طبق یافته‌های تحقیقات، شرکت بازرگانی مشاوره سرمایه‌گذاری ساختمانی باخ خوآ ویت (شرکت باخ خوآ ویت) دارای سرمایه اولیه ۴۶۸ میلیارد دانگ ویتنام است که شامل سهامداران زیادی می‌شود و خانم تران تی لون فونگ از سپتامبر ۲۰۱۰ تا اکتبر ۲۰۱۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره خدمت کرده است.

در اواخر سال ۲۰۱۲، خانم فونگ با آقای نگوین لوک آن، که در آن زمان معاون مدیر بخش بازار داخلی (وزارت صنعت و تجارت) و مسئول نفت و گاز بود، ملاقات کرد. آقای آن به خانم فونگ گفت که اگر بخواهد یک تجارت نفتی راه اندازی کند، او به او کمک خواهد کرد.

در اوایل سال ۲۰۱۳، خانم فوونگ با آقای آن تماس گرفت تا از او در تأسیس یک پمپ بنزین برای شرکت باخ خوآ ویت کمک بخواهد. در آن زمان، آقای آن به خانم فوونگ دستور داد تا یک نهاد قانونی برای تجارت گاز مایع (LPG) تأسیس کند و یک پمپ بنزین موجود را برای انجام تجارت در مقیاس کوچک اجاره کند.

خانم فونگ به دنبال دستورالعمل‌های آقای آن، یک پمپ بنزین در منطقه بینه تان (شهر هوشی مین) اجاره کرد و به عنوان نماینده شرکت تای سون مشغول به کار شد. در اوایل سال ۲۰۱۵، شرکت باخ خوآ ویت برای دریافت مجوز توزیع فرآورده‌های نفتی به وزارت صنعت و تجارت درخواست داد. در آن زمان، آقای نگوین لوک آن به عنوان سرپرست تیم بازرسی برای ارزیابی شرایط واقعی شرکت باخ خوآ ویت منصوب شد.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
آقای نگوین لوک آن. عکس: وزارت امنیت عمومی

در طول فرآیند بازرسی در محل، قبل از صدور گواهی صلاحیت برای فعالیت به عنوان توزیع‌کننده نفت برای شرکت باخ خوآ ویت، خانم فوئونگ با آقای آن در مهمانسرای وزارت صنعت و تجارت ملاقات کرد تا از او برای کمک به شرکت باخ خوآ ویت در اخذ مجوز در اسرع وقت درخواست کمک کند.

آقای آن پس از توافق با این معامله، ۲۰۰ میلیون دانگ ویتنامی از خانم فوئونگ دریافت کرد و در فوریه ۲۰۱۵، وزارت صنعت و تجارت به شرکت باخ خوآ ویت گواهی‌نامه‌ای اعطا کرد که صلاحیت آن را برای فعالیت به عنوان توزیع‌کننده نفت تأیید می‌کرد.

حدود آگوست ۲۰۱۵، خانم فونگ دوباره به خانه آقای آن رفت تا از او در امور شرکت کمک بخواهد. در طول مکالمه‌شان، معاون سابق مدیر اشاره کرد که قصد خرید خانه بزرگ‌تری را دارد اما بودجه کافی ندارد و پیشنهاد داد که خانم فونگ در خرید خانه به او کمک کند. خانم فونگ با آگاهی از اینکه کمک آقای آن برای ارتقای شرکت باخ خوآ ویت به یک واردکننده و صادرکننده پیشرو در زمینه فرآورده‌های نفتی ضروری است، به راحتی موافقت کرد.

در اوایل سپتامبر ۲۰۱۵، آقای نگوین لوک آن با خانم فوئونگ تماس گرفت و از او خواست تا به او در خرید خانه‌ای با ۹ میلیارد دانگ ویتنامی کمک کند و به او دستور داد که این پول را به حساب همسرش واریز کند. متعاقباً، حساب همسرش در سپتامبر ۲۰۱۵ کل ۹ میلیارد دانگ ویتنامی را دریافت کرد.

با این حال، شرکت باخ خوآ ویت بعداً به دلیل نداشتن شرایط لازم، مجوز واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی را دریافت نکرد. در آن زمان، آقای آن به خانم فوئونگ در مورد چگونگی قانونی کردن شرایط اخذ مجوز مشاوره و راهنمایی داد.

در ماه مه ۲۰۱۶، آقای نگوین لوک آن، سرپرستی تیم بازرسی بررسی شرایط اعطای مجوز واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی به شرکت باخ خوآ ویت را بر عهده داشت. تیم بازرسی نتوانست به طور کامل توانایی‌های واقعی شرکت را ارزیابی کند، در عوض با تنظیم برنامه بازرسی، امضای گزارش‌های بازرسی و ارائه گزارش‌ها، روند بازرسی را تسهیل کرد.

متعاقباً، آقای آن از آقای دو تانگ های (معاون وقت وزیر صنعت و تجارت) درخواست کرد که برخلاف مقررات، مجوز صادرات و واردات نفت را برای شرکت باخ خوآ ویت امضا کند.

در سپتامبر ۲۰۲۳، خانم فوئونگ به طور پیشگیرانه شکایتی را مطرح کرد مبنی بر اینکه آقای نگوین لوک آن از او رشوه پذیرفته و به طور فعال با آژانس تحقیق برای روشن شدن ماهیت پرونده همکاری کرده است.

در آژانس تحقیقاتی، آقای نگوین لوک آن به دریافت ۹.۲ میلیارد دانگ ویتنام از خانم تران تی لون فونگ برای تسهیل صدور گواهی صلاحیت فعالیت به عنوان توزیع‌کننده نفت و مجوز صادرات و واردات نفت به شرکت باخ خوآ ویت توسط وزارت صنعت و تجارت اعتراف کرد.

طبق شهادت آقای آن، او و همسرش تمام ۹ میلیارد دانگ ویتنامی دریافتی از خانم فوئونگ را برای خرید ویلایی در بخش فو توئونگ (منطقه تای هو، هانوی ) استفاده کردند. در حال حاضر، ویلای مذکور برای تضمین اجرای حکم توقیف شده است.