افشای دارایی‌های عظیم «رئیس» چن ژی

اخیراً، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تصمیم خود را برای پیگرد قانونی آقای چن ژی، رئیس گروه هلدینگ پرینس مستقر در کامبوج، به اتهام اداره یک حلقه کلاهبرداری آنلاین جهانی، پولشویی و استفاده از کار اجباری اعلام کرد.

وزارت دادگستری آمریکا ۱۲۷۲۷۱ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار از این میلیاردر توقیف کرد که به گفته ناظران، بزرگترین توقیف دارایی‌های دیجیتال در تاریخ وزارت دادگستری است.

با این حال، اکثر دارایی‌های چن ژی یا در بریتانیا خرج شده یا از طریق شرکت‌های مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا نگهداری می‌شود.

عمارت چن ژی در لندن دارای کف مرمر، دیوارپوش‌های گردو، هفت اتاق خواب اصلی و سه اتاق مخصوص کارکنان، یک سینما، یک باشگاه ورزشی، یک استخر شنا و یک گاراژ زیرزمینی با آسانسور خودرو است.

Hé lộ khối tài sản khổng lồ của ông trùm Chen Zhi - 1 — آقای چن ژی، رئیس گروه هلدینگ پرینس (عکس: گروه پرینس).

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، چن ژی و همکارانش از سود خود برای خرید ساعت‌های لوکس، قایق‌های تفریحی، جت‌های شخصی، ویلاهای تفریحی، اشیاء کلکسیونی گران‌قیمت و آثار هنری کمیاب، از جمله یک نقاشی پیکاسو که از طریق یک خانه حراج در نیویورک (ایالات متحده آمریکا) خریداری شده بود، استفاده کردند.

علاوه بر ۱۲۷۲۷۱ بیت کوین توقیف شده، دولت بریتانیا همچنین از مسدود کردن بیش از ۱۳۰ میلیون پوند دارایی مرتبط با میلیاردر کامبوجی، از جمله ۱۹ ملک، از جمله یک عمارت ۱۲ میلیون پوندی در شمال غربی لندن، خبر داده است.

طبق وب‌سایت گروه هلدینگ پرینس، چن ژی در کامبوج، کسب‌وکار خود را در زمینه‌های مختلفی از جمله توسعه املاک و مستغلات، بانکداری، امور مالی و خدمات مصرفی گسترش داده است.

نام چن ژی نه تنها در حوزه تجارت، بلکه در حوزه آموزش نیز مشهور شد، زمانی که او مسئول صندوق بورسیه چن ژی بود.

علاوه بر این، چن ژی از طریق بنیاد پرینس، در سال‌های اخیر بیش از ۱۶ میلیون دلار آمریکا برای حمایت از جامعه محلی با انجام فعالیت‌ها و ابتکارات بشردوستانه اهدا کرده است.

با این حال، کمتر کسی می‌داند که این سرمایه‌دار چینی تحت «پوشش کامل»، با موفقیت یک شبکه کلاهبرداری دیجیتال را که در سطح جهانی گسترش یافته بود، اداره می‌کرد و از کامبوج به عنوان نقطه ترانزیت استفاده می‌کرد و میلیاردها دلار پولشویی می‌کرد.

گروه هلدینگ پرینس همچنین یکی از بزرگترین شرکت‌های چند صنعتی در کامبوج است که در سه حوزه سرمایه‌گذاری کلیدی فعالیت می‌کند: توسعه املاک و مستغلات، خدمات مالی و خدمات مصرفی.

گروه هلدینگ پرینس در حال حاضر از طریق شرکت‌های عضو خود، مالک بیش از ۱۰۰ کسب‌وکار مختلف در صنایع متنوع است و تخمین زده می‌شود که بیش از ۲ میلیارد دلار آمریکا در پروژه‌های کامبوج سرمایه‌گذاری کرده باشد.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/he-lo-khoi-tai-san-khong-lo-cua-ong-trum-chen-zhi-20251021173616378.htm