طبق نتیجه تحقیقات، شرکت سهامی خاص مشاوره سرمایه‌گذاری ساختمانی باخ خوآ ویت (شرکت باخ خوآ ویت) دارای سرمایه اولیه ۴۶۸ میلیارد دانگ ویتنام است که شامل سهامداران زیادی می‌شود که خانم تران تی لون فونگ از سپتامبر ۲۰۱۰ تا اکتبر ۲۰۱۹ رئیس هیئت مدیره آن بوده است.

در پایان سال ۲۰۱۲، خانم فونگ با آقای نگوین لوک آن، که در آن زمان معاون مدیر بخش بازار داخلی (وزارت صنعت و تجارت) و مسئول بخش نفت و گاز بود، ملاقات کرد. آقای آن به خانم فونگ گفت که اگر می‌خواهد در تجارت نفت فعالیت کند، او به او کمک خواهد کرد.

در اوایل سال ۲۰۱۳، خانم فوآنگ با آقای آن تماس گرفت تا از شرکت باخ خوآ ویت برای اداره یک پمپ بنزین کمک بخواهد. در آن زمان، آقای آن به خانم فوآنگ دستور داد تا یک نهاد قانونی برای تجارت گاز مایع تأسیس کند، و ابتدا یک پمپ بنزین موجود را برای اداره یک کسب و کار کوچک اجاره کند.

خانم فونگ به دنبال دستورالعمل‌های آقای آن، یک پمپ بنزین در منطقه بینه تان (HCMC) اجاره کرد و به عنوان نماینده شرکت تای سون مشغول به کار شد. در اوایل سال ۲۰۱۵، شرکت باخ خوآ ویت برای دریافت مجوز توزیع بنزین به وزارت صنعت و تجارت درخواست داد. در آن زمان، آقای نگوین لوک آن به عنوان رئیس تیم بازرسی برای بررسی شرایط واقعی شرکت باخ خوآ ویت منصوب شد.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
آقای نگوین لوک آن. عکس: وزارت امنیت عمومی

در طول فرآیند بازرسی واقعی قبل از اعطای گواهی صلاحیت برای فعالیت به عنوان توزیع‌کننده نفت به شرکت باخ خوآ ویت، خانم فوئونگ به ملاقات آقای آن در مهمانسرای وزارت صنعت و تجارت رفت تا از او برای کمک به شرکت باخ خوآ ویت در دریافت هرچه سریع‌تر مجوز درخواست حمایت کند.

پس از پذیرش، خانم فوونگ مبلغ ۲۰۰ میلیون دانگ ویتنام به آقای آن پرداخت کرد و در فوریه ۲۰۱۵، شرکت باخ خوآ ویت از سوی وزارت صنعت و تجارت گواهی صلاحیت توزیع نفت را دریافت کرد.

حدود اوت ۲۰۱۵، خانم فوئونگ دوباره به خانه آقای آن رفت تا در امور شرکت از او کمک بخواهد. در طول مکالمه، معاون سابق مدیر گفت که قصد دارد خانه بزرگتری بخرد، اما پول کافی ندارد و پیشنهاد داد که خانم فوئونگ در خرید خانه به او کمک کند. در آن لحظه، خانم فوئونگ با تکان دادن سر موافقت کرد زیرا می‌دانست که با کمک آقای آن، شرکت باخ خوآ ویت می‌تواند به یک تاجر کلیدی در صادرات و واردات نفت تبدیل شود.

در اوایل سپتامبر ۲۰۱۵، آقای نگوین لوک آن با خانم فوئونگ تماس گرفت تا ۹ میلیارد دانگ دانگ برای خرید خانه درخواست کند و به خانم فوئونگ گفت که این پول را به حساب همسرش منتقل کند. سپس حساب همسر آقای آن در سپتامبر ۲۰۱۵ کل ۹ میلیارد دانگ دانگ را دریافت کرد.

با این حال، به شرکت باخ خوآ ویت مجوز صادرات و واردات بنزین اعطا نشد زیرا شرایط لازم را نداشت. در آن زمان، آقای آن به خانم فوئونگ توصیه و راهنمایی کرد تا راهی برای قانونی کردن شرایط صدور مجوز پیدا کند.

در ماه مه ۲۰۱۶، آقای نگوین لوک آن رئیس تیم بازرسی شرایط اعطای مجوز واردات و صادرات نفت شرکت باخ خوآ ویت بود. تیم بازرسی به طور کامل ظرفیت واقعی را بررسی نکرد، اما در طول فرآیند بازرسی شرایطی را ایجاد کرد، برنامه بازرسی را تنظیم کرد، صورتجلسه بازرسی را امضا کرد و گزارش داد.

سپس آقای آن از آقای دو تانگ های (معاون وقت وزیر صنعت و تجارت) خواست تا برخلاف مقررات، مجوز تجارت برای صادرات و واردات روغن برای شرکت باخ خوآ ویت را امضا کند.

در سپتامبر ۲۰۲۳، خانم فوئونگ به طور پیشگیرانه از آقای نگوین لوک آن به دلیل دریافت رشوه از او شکایت کرد و به طور فعال با آژانس تحقیقات برای روشن شدن ماهیت پرونده همکاری کرد.

در آژانس تحقیقات، آقای نگوین لوک آن اعتراف کرد که 9.2 میلیارد دانگ ویتنامی از خانم تران تی لون فوئونگ دریافت کرده است تا شرایطی را برای شرکت باخ خوآ ویت فراهم کند تا گواهی صلاحیت برای فعالیت به عنوان توزیع کننده نفت و مجوز صادرات و واردات نفت از سوی وزارت صنعت و تجارت دریافت کند.

طبق اظهارات آقای آن، او و همسرش تمام ۹ میلیارد دانگ ویتنامی دریافتی از خانم فوئونگ را برای خرید ویلایی در بخش فو توئونگ (منطقه تای هو، هانوی ) استفاده کردند. در حال حاضر، ویلای مذکور برای اجرای حکم توقیف شده است.