هنوز ماجرای کلاهبرداری ۱۰۰ کانتینر بادام هندی صادر شده به ایتالیا فروکش نکرده است، اما اخیراً ۵ محموله فلفل، دارچین، بادام هندی و بادیان ختایی... به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار دلار که توسط شرکت‌های ویتنامی به دبی، امارات متحده عربی صادر شده بود، مشکوک به کلاهبرداری و در معرض خطر گم شدن هستند.
این داستان جدیدی در تجارت بین‌الملل، به ویژه فعالیت‌های صادراتی، نیست، اما این ترفندها روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند و عواقبی را برای کسب‌وکارهای صادراتی به همراه دارند.
بنابراین علت این داستان چیست، چرا شرکت‌های صادراتی دائماً در دام کلاهبرداری می‌افتند و چه اقداماتی می‌توان برای تضمین حقوق و منافع مشروع شرکت‌های ویتنامی در معاملات تجاری بین‌المللی انجام داد؟
دانشیار دکتر تا ون لوی، مدیر موسسه تجارت و اقتصاد بین‌الملل، دانشگاه ملی اقتصاد، در این مورد مصاحبه‌ای با مطبوعات داشت.
 |
| دانشیار، دکتر تا ون لوی، مدیر موسسه تجارت و اقتصاد بین‌الملل، دانشگاه ملی اقتصاد. (منبع: VNE) |
با توجه به تحولات مربوط به پرونده مشکوک شدن برخی محصولات کشاورزی و ادویه‌های صادراتی از ویتنام به امارات متحده عربی به تقلب، نظر شما در این مورد چیست؟
شرکایی در امارات متحده عربی که محصولات کشاورزی و ادویه‌جات خریداری می‌کردند، کاملاً مورد کلاهبرداری قرار گرفتند، زیرا کسب‌وکارهای ویتنامی در عملیات تجاری واردات و صادرات ضعیف بودند و توسط شرکای خارجی تطمیع می‌شدند.
معمولاً شرکا اغلب دو راه برای سخت‌تر کردن تعهدات و حقوق دارند. یکی اینکه آنها از طریق قرارداد سخت‌تر می‌شوند و شرایط بسیار نامطلوبی را برای شرکت‌های ویتنامی فراهم می‌کنند. دوم اینکه آنها در تجارت مهارت دارند و از طریق مهارت‌های حرفه‌ای سخت‌تر می‌شوند. قرارداد بسیار ناقص است، حتی یک فاکتور رسمی (فاکتور پروفرما) را بدون بند داوری یا شکایت امضا می‌کنند، سپس وقتی زمان ریسک برای شریک را می‌دانند، سخت‌تر می‌شوند یا راه‌هایی برای اجتناب از تعهدات پرداخت پیدا می‌کنند. توسعه مورد فوق این است که آنها به روش دوم سخت‌تر می‌شوند.
جناب، در واقعیت، بسیاری از کسب‌وکارها هنگام همکاری با شرکای خارجی ریسک می‌کنند. به نظر شما، علت این وضعیت چیست؟
ریسک‌های موجود در تجارت واردات و صادرات، موضوعاتی از فروشندگان، خریداران، بانک‌ها و سایر سازمان‌ها را در بر می‌گیرد. هنگامی که یک طرف قصد کلاهبرداری دارد، اغلب سناریوهای پیشگیرانه اولیه و علائم غیرمعمولی وجود دارد که با شیوه‌های معمول تجارت متفاوت است.
شرکت‌های ویتنامی عمدتاً شرکت‌های کوچک و متوسطی هستند که بودجه کمی برای استخدام مشاوران یا استخدام پرسنلی با آموزش رسمی در امور اقتصادی و حقوقی دارند، بنابراین اغلب توسط شرکای خارجی به دام آنها می‌افتند.
علاوه بر این، تجارت واردات و صادرات اغلب دارای خطراتی مربوط به 3 جریان کالا و خدمات، جریان اطلاعات و جریان مالی است. علت هنوز انسانی است، یعنی فردی که با نیت‌های متقلبانه در معاملات خرید و فروش شرکت می‌کند. این ترفندها به طور فزاینده‌ای پیچیده شده و به کلاهبرداری حرفه‌ای تبدیل می‌شوند. اما برعکس، این شرکت‌های ویتنامی هستند که در حرفه خود ضعیف هستند و خطراتی دارند.
از سوی دیگر، کاهش اخیر در بازار بین‌المللی، فشار روانی بر کسب‌وکارهای ویتنامی که می‌خواهند برای حفظ کسب‌وکار خود کالا بفروشند، وارد کرده و این امر، آسیب‌پذیری و قرار گرفتن در موقعیت‌های سوءاستفاده را برای آنها آسان‌تر کرده است.
خب، به نظر شما، در این مورد یا موارد مشابه، کسبه برای پس گرفتن پول و کالای خود چه باید بکنند؟
برای دریافت پول و کالا در موارد مشابه، به نظر من، مراحل زیر لازم است.
اولاً، کسب‌وکارها باید به‌طور فعال دانش، مهارت‌ها و عملیات تجاری واردات و صادرات خود را به‌روزرسانی کنند.
دوم، اگر مطمئن نیستید، لازم است با متخصصان مشورت کنید، حتی متخصصان تجارت در سفارتخانه‌ها، وکلا یا متخصصان اقتصادی در دانشگاه‌ها، ادارات و سازمان‌ها مشاوره و پشتیبانی خواهند کرد.
معمولاً خدمات پشتیبانی زیر وجود دارد: تهیه پیش‌نویس قرارداد، مشاوره حقوقی؛ مشاوره در مورد فرآیند تجاری و اجرایی با هر دو طرف صادرکننده و واردکننده.
بنابراین، به نظر شما، کسب و کارها برای جلوگیری از خطرات هنگام عقد قرارداد با شرکای خارجی در «زمین بازی» تجارت بین المللی، باید بر چه عواملی تسلط داشته باشند و چه علائمی می‌توانند ترفندهای کلاهبرداری را در معاملات «تشخیص» و شناسایی کنند؟
شرکت‌ها باید دانش و مهارت‌های مربوط به تجارت واردات و صادرات را کسب کنند، در غیر این صورت به پشتیبانی متخصصان نیاز دارند؛ باید تله‌های قانونی و تله‌های حرفه‌ای در معاملات تجاری بین‌المللی را بررسی کنند.
شرکت‌ها باید در مورد عملیات پیشگیری از ریسک در رابطه با کالاها، پرداخت‌ها و اطلاعات مانند عملیات تأیید اطلاعات، عملیات بررسی اطلاعات و شناسایی ناهنجاری‌ها در تراکنش‌ها و پرداخت‌ها مشاوره بگیرند.
به طور خاص، شرکا باید منطق، دفتر مرکزی و اطلاعات حساب را تأیید کنند و از بین چهار روش پرداخت اساسی از جمله نقدی، وصول، انتقال پول یا اعتبار اسنادی، یکی را انتخاب کنند.
منبع
نظر (0)