4), Jefe del Departamento de Marketing de Sofi Solutions Company Limited y Ho Thi Bich Chi (nacida en 1990, residente en el Distrito 5), Jefa del Equipo de Cobranza de Deudas G2 de Sofi Solutions Company Limited.

Desmantelan 3 empresas que operaban con crédito negro, obteniendo ganancias ilegales por más de 4 mil millones de VND - 2 — La policía realizó un registro en el domicilio y el lugar de trabajo de Tran Dung (nacido en 1986, residente en el barrio 14 del distrito de Go Vap), jefe del Departamento de Operaciones de Sofi Solutions LLC. (Foto proporcionada por la policía)

Durante la investigación, la policía determinó que las empresas mencionadas anteriormente se habían disfrazado de casas de empeño y servicios de consultoría financiera para operar actividades de usura a través de los sitios web tamo.vn y findo.vn.

Desde abril de 2019 hasta abril de 2023, a través de los 2 sitios web mencionados anteriormente, 3 empresas desembolsaron más de 2 millones de préstamos, por un total de más de 6.072 billones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 4.123,4 billones de VND, con una tasa de interés que osciló entre el 153,2% y el 1.289,67%, entre 7 y 64 veces superior a la tasa de interés máxima prescrita en el Código Civil.

Actualmente, la policía de Ciudad Ho Chi Minh continúa recabando pruebas, ampliando la investigación y actuando con rigor conforme a la ley.

Hoang Tho

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