پرونده علیه رهبران گروه ژوان تین، که مظنون به فرار مالیاتی هستند، به پلیس منتقل شده است.

پرونده رهبری گروه ژوان تین، که نشانه‌هایی از فرار مالیاتی هنگام انتقال سهام در شرکت سهامی Ea Sup 3 را نشان می‌دهد، به پلیس استان داک لاک منتقل شده است – عکس: MC

در تاریخ ۱۹ نوامبر، در خصوص پرونده‌ی مدیران گروه Xuan Thien که مظنون به فرار مالیاتی در هنگام انتقال سهام شرکت سهامی Ea Sup 3 بودند، مدیران اداره مالیات داک لک اظهار داشتند که پرونده را برای تحقیقات و رسیدگی طبق اختیارات خود به پلیس استان داک لک منتقل کرده‌اند.

پرونده مربوط به فرار مالیاتی مشکوک را به پلیس منتقل کنید.

رئیس اداره مالیات داک لک گفت که پس از دریافت اطلاعات در مطبوعات و درخواست بررسی از سوی اداره کل امور مالیاتی، این واحد برخی از مطالب مرتبط را ارائه و شفاف سازی کرد.

بر این اساس، اداره مالیات داک لک پس از بررسی پرونده، متوجه شد که شرکت سهامی Ea Sup 3 مرتکب فرار مالیاتی (ارائه اظهارنامه مالیاتی بیش از ۹۰ روز پس از مهلت مقرر برای ارائه اظهارنامه مالیاتی) شده است. این شرکت پس از بازرسی و رسیدگی اداره مالیات داک لک به پرونده، مالیات را به بودجه دولت پرداخت کرده است.

بنابراین، اداره مالیات داک لک همچنان سندی را به پلیس استان ارسال کرد و از آنها درخواست همکاری در بررسی، تعیین اقدامات و رسیدگی به پرونده شرکت سهامی Ea Sup 3 طبق وظایف و اختیاراتشان را داشت.

رهبر افزود: اداره مالیات همچنان در حال رصد وضعیت است و پس از دریافت بازخورد از اداره کل امور مالیاتی، بخشنامه‌ها را با جدیت اجرا خواهد کرد؛ نتایج هماهنگی و تبادل اطلاعات با پلیس، تضمین می‌کند که رسیدگی به تخلفات کسب و کارها مطابق قانون انجام شود.

اداره مالیات استان داک لک همچنین حکم جریمه مورخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲ را لغو کرده و منتظر نتیجه گیری پلیس است تا اقدامات بعدی طبق مقررات انجام شود.

در خصوص تخلف مأموران، اداره مالیات استان داک لک جلسه‌ای برای بررسی و شفاف‌سازی مسئولیت‌های رئیس اداره بازرسی و حسابرسی ۱ و مأموران اداره بازرسی و حسابرسی ۱ برگزار کرد. در پی این جلسه، آنها از این دو نفر خواستند که از خودانتقادی کرده و از اشتباهات خود درس بگیرند.

آنها فقط هنگام بازرسی یادشان افتاد که مالیات بدهند.

به گفته رئیس اداره مالیات داک لک، این بررسی همچنین نشان داد که رهبران گروه ژوان تین مدت زیادی است که پرداخت مالیات را "فراموش" کرده‌اند. آنها فقط زمانی مالیات بر درآمد شخصی را پرداخت کردند که مقامات مالیاتی بازرسی انجام داده و اقدامی انجام داده بودند.

به طور خاص، در تاریخ 20 فوریه 2020، آقای نگوین ون تین - رئیس هیئت مدیره گروه ژوان تین - 706000 سهم به ارزش 7.06 میلیارد دونگ ویتنام را به آقای وو کانه توآن منتقل کرد.

تقریباً ۲ سال و ۸ ماه بعد، در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ (پس از آنکه اداره مالیات داک لک تصمیم حسابرسی مالیاتی را صادر کرد)، شرکت سهامی Ea Sup 3 سرانجام مالیات بر درآمد شخصی آقای تین را با مبلغی بالغ بر ۷ میلیون دونگ اعلام کرد.

پروژه شرکت سهامی Ea Súp 3 با سرمایه‌گذاری کل 1765 میلیارد دانگ ویتنام، در زمینی به مساحت 125 هکتار در کمون Ia Lốp، شهرستان Ea Súp، استان داک لک اجرا شده است. این پروژه بخشی از خوشه 5 کارخانه گروه Xuan Thien در داک لک است – عکس: MC

به همین ترتیب، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، آقای نگوین ون توی - نایب رئیس هیئت مدیره گروه ژوان تین - بیش از ۳۸.۱ میلیون سهم به ارزش بیش از ۳۸۱ میلیارد دونگ ویتنامی در شرکت سهامی Ea Sup 3 را به آقای فام ون توات منتقل کرد، اما مستقیماً مالیات را اعلام نکرد.

تقریباً ۱۰ ماه بعد، در ۸ ژوئیه ۲۰۲۲ (قبل از اینکه اداره مالیات داک لک تصمیم حسابرسی مالیاتی را در ۱۵ آگوست ۲۰۲۲ صادر کند)، شرکت سهامی Ea Sup 3 سرانجام مالیات بر درآمد شخصی حاصل از فعالیت‌های انتقال سرمایه را به نمایندگی از آقای توی اعلام کرد، که مبلغ قابل پرداخت آن بیش از ۳۸۱ میلیون دونگ بود.

در ۹ ژوئیه ۲۰۲۲، این شرکت بیش از ۳۸۱ میلیون دونگ ویتنامی مالیات از طرف آقای توی به بودجه دولت پرداخت کرد. در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، شرکت سهامی Ea Sup 3 بیش از ۳۸۱ میلیون دونگ ویتنامی مالیات بر درآمد شخصی آقای توی پرداخت کرد.

به گفته رئیس اداره مالیات داک لک، دلیل ارجاع پرونده به پلیس در این نوبت این است که شرکت سهامی Ea Sup 3 برای اولین بار مرتکب تخلف اداری شده، اظهارنامه‌های تکمیلی ارائه داده و قبل از صدور حکم جریمه توسط اداره مالیات داک لک، کل مبلغ مالیات را به بودجه دولت پرداخت کرده است.

بنابراین، در تصمیم اولیه در مورد این کسب و کار، اداره مالیات داک لک، شرکت را به دلیل اظهارنامه‌های دروغین جریمه کرد، اما اکنون دوباره تشخیص داده است که نشانه‌هایی از فرار مالیاتی وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول، تصمیم به جریمه شرکت سهامی Ea Súp 3 به دلیل اظهارنامه‌های نادرست، و نه به دلیل فرار مالیاتی، به دلیل عدم آگاهی مقامات بوده است و این درس ارزشمندی بوده است.

منبع: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm