از اول نوامبر، انتقال پول به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام و ۱۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر باید گزارش شود.

بانک مرکزی از اول نوامبر گزارش تراکنش‌های بزرگ مالی را الزامی کرده است تا با پولشویی مبارزه کرده و ریسک‌های مالی را به طور مؤثر مدیریت کند.

از اول نوامبر، انتقال پول به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام و ۱۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر باید گزارش شود.

طبق بخشنامه شماره 27/2025/TT-NHNN که از اول نوامبر لازم‌الاجرا است، بانک مرکزی ملزم کرده است که تراکنش‌های انتقال پول داخلی با مبلغ 500 میلیون دونگ ویتنام یا بیشتر یا معادل آن در ارزهای خارجی، به اداره مبارزه با پولشویی گزارش شوند.

بخشنامه شماره ۲۷ بر اساس به ارث بردن مقررات مربوطه در بخشنامه شماره ۰۹/۲۰۲۳ و اصلاح و تکمیل تعدادی از مفاد آن برای رفع مشکلات و موانع اصلی گزارش‌دهی افراد و سازمان‌های مدیریتی در طول فرآیند اجرا، تدوین شده است.

به طور خاص، در بخشنامه ۲۷، بانک مرکزی ملزم کرده است که تراکنش‌های انتقال پول داخلی با ارزش ۵۰۰ میلیون دونگ یا بیشتر یا معادل آن در ارزهای خارجی به اداره مبارزه با پولشویی گزارش شوند.

تراکنش‌های انتقال پول مربوط به سازمان‌های خارج از ویتنام با ارزش ۱۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر نیز مشمول گزارش هستند.

علاوه بر این، تراکنش‌های انتقال مشکوک نیز مشمول گزارش هستند. با این حال، مسئولیت گزارش‌دهی بر عهده مؤسسات مالی مانند بانک‌های تجاری و سازمان‌های پرداخت واسطه است، نه فردی که انتقال را انجام می‌دهد.

علاوه بر این، این بخشنامه همچنین ارزش و اسنادی را که باید هنگام حمل ارز خارجی به صورت نقدی، دونگ ویتنام به صورت نقدی، فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی بیش از حد مجاز به گمرک مرزی ارائه شود، تصریح می‌کند.

بر این اساس، ارزش فلزات گرانبها (به جز طلا) و سنگ‌های قیمتی ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنامی است. به طور مشابه، ارزش ابزارهای انتقال وجه نیز ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنامی است.

ارزش ارز خارجی به صورت نقدی، دونگ ویتنام به صورت نقدی و طلا که باید هنگام خروج یا ورود به کشور در گمرک دروازه‌های مرزی اظهار شود، باید مطابق با مقررات جاری بانک مرکزی در مورد حمل ارز خارجی به صورت نقدی، دونگ ویتنام به صورت نقدی و طلا هنگام خروج یا ورود به کشور باشد.

اگرچه این آیین‌نامه از اول نوامبر لازم‌الاجرا می‌شود، اما به مؤسسات مالی اجازه داده شده است تا 31 دسامبر برای تنظیم فرآیندهای داخلی و مدیریت ریسک، این گذار را انجام دهند.

از اول ژانویه ۲۰۲۶، این سازمان‌ها باید فرآیند را تکمیل کرده و سیستم نرم‌افزاری را به‌روزرسانی کنند تا تراکنش‌ها را طبق لیست‌های سیاه، لیست‌های هشدار و لیست افراد مرتبط با ریسک بالا اسکن و فیلتر کنند.

فتوولتائیک (سنتز)

منبع: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html