کلاهبرداری آقای پیپس، کاربر تیک تاک: قربانی فکر می‌کرد به خاطر شانس پولش را از دست داده، بنابراین آن را گزارش نکرد

آقای پیپس ریاست بزرگترین حلقه در زمینه کلاهبرداری مالی آنلاین را بر عهده دارد.

در پرونده کلاهبرداری فراملی اموال که توسط فو دوک نام (آقای پیپس، ۳۰ ساله، ساکن با ریا - وونگ تائو ) و لو خاچ نگو (آقای هانتر، ۳۴ ساله، ساکن هانوی) انجام شده است، پلیس تاکنون ۲۶۶۱ قربانی را شناسایی کرده است که برای اولین بار مبلغی بالغ بر حدود ۵۰ میلیون دلار آمریکا واریز کرده‌اند.

سازمان تحقیقات به تازگی گزارش‌هایی از ۱۸ قربانی با مجموع مبلغ اختلاس بیش از ۲۸ میلیارد دانگ ویتنام دریافت کرده است. در حال حاضر، قربانیان بسیار دیگری نیز وجود دارند که گزارش نداده‌اند و سازمان تحقیقات هنوز اطلاعات و میزان پول اختلاس شده توسط قربانیان را مشخص نکرده است.

در طول فرآیند تأیید هویت قربانیان، سازمان تحقیقات با مشکلات زیادی مواجه شد زیرا قربانیان تصور می‌کردند که این یک سایت بورس اوراق بهادار دارای مجوز و قانونی است و از دست دادن پول به دلیل شانس بوده است، بنابراین بسیاری از قربانیان این موضوع را گزارش نکردند. حتی وقتی پلیس با آنها تماس گرفت، قربانیان همکاری نکردند و از ارائه اطلاعات در مورد کلاهبرداران خودداری کردند.

پلیس منطقه کائو گیای در حال بازرسی از خودروی توقیف شده در پرونده کلاهبرداری آقای پیپس.

تا زمانی که این پرونده به طور گسترده منتشر نشده بود، قربانیان با آژانس تحقیقات تماس نگرفتند تا آن را گزارش دهند. به گفته یکی از افسران پلیس منطقه کائو گیای (هانوی)، روزهایی بود که محققان تا ۱۰۰ تماس از قربانیان دریافت می‌کردند.

به گفته پلیس، در میان قربانیان این حلقه کلاهبرداری، اغلب این طرز فکر وجود دارد که این یک سرمایه‌گذاری برد-باخت است، بنابراین هنگام گزارش، به جرم قمار تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، بنابراین گزارش نمی‌دهند. با این حال، برای موارد کلاهبرداری، مقامات اطلاعاتی را به عنوان مبنایی برای بازگرداندن پول به قربانیان جمع‌آوری می‌کنند.

علاوه بر دشواری در شناسایی قربانی، پلیس در حل این پرونده نیز با مشکلاتی مواجه شد.

ستوان تران کونگ هائو، از تیم پلیس جنایی پلیس ناحیه کائو گیای، گفت که اول از همه، ما باید به شناسایی و انجام تحقیقات بپردازیم تا ساختار سازمانی و نقش هر عضو در این باند را درک و تعیین کنیم. از آنجا که این یک باند جنایی ویژه است، مدیریت آن، ساختار پرسنلی محکمی دارد و سلسله مراتبی با مقیاس فعالیت‌های جنایی در سطح ملی و خارج از کشور است.

خودروهای سوپراسپرت توقیف شده در پرونده کلاهبرداری آقای پیپس

رهبران، دفاتر شعبه‌ای را در مناطق مرکزی تأسیس کردند، با نگهبانان امنیتی، نظارت امنیتی ساختمان، دوربین‌های مداربسته و نگهبانانی در ورودی برای مراقبت و واکنش در صورت شناسایی توسط مقامات.

رهبران و گردانندگان این گروه کاملاً آنلاین و از طریق برنامه‌های پیام‌رسان بسیار امن فعالیت می‌کنند که می‌توانند به راحتی ردپاها را پاک کرده و هنگام ارتکاب جرم ناشناس بمانند. علاوه بر این، افراد مورد نظر اغلب در ویتنام نیستند، بنابراین روند تحقیقات باید بسیار ماهرانه، مخفیانه و حساس باشد، بدون اینکه اطلاعات فاش شود...

افراد مورد نظر، کارمندان ادارات بزرگ هستند که همیشه در تماس‌های خارجی بسیار هوشیار و در محیط‌های بسته هستند و با کسی در تماس نیستند. فعالیت‌های مجرمانه کاملاً در فضای مجازی و از طریق تلفن انجام می‌شود... بنابراین شناسایی افراد، تشخیص رفتار، روش‌های عملیاتی و نقش‌های هر فرد در ادارات دشوار است.

روش‌های فعالیت‌های مجرمانه افراد، پیچیده و جدید است و تحت نام شرکت‌های «شبح» که در زمینه کارگزاری سرمایه‌گذاری اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، پنهان شده‌اند. این افراد به عنوان شرکت‌های قانونی در دفاتر خود فعالیت می‌کنند و این امر، کشف جرایم و جرایم گروه افراد را دشوار می‌سازد.

در خصوص پرونده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری مالی در اینترنت به رهبری فو دوک نام - آقای پیپس و لو خاچ نگو - آقای هانتر، آژانس تحقیقات پلیس شهر هانوی از افراد دخیل در اقدامات مجرمانه در تالارهای معاملاتی و کلاهبردارانی که دارایی‌ها را تصاحب کرده‌اند، درخواست کرد تا خود را تسلیم کنند تا از تخفیف قانون بهره‌مند شوند.

پلیس شهر هانوی همچنین از قربانیان کلاهبرداری در وب‌سایت‌ها، تالارهای معاملاتی و... درخواست کرد تا برای راهنمایی در مورد نحوه رسیدگی به وضعیت، به اداره پلیس جنایی پلیس استان‌ها و شهرهای سراسر کشور گزارش دهند.

یا قربانیان می‌توانند با اداره پلیس جنایی شهر هانوی به شماره ۹۰ نگوین دو، بخش نگوین دو، منطقه های با ترونگ، هانوی، با شماره تلفن ۰۸۸۶۸۸۲۳۳۸ یا با بازپرس بویی کوانگ تونگ با شماره تلفن ۰۹۸۹۶۵۱۴۱۲۱ تماس بگیرند.

خرد

منبع: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html