خانم مای توی ترانگ، یکی از بنیانگذاران و مدیر بازاریابی شرکت سرمایه‌گذاری و مشاوره RIIN Group (RIIN Group)، گفت که بعدازظهر ۲۷ فوریه، مبلغ ۹۵ میلیون دانگ ویتنامی طی دو فقره چک از حساب فرعی شرکت در دفتر معاملات بانک سهامی تجاری آسیا ( ACB ) در خیابان هوانگ دائو توی (هانوی) برداشت شد.

طبق محتوای درخواست تأمین چک، دارنده حساب این شرکت، نگوین دوی تین، امضا کرده و از بانک درخواست کرده است که دو چک برای برداشت وجه نقد ارائه دهد. شخص مجاز به دریافت چک‌ها آقای N.D.C با شماره کارت شناسایی: 024202006xxx صادر شده در 9 مه 2021 است.

در پایین فرم درخواست، عبارتی وجود دارد مبنی بر اینکه ACB موافقت می‌کند چک‌هایی با شماره سریال AA20409331-50 ارائه دهد.

با این حال، خانم ترانگ در بعدازظهر ۴ مارس در گفتگو با PV.VietNamNet تأیید کرد که این کسب و کار قبلاً هرگز هیچ چکی را امضا نکرده است.

نماینده این شرکت در مورد چک مورد استفاده در ACB Hoang Dao Thuy گفت که فردی که پول را برداشت کرده، مهر و امضا را جعل کرده است.

خانم ترانگ گفت: «با چشم غیرمسلح، این مهر جعلی خطوط پررنگ و ضخیمی دارد، در حالی که مهر اصلی شرکت خطوط نازک‌تر و واضح‌تری دارد. امضا در مقایسه با امضای اصلی کاملاً جعلی است. اما من نمی‌فهمم که چرا بانک با این حال درخواست برداشت پول نقد را تأیید کرد.»

عکس سک گیا ۱.jpg
این چک که به گفته این تاجر امضای جعلی داشته، برای برداشت پول استفاده شده است.

همچنین به گفته نماینده گروه RIIN، پس از دریافت پیامک اطلاع رسانی تغییر موجودی، این شرکت بلافاصله برای گزارش حادثه به شعبه ACB در ناحیه ۲، شهر هوشی مین مراجعه کرد. در آنجا، کارکنان ACB به خانم ترانگ دستور دادند تا شکایتی را به پلیس ارائه دهد.

خانم ترانگ گفت: «اما گزارش دادن به شعبه بانک به دلیل گم شدن پول مشتریان یا گزارش برداشت پول توسط یک فرد قلابی؟ من فکر می‌کنم بانک به مسئولیت خود عمل نکرده و مشکل را به مشتریان منتقل می‌کند.»

در تاریخ ۲۸ فوریه، نماینده‌ای از این شرکت در دفتر ACB واقع در خیابان بوی دین توی، منطقه بین تان، شهر هوشی مین حضور یافت و به او دستور داده شد تا گزارش مفصلی از حساب شرکت که در آن "شخص ثالث" کل مبلغ ۹۵ میلیون دونگ ویتنام را برداشت کرده بود، تهیه کند.

در اینجا، ACB پاسخ داد که به یک جلسه داخلی نیاز است و "بعداً پاسخ خواهد داد".

خانم ترانگ گفت: «ما یک شرکت کوچک و تازه تأسیس هستیم و در روزی که حقوق کارمندانمان را پرداخت می‌کردیم، ضرر کردیم، بنابراین با مشکلات زیادی روبرو هستیم. فکر می‌کنم اگر این کار را به درستی انجام ندهیم، قربانیان زیادی مانند ما پول خود را از دست خواهند داد.»

خانم مای توی ترانگ، بعدازظهر ۷ مارس، در حالی که منتظر پاسخ رسمی ACB به این حادثه بود، در گفتگو با PV. VietNamNet ناگهان گفت که در ۵ مارس، فردی از طریق تلفن با شرکت تماس گرفته و ادعا کرده که «کسی است که پول را از چک برداشت کرده» و داوطلبانه کل مبلغ را بازگردانده است.

بلافاصله، حساب شرکت کل مبلغ ۹۵ میلیون دانگ ویتنام را دریافت کرد، اما محتوای انتقال به عنوان « برداشت چک » ثبت شد.

خانم ترانگ گفت: «ما همچنین نتوانستیم هویت انتقال‌دهنده پول را شناسایی کنیم و با محتوای انتقال پول با عنوان «بازپرداخت چک» موافق نبودیم. از آنجا که روز پرداخت حقوق شرکت بود، ایمیلی به ACB فرستادیم تا از آنها در مورد این مبلغ پاسخ بخواهیم، ​​در غیر این صورت از آن مبلغ برای پرداخت حقوق کارمندان استفاده خواهیم کرد. با این حال، تاکنون، ACB پاسخی نداده است.»

نماینده گروه RIIN این احتمال را زیر سوال برد که فرد مورد نظر پس از فهمیدن اینکه این حادثه به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، پول خود را برداشت کرده باشد، بنابراین او به طور پیشگیرانه "عواقب را اصلاح کرده است".

تاکنون، اطلاعات مربوط به شخصی که پول را برگردانده، برای شرکت خانم ترانگ همچنان یک راز است.

در تاریخ ۹ مارس، ACB در پاسخ به VietNamNet اعلام کرد که این بانک دعوت‌نامه‌ای برای نماینده قانونی شرکت Riin Group برای کار در تاریخ ۵ مارس ارسال کرده است، اما مشتری از آمدن به محل کار خودداری کرده است.

ACB اعلام کرد: «در تاریخ ۵ مارس، مشتری به ACB اطلاع داد که پول را از ذینفع چک پس گرفته است. این تراکنشی بود که در آن ذینفع پول را مستقیماً به حساب مشتری واریز کرد و ارتباطی با ACB نداشت.»

بانک ACB همچنین تأیید کرد که همواره مسئولیت خود را در قبال پشتیبانی از مشتریان مطابق با توافق‌نامه امضا شده بین مشتری و ACB در مورد شرایط و ضوابط استفاده از خدمات بانک، به طور کامل اجرا می‌کند. در عین حال، ACB با مقامات برای حل و فصل پرونده طبق قانون هماهنگی کرده و در روند رسیدگی به پرونده با مشتری کاملاً شفاف است.

در حال حاضر، گروه RIIN پس از پاسخ ACB رسماً اظهار نظری نکرده است.