کلاهبرداری آقای پیپس، کاربر تیک تاک: قربانی فکر می‌کرد به خاطر شانس پولش را از دست داده، بنابراین آن را گزارش نکرد

آقای پیپس ریاست بزرگترین حلقه در حوزه کلاهبرداری مالی آنلاین را بر عهده دارد.

در مورد کلاهبرداری فراملی اموال که توسط فو دوک نام (آقای پیپس، ۳۰ ساله، ساکن با ریا - وونگ تاو ) و لو خاچ نگو (آقای هانتر، ۳۴ ساله، ساکن هانوی) انجام شده است، پلیس تاکنون ۲۶۶۱ قربانی را شناسایی کرده است که اولین واریزهای خود را به مبلغ حدود ۵۰ میلیون دلار انجام داده‌اند.

سازمان تحقیقات به تازگی گزارش‌هایی از ۱۸ قربانی با مجموع مبلغ اختلاس بیش از ۲۸ میلیارد دانگ ویتنام دریافت کرده است. در حال حاضر، قربانیان بسیار دیگری نیز وجود دارند که گزارش نداده‌اند و سازمان تحقیقات هنوز اطلاعات و میزان پول اختلاس شده توسط قربانیان را مشخص نکرده است.

در طول فرآیند تأیید هویت قربانیان، سازمان تحقیقات با مشکلات زیادی مواجه شد زیرا قربانیان فکر می‌کردند این یک سایت بورس اوراق بهادار دارای مجوز و قانونی است و از دست دادن پول به دلیل شانس بوده است، بنابراین بسیاری از قربانیان این موضوع را گزارش نکردند. حتی وقتی پلیس با آنها تماس گرفت، قربانیان همکاری نکردند و از ارائه اطلاعات در مورد کلاهبرداران خودداری کردند.

پلیس منطقه کائو گیای در حال بازرسی از خودروی توقیف شده در پرونده کلاهبرداری آقای پیپس.

تا زمانی که این پرونده به طور گسترده منتشر نشده بود، قربانیان با آژانس تحقیقات تماس نگرفتند تا آن را گزارش دهند. به گفته یکی از افسران پلیس منطقه کائو گیای (هانوی)، روزهایی بود که محققان تا ۱۰۰ تماس از قربانیان دریافت می‌کردند.

به گفته پلیس، در میان قربانیان این حلقه کلاهبرداری، اغلب این طرز فکر وجود دارد که این یک سرمایه‌گذاری برد-باخت است، بنابراین هنگام گزارش، به دلیل قمار تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، بنابراین گزارش نمی‌دهند. با این حال، برای موارد کلاهبرداری، مقامات اطلاعاتی را به عنوان مبنایی برای بازگرداندن پول به قربانیان جمع‌آوری می‌کنند.

علاوه بر دشواری در شناسایی قربانی، پلیس در حل این پرونده نیز با مشکلاتی روبرو است.

ستوان ارشد تران کونگ هائو، از تیم پلیس جنایی پلیس ناحیه کائو گیای، گفت که قبل از هر چیز، ما باید به شناسایی و انجام تحقیقات بپردازیم تا ساختار سازمانی و نقش هر عضو در این باند را درک و تعیین کنیم. از آنجا که این یک باند جنایی ویژه است، مدیریت آن به صورت ویژه انجام می‌شود، ساختار پرسنلی محکمی دارد و سلسله مراتبی با دامنه فعالیت‌های جنایی در سطح ملی و خارج از کشور دارد.

خودروهای سوپراسپرت توقیف شده در پرونده کلاهبرداری آقای پیپس

رهبران، دفاتر شعبه‌ای را در مناطق مرکزی تأسیس کردند، با نگهبانان امنیتی، نظارت امنیتی ساختمان، دوربین‌های مداربسته و نگهبانانی در ورودی برای مراقبت و واکنش در صورت شناسایی توسط مقامات.

رهبران کاملاً آنلاین و از طریق برنامه‌های پیام‌رسان بسیار امنی که می‌توانند به راحتی ردپاها را پاک کنند و هنگام ارتکاب جرم ناشناس بمانند، فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، افراد مورد نظر اغلب در ویتنام نیستند، بنابراین روند تحقیقات باید بسیار ماهرانه، مخفیانه و حساس باشد، بدون اینکه اطلاعات فاش شود...

افراد مورد نظر کارمندان دفاتر بزرگ هستند، همیشه بسیار هوشیار و مراقب تمام ارتباطات خارجی و در محیط‌های بسته، بدون تماس با کسی، فعالیت‌های مجرمانه کاملاً در اینترنت، از طریق تلفن... انجام می‌شود، بنابراین شناسایی افراد، تشخیص رفتار، روش‌های عملیاتی و نقش هر فرد در دفاتر دشوار است.

روش‌های فعالیت‌های مجرمانه سوژه‌ها پیچیده و جدید است و تحت نام شرکت‌های «شبح» که در زمینه کارگزاری سرمایه‌گذاری اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، پنهان شده‌اند. سوژه‌ها به عنوان شرکت‌های قانونی در دفاتر فعالیت می‌کنند و این امر کشف جرایم و جنایات گروه سوژه‌ها را دشوار می‌سازد.

در خصوص پرونده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری مالی در اینترنت به رهبری فو دوک نام - آقای پیپس و لو خاچ نگو - آقای هانتر، اداره تحقیقات پلیس شهر هانوی از افراد دخیل در اقدامات مجرمانه در تالارهای معاملاتی و کلاهبردارانی که دارایی‌ها را تصاحب کرده‌اند، درخواست کرد تا خود را تسلیم کنند و از تخفیف قانون بهره‌مند شوند.

پلیس شهر هانوی همچنین از قربانیان کلاهبرداری در وب‌سایت‌ها، تالارهای معاملاتی و... درخواست کرد تا برای راهنمایی در مورد چگونگی حل و فصل موضوع، به اداره پلیس جنایی پلیس استان‌ها و شهرهای سراسر کشور گزارش دهند.

یا قربانیان می‌توانند با اداره پلیس جنایی شهر هانوی به شماره ۹۰ نگوین دو، بخش نگوین دو، منطقه های با ترونگ، هانوی، با شماره تلفن ۰۸۸۶۸۸۲۳۳۸ یا با بازپرس بویی کوانگ تونگ با شماره تلفن ۰۹۸۹۶۵۱۴۱۲۱ تماس بگیرند.

مین سه شنبه

منبع: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html