انتقال پرونده‌های رهبران گروه ژوان تین با نشانه‌هایی از فرار مالیاتی به پلیس

پرونده‌های رهبران گروه ژوان تین که نشانه‌هایی از فرار مالیاتی هنگام انتقال سهام در شرکت سهامی Ea Sup 3 را نشان می‌دهد، به پلیس استان داک لاک منتقل شده است - عکس: MC

در ۱۹ نوامبر، در مورد پرونده‌ی فرار مالیاتی مدیران گروه ژوان تین هنگام انتقال سهام شرکت سهامی Ea Sup 3، رئیس اداره مالیات داک لک گفت که پرونده برای تحقیقات و رسیدگی طبق صلاحیت به پلیس استان داک لک منتقل شده است.

انتقال پرونده‌های فرار مالیاتی به پلیس

رئیس اداره مالیات داک لک گفت که پس از دریافت اطلاعات از مطبوعات و درخواست بررسی از اداره کل مالیات، این واحد برخی از مطالب مرتبط را ارائه و شفاف‌سازی کرد.

بر این اساس، پس از بررسی، اداره مالیات داک لک متوجه شد که شرکت سهامی Ea Sup 3 مرتکب فرار مالیاتی (ارائه اظهارنامه مالیاتی پس از 90 روز از مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی) شده است. این شرکت پس از بازرسی و رسیدگی اداره مالیات داک لک، مالیات را به بودجه دولت پرداخت کرد.

بنابراین، اداره مالیات داک لک همچنان به ارسال اطلاعیه رسمی به پلیس استان ادامه داده و درخواست هماهنگی در بررسی، تعیین رفتار و رسیدگی به شرکت سهامی Ea Sup 3 طبق وظایف و اختیاراتش را داشته است.

این مقام ارشد افزود که اداره مالیات همچنان به نظارت خود ادامه می‌دهد و پس از دریافت نظرات اداره کل مالیات، دستورالعمل‌ها را با جدیت دنبال خواهد کرد؛ هماهنگی و تبادل اطلاعات با پلیس برای اطمینان از رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها مطابق قانون انجام می‌شود.

اداره مالیات استان داک لک نیز حکم جریمه مورخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲ را لغو کرده و منتظر نتیجه گیری پلیس برای رسیدگی به آن طبق مقررات است.

در خصوص مأموران متخلف، اداره مالیات استان داک لک جلسه‌ای برای بررسی مسئولیت‌های رئیس اداره بازرسی ۱ و کارمندان دولت اداره بازرسی ۱ برگزار کرد. بدین ترتیب، درخواست بررسی و کسب تجربه برای این دو نفر را مطرح نمود.

فقط وقتی بازرسی می‌شوم «یادم» می‌افتد که مالیات بدهم

به گفته رئیس اداره مالیات داک لک، نتایج بررسی همچنین نشان داد که رهبران گروه ژوان تین مدت زیادی «فراموش» می‌کردند که مالیات بپردازند. آنها فقط زمانی که اداره مالیات بازرسی و رسیدگی می‌کرد، مالیات بر درآمد شخصی خود را پرداخت می‌کردند.

به طور خاص، در تاریخ 20 فوریه 2020، آقای نگوین ون تین - رئیس هیئت مدیره گروه ژوان تین - 706000 سهم به ارزش 7.06 میلیارد دونگ ویتنام را به آقای وو کانه توآن منتقل کرد.

تقریباً ۲ سال و ۸ ماه بعد، در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ (پس از آنکه اداره مالیات داک لک حکم بازرسی مالیاتی را صادر کرد)، شرکت سهامی Ea Sup 3 به نمایندگی از آقای تین، مالیات بر درآمد شخصی را با مبلغی بالغ بر ۷ میلیون دونگ ویتنامی اعلام کرد.

پروژه شرکت سهامی Ea Sup 3 با سرمایه‌گذاری کل 1765 میلیارد دانگ ویتنام، در زمینی به مساحت 125 هکتار در کمون Ia Lop، منطقه Ea Sup، داک لک واقع شده است. این پروژه در مجموعه‌ای از 5 کارخانه گروه Xuan Thien در داک لک واقع شده است - عکس: MC

به همین ترتیب، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، آقای نگوین ون توی - نایب رئیس هیئت مدیره گروه ژوان تین - بیش از ۳۸.۱ میلیون سهم به ارزش بیش از ۳۸۱ میلیارد دونگ ویتنام را در شرکت سهامی Ea Sup 3 به آقای فام ون توات منتقل کرد، اما مستقیماً مالیات آن را اعلام نکرد.

تقریباً ۱۰ ماه بعد، در ۸ ژوئیه ۲۰۲۲ (قبل از اینکه اداره مالیات داک لک در ۱۵ آگوست ۲۰۲۲ تصمیم بازرسی مالیاتی را صادر کند)، شرکت سهامی Ea Sup 3 به نمایندگی از آقای توی، مالیات بر درآمد شخصی حاصل از فعالیت‌های انتقال سرمایه را با مبلغ قابل پرداخت بیش از ۳۸۱ میلیون دونگ اعلام کرد.

در ۹ ژوئیه ۲۰۲۲، این شرکت بیش از ۳۸۱ میلیون دونگ ویتنامی به عنوان مالیات از طرف آقای توی به بودجه دولت پرداخت کرد. در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، شرکت سهامی Ea Sup 3 بیش از ۳۸۱ میلیون دونگ ویتنامی به عنوان مالیات بر درآمد شخصی از طرف آقای توی پرداخت کرد.

به گفته رئیس اداره مالیات داک لک، دلیل ارجاع پرونده به پلیس در این نوبت این است که شرکت سهامی Ea Sup 3 برای اولین بار مرتکب تخلف اداری شده و قبل از اینکه اداره مالیات داک لک تصمیم به جریمه بگیرد، کل مبلغ مالیات را اعلام و به بودجه دولت پرداخت کرده است.

بنابراین، در اولین تصمیم برای رسیدگی به این شرکت، اداره مالیات داک لک جریمه‌ای را برای اظهارنامه نادرست تعیین کرد و اکنون تشخیص داده است که نشانه‌هایی از فرار مالیاتی وجود دارد.

به گفته این شخص، مجازات شرکت سهامی Ea Sup 3 به دلیل اظهارنامه خلاف واقع، اما نه به دلیل فرار مالیاتی، به دلیل آگاهی مسئولان بوده و این امر عمیقاً از تجربه آموخته شده است.

منبع: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm