مردی به جرم قرض دادن پول به نزدیک به ۱۰۰ نفر با نرخ بهره گزاف ۴۳۲ درصد دستگیر شد.

در تاریخ ۳ فوریه، اداره تحقیقات پلیس شهر دین بان (استان کوانگ نام ) دستور بازداشت موقت نگوین کیم لانگ (۴۳ ساله، ساکن گروه ۸، بخش سای دونگ، ناحیه لانگ بین، هانوی؛ ساکن موقت بخش دین مین، شهر دین بان) را برای بررسی جرم ربا در معاملات ملکی صادر کرد.

پلیس حکم بازداشت اضطراری نگوین کیم لانگ را قرائت کرد. (عکس: پلیس کوانگ نام)

پیش از این، در ژوئیه ۲۰۲۳، لانگ از هانوی به شهر دین بان نقل مکان کرد و خانه‌ای برای زندگی اجاره کرد. لانگ شغل ثابتی نداشت و مرتباً برای آشنایی به بازارها و مغازه‌های کوچک سر می‌زد.

پلیس با مشاهده رفتارهای مشکوک لانگ که نشان دهنده شیوه‌های وام‌دهی ربوی بود، تلاش‌های خود را متمرکز کرد، اطلاعات جمع‌آوری کرد و سوءظن‌های پیرامون او را بررسی نمود.

پس از تأیید، در تاریخ 30 ژانویه 2024، آژانس تحقیقات جنایی پلیس شهر دین بان دستور بازداشت اضطراری صادر کرد و محل سکونت لانگ در منطقه مسکونی ترونگ فو 1، بخش دین مین را بازرسی کرد. در آنجا، پلیس دفاتر و اسناد متعددی را که حاوی اطلاعاتی مبنی بر شیوه‌های وام‌دهی ربوی بود، ضبط کرد.

لانگ در جریان بازجویی در آژانس تحقیقاتی اعتراف کرد که از ژوئیه ۲۰۲۳ تا به امروز، به نزدیک به ۱۰۰ نفر پول قرض داده و نرخ بهره‌ای از ۱۰۸٪ تا ۴۳۲٪ در سال را به صورت اقساط روزانه دریافت کرده است. میزان سود غیرقانونی که لانگ به دست آورده، بالغ بر صدها میلیون دونگ ویتنام بوده است.

بیشتر وام گیرندگان لانگ، تاجران و فروشندگان کوچک در بخش‌ها و مناطق شهر دین بان و شهر هوی آن (استان کوانگ نام) بودند.

در حال حاضر، آژانس تحقیقات در حال بازداشت جنایی نگوین کیم لانگ است و همزمان اسناد و شواهد را برای رسیدگی طبق مقررات قانونی تجمیع می‌کند.

پیش از این، در تاریخ ۲ فوریه، آژانس تحقیقات امنیتی پلیس استان کوانگ نام، ۴۷ متهم را برای بررسی عمل وام‌دهی با نرخ بهره بالا در معاملات ملکی تحت پیگرد قانونی قرار داد.

۴۷ متهمی که این بار کیفرخواست علیه آنها صادر شده، بخشی از مرحله دوم یک پرونده وام ربوی بزرگ با بیش از ۲۰،۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام هستند که در ژوئیه ۲۰۲۳ توسط پلیس استان کوانگ نام با هماهنگی ادارات وزارت امنیت عمومی و نیروهای پلیس محلی بررسی و متلاشی شد.

به گفته بازرسان، این حلقه وام‌دهی ربوی، از طریق اپلیکیشن‌های تلفن همراه، برای بیش از ۱ میلیون نفر در سراسر کشور وام فراهم می‌کرد و نرخ بهره‌ای بالغ بر ۲۳۰۰ درصد در سال دریافت می‌کرد.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که میزان وام‌های ربوی به بیش از 20،000 میلیارد دانگ ویتنام رسیده است که سود غیرقانونی آن بیش از 8،000 میلیارد دانگ ویتنام بوده است؛ و پولشویی و انتقال غیرقانونی سود غیرقانونی به خارج از ویتنام از 5،000 میلیارد دانگ ویتنام فراتر رفته است.

متحد

منبع