شفاف‌سازی مسئله مالکیت انتفاعی بنگاه اقتصادی

سازمان‌های مربوطه که مصمم به حذف ویتنام از فهرست خاکستری هستند، در حال بررسی نظرات در مورد افزودن مقررات مربوط به مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها به مقررات قانونی هستند.

حذف ویتنام از فهرست خاکستری: شفاف‌سازی موضوع مالکیت انتفاعی شرکت‌ها

سازمان‌های مربوطه که مصمم به حذف ویتنام از فهرست خاکستری هستند، در حال بررسی نظرات در مورد افزودن مقررات مربوط به مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها به مقررات قانونی هستند.

در ژوئن ۲۰۲۳، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویتنام را در فهرست نظارت پیشرفته (که با نام فهرست خاکستری نیز شناخته می‌شود) قرار داد و ۱۷ توصیه برای اقدام به ویتنام جهت رفع نواقص سازوکار جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ارائه داد.

با این حال، اگر تغییری در چارچوب قانونی، از جمله محتوای مربوط به مالکیت انتفاعی، ایجاد نشود، FATF ممکن است قرار دادن ویتنام در لیست سیاه را بررسی کند. این امر بر فضای سرمایه‌گذاری تجاری و اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت. بر این اساس، بخش خصوصی بیشترین تأثیر را خواهد پذیرفت. این اقدامات به طور مستقیم بر عملکرد مؤثر سیستم مالی و به طور غیرمستقیم بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر خواهد گذاشت.

نخست وزیر، مصمم به حذف ویتنام از فهرست خاکستری، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴، طرح اقدام ملی را برای اجرای تعهدات دولت ویتنام در زمینه پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی صادر کرد.

نخست وزیر به طور خاص، وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را موظف کرد تا سازوکاری را تدوین کند تا مقامات ذیصلاح به موقع به اطلاعات کامل، دقیق و به‌روز در مورد مالکان ذی‌نفع اشخاص حقوقی (و در صورت لزوم، توافق‌نامه‌های حقوقی) دسترسی داشته باشند و اقدامات مناسب، مؤثر، متناسب و بازدارنده‌ای را در مورد تخلفات اعمال کنند، مهلت تکمیل این کار مه 2025 است.

برای انجام این وظیفه، اداره مدیریت ثبت شرکت‌ها (وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری) به تازگی سمیناری را برای جمع‌آوری نظرات در مورد افزودن مقررات مربوط به مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها به قانون شرکت‌ها، با حضور نمایندگان واحدهای تخصصی، برگزار کرده است.

هدف از تدوین مقررات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات در مورد مالکان ذی‌نفع، یافتن فرد نهایی است که در واقع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری شرکت را کنترل و اداره می‌کند. تکمیل این مقررات به بهبود رتبه ویتنام در مبارزه با پولشویی و شفاف و سالم کردن محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاران و کمک به پیشگیری و مبارزه با جرایم پولشویی کمک خواهد کرد.

طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده توسط دپارتمان مدیریت ثبت کسب و کار، مقررات قانونی و سازوکارهای جمع‌آوری اطلاعات در مورد مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها، یکی از شاخص‌های شاخص جدید ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی (WB)، سازمان‌های بین‌المللی (IMF، UN، OECD) است که در اسناد، مقالات، اعلامیه‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی مربوطه گنجانده شده است.

در حال حاضر، حدود ۹۰/۱۶۰ اقتصاد، مقرراتی در مورد مالکیت انتفاعی شرکت‌ها دارند. از نظر مفهومی، نکته مشترک این است که اکثر کشورها یک آستانه مالکیت سهام خاص را تعریف می‌کنند که مالکیت مؤثر یک نهاد قانونی را ۱۰ تا ۲۵ درصد تعریف می‌کند، علاوه بر این، به کنترل، تسلط یا مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم نیز اشاره می‌شود.

به گفته وکیل ترونگ تان دوک، مدیر شرکت حقوقی ANVI، اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به مالکان ذینفع بسیار ضروری است، نه تنها به منظور جلوگیری از پولشویی. آقای دوک گفت: «ما عمیقاً یکپارچه هستیم و نمی‌توانیم از رعایت و اجرای آن خودداری کنیم.»

آقای دوک گفت که موضوع مالکیت انتفاعی در تعدادی از اسناد قانونی و توافق‌نامه‌های همکاری بین ویتنام و تعدادی از کشورها در گذشته ذکر شده است. با این حال، هنگام اصلاح قانون شرکت‌ها برای تکمیل این موضوع در آینده، آژانس تدوین‌کننده باید مفاهیم مربوط به مالکان شرکت را روشن کند.

طبق تعهد دولت ویتنام، مهلت تکمیل اصلاحیه قانونی ماه مه ۲۰۲۵ است. با این حال، زمان اصلاح قانون باید طبق برنامه توسعه قوانین و مقررات مجلس ملی با طی مراحل متعدد طبق قانون انتشار اسناد قانونی اجرا شود.

علاوه بر این، بیشتر جامعه تجاری با این مفهوم ناآشنا هستند، بنابراین قانونی شدن الزامات جمع‌آوری اطلاعات در مورد صاحبان ذینفع شرکت‌ها باید به طور کامل برای اجرای مؤثرتر ابلاغ شود.

آقای نگوین هوا کونگ، معاون مدیر موسسه مرکزی مدیریت اقتصادی، گفت که می‌توان اصلاح اصل موضوع در قانون و سپس اصلاح دقیق‌تر آن در اسناد راهنما را در نظر گرفت. علاوه بر این، باید بر دو موضوع تمرکز کنیم: آنچه سازمان‌های مدیریت دولتی باید انجام دهند و آنچه کسب‌وکارها باید انجام دهند تا مقررات خاصی تدوین شود.

منبع: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html