آقای پیپس بزرگترین حلقه کلاهبرداری مالی آنلاین را رهبری میکرد.
در پرونده کلاهبرداری فراملی مربوط به فو دوک نام (آقای پیپس، ۳۰ ساله، ساکن با ریا - وونگ تاو ) و لو خاچ نگو (آقای هانتر، ۳۴ ساله، ساکن هانوی)، پلیس تاکنون ۲۶۶۱ قربانی را که اولین واریز خود را انجام دادهاند، شناسایی کرده است که در مجموع تقریباً ۵۰ میلیون دلار آمریکا است.
آژانس تحقیق اخیراً گزارشهایی از ۱۸ قربانی با مجموع مبلغ سرقت شده بیش از ۲۸ میلیارد دانگ ویتنام دریافت کرده است. بسیاری از قربانیان دیگر هنوز گزارش ندادهاند و آژانس تحقیق هنوز نتوانسته اطلاعات آنها یا میزان پول سرقت شده را شناسایی کند.
در طول فرآیند تأیید هویت قربانیان، سازمان تحقیق با مشکلات زیادی مواجه شد زیرا قربانیان فکر میکردند این یک وبسایت بورس اوراق بهادار دارای مجوز و قانونی است و از دست دادن پول به دلیل شانس بوده است، بنابراین بسیاری از قربانیان این موضوع را گزارش نکردند. حتی وقتی پلیس با آنها تماس گرفت، قربانیان همکاری نکردند و از ارائه اطلاعات در مورد کلاهبرداران خودداری کردند.
پلیس در منطقه کائو گیای در حال بازرسی از خودرویی است که در پرونده کلاهبرداری آقای پیپس توقیف شده است.
تا زمانی که این پرونده به طور گسترده منتشر نشد، قربانیان با مقامات تحقیق تماس نگرفتند تا آن را گزارش دهند. به گفته یکی از افسران پلیس منطقه کائو گیای (هانوی)، بازرسان گاهی اوقات تا ۱۰۰ تماس از قربانیان در یک روز دریافت میکردند.
به گفته پلیس، در میان قربانیان این کلاهبرداری، بسیاری تصور میکردند که این یک سرمایهگذاری برد-باخت است، بنابراین آن را گزارش نکردند زیرا به جرم قمار تحت پیگرد قانونی قرار میگرفتند. با این حال، در موارد کلاهبرداری، مقامات اطلاعاتی را جمعآوری میکنند تا از آن به عنوان مبنایی برای بازگرداندن پول به قربانیان استفاده کنند.
علاوه بر دشواری در شناسایی قربانیان، پلیس در حل پروندهها نیز با چالشهایی روبرو بود.
ستوان تران کونگ هائو، از تیم پلیس جنایی پلیس ناحیه کائو گیای، اظهار داشت که اولین قدم، نزدیک شدن و تحقیق به منظور درک و شناسایی ساختار سازمانی و نقش هر فرد در این باند بود. دلیل این امر این بود که این یک باند جنایی بسیار پیچیده، با سازماندهی دقیق و ساختار سلسله مراتبی بود که در مقیاس ملی و بینالمللی فعالیت میکرد.
مجموعه سوپراسپرتهایی که در پرونده کلاهبرداری آقای پیپس توقیف شدند.
سردستههای این گروه، شعباتی را در مناطق مرکزی تأسیس کردند، به همراه نگهبانان امنیتی، نظارت امنیتی ساختمانها، دوربینهای مداربسته و نگهبانانی که در ورودیها مستقر بودند تا هوشیار باشند و در صورت مشاهده فعالیتهای آنها توسط مقامات، واکنش نشان دهند.
سردستهها کاملاً آنلاین عمل میکردند و از برنامههای پیامرسان بسیار امنی استفاده میکردند که به آنها اجازه میداد به راحتی ردپاها را پاک کنند و در حین ارتکاب جرم ناشناس بمانند. علاوه بر این، مظنونین اغلب در خارج از ویتنام بودند، بنابراین روند تحقیقات باید بسیار ماهرانه، مخفیانه و حساس میبود، بدون اینکه هیچ اطلاعاتی فاش شود.
مظنونین کارمندان دفاتر بزرگ هستند، همیشه در برابر هرگونه تماس خارجی بسیار هوشیار هستند و در یک محیط بسته فعالیت میکنند و از تماس با هر کسی اجتناب میکنند. فعالیتهای مجرمانه آنها کاملاً آنلاین و از طریق تلفن انجام میشود و شناسایی مظنونین، تشخیص رفتار، روشهای عملیاتی و نقش هر فرد در این دفاتر را دشوار میکند.
روشها و تاکتیکهای مورد استفاده این مجرمان پیچیده و بدیع است و به صورت ناشناس تحت پوشش شرکتهای «پوستهای» در بخش کارگزاری سرمایهگذاری اوراق بهادار فعالیت میکنند. آنها به عنوان شرکتهای قانونی در دفاتر خود فعالیت میکنند و همین امر تشخیص جرایم و شناسایی اتهامات علیه آنها را دشوار میسازد.
در خصوص پرونده کلاهبرداری سرمایهگذاری مالی آنلاین به رهبری فو دوک نام - آقای پیپس و لو خاچ نگو - آقای هانتر، آژانس تحقیقات پلیس شهر هانوی از افراد دخیل در فعالیتهای مجرمانه پلتفرمهای معاملاتی و کلاهبرداران میخواهد که خود را تسلیم کنند تا از تخفیف قانون برخوردار شوند.
پلیس شهر هانوی همچنین از قربانیان کلاهبرداری در وبسایتها و پلتفرمهای معاملاتی خواست تا برای راهنمایی در مورد چگونگی حل این مشکل، به اداره تحقیقات جنایی پلیس در استانها و شهرهای سراسر کشور گزارش دهند.
از طرف دیگر، قربانیان میتوانند با اداره پلیس جنایی شهر هانوی به آدرس خیابان نگوین دو، پلاک ۹۰، بخش نگوین دو، منطقه های با ترونگ، هانوی، با شماره تلفن ۰۸۸۶۸۸۲۳۳۸ یا با شماره تلفن ۰۹۸۹۶۵۱۴۱۲۱ با بازپرس بویی کوانگ تونگ تماس بگیرند.
منبع: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html
نظر (0)