پیگرد قانونی رئیس سابق آسانزو، فام ون تام، به دلیل فرار مالیاتی

در ۲۳ ژوئن، اداره تحقیقات پلیس - پلیس شهر هوشی مین، پرونده‌ای را آغاز کرد، متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داد و حکم ممنوعیت خروج از محل سکونت را علیه فام وان تام، ۴۳ ساله، ساکن منطقه ۱۱، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سهامی گروه آسانزو (به اختصار شرکت آسانزو) صادر کرد و فام شوان تین (نماینده قانونی، مدیر کل شرکت آسانزو) را به فرار مالیاتی متهم کرد.

آقای فام ون تام

آژانس تحقیقات مشخص کرد که متهم، فام ون تام، فام شوان تین، نماینده قانونی و مدیر شرکت سهامی گروه آسانزو، را به امضای قراردادهای اصولی با شرکت سرمایه‌گذاری تجاری ویت تای لیمیتد، شرکت سرمایه‌گذاری تولیدی آن تین لیمیتد و شرکت سرمایه‌گذاری واردات و صادرات تران توآن هدایت کرده است. سپس او فاکتور صادر نکرده و دفاتر حسابداری مربوط به درآمد فروش شرکت تبرید آسانزو لیمیتد از شرکت سهامی گروه آسانزو را حذف کرده و از فاکتورهای غیرقانونی برای ثبت کالاها و مواد اولیه در فعالیت‌هایی که تعهدات مالیاتی ایجاد می‌کنند، استفاده کرده است، با هدف فرار از مبلغ مالیات قابل پرداخت بیش از ۱۵.۷ میلیارد دونگ.

پیش از این، در سال ۲۰۱۹، اداره مالیات شهر هوشی مین تصمیم گرفت پرونده شرکت آسانزو را به دلیل وجود نشانه‌های جرم برای پیگرد قانونی به اداره پلیس شهر هوشی مین منتقل کند. این مرجع مالیاتی همچنین تصمیم گرفت که کل بدهی‌های معوقه مالیاتی و جریمه‌های شرکت آسانزو تا ۶۸.۵۷ میلیارد دونگ ویتنام باشد.

طبق نتیجه‌گیری بازرسی مالیاتی، از سال ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۹، شرکت آسانزو مجموعه‌ای از مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکت‌ها و فاکتورها را نقض کرده و اظهارنامه‌های ویژه مالیات بر مصرف را ارائه نکرده است.

علاوه بر این، شرکت آسانزو در دفاتر حسابداری خود، قطعات تهویه مطبوع خریداری شده از شرکت‌های سرمایه‌گذاری تجاری ویت تای، شرکت سرمایه‌گذاری تولیدی آن تین و شرکت سرمایه‌گذاری واردات-صادرات تران توآن را در مورد برون‌سپاری یک قطعه (سیستم‌های گرم و سرد) و تولید و مونتاژ مستقل بقیه به محصولات نهایی که همان تهویه مطبوع هستند، با مهر و بسته‌بندی آسانزو که با برند آسانزو چاپ شده است، ثبت نکرده است.

سپس، محصولات فوق به کسب و کارها در سیستم شرکت آسانزو فروخته شد و همزمان، فاکتورهای ورودی با محتوای کولر گازی که در واقع قطعات کولر گازی نبودند، برای حسابداری کالاها و ورودی‌ها استفاده شدند تا از اعلام مالیات مصرف ویژه قابل پرداخت، اجتناب شود.

در آگوست ۲۰۲۰، نتایج تحقیقات آژانس پلیس تحقیقات - وزارت امنیت عمومی (C03) که به اداره کل گمرک ارسال شد ، به این نتیجه رسید که C03 از اداره کل گمرک درخواست کرده است که به بازرسی‌های پس از ترخیص شرکت آسانزو و شرکت‌های مرتبط که کالاها و قطعات یدکی با برند آسانزو را برای تولید محصولات با برند آسانزو وارد می‌کنند، ادامه دهد. در صورت وجود نشانه‌هایی از جرایم «قاچاق» یا «فرار مالیاتی»، پرونده‌ها و اسناد را برای بررسی طبق صلاحیت به آژانس پلیس تحقیقات پلیس شهر هوشی مین (PC03) منتقل کنید.

در خصوص اقدامات قاچاق و فرار از مالیات ویژه مصرف و مالیات بر ارزش افزوده شرکت آسانزو، C03 پرونده را برای تحقیقات، شفاف‌سازی و رسیدگی طبق مقررات به پلیس شهر هوشی مین منتقل کرده است.

منبع: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm